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金色前哨 | 深圳市地方金融監管局:進一步防范“虛擬貨幣”非法活動_USD

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1月26日,深圳市地方金融監督管理局發布關于進一步防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示。

提示中指出:近期,隨著比特幣、以太坊等虛擬貨幣價格不斷攀升,虛擬貨幣炒作有所抬頭。一些不法分子打著“虛擬貨幣”“數字貨幣”的旗號,開展虛擬貨幣非法活動,違反中國人民銀行等七部委發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》,涉嫌從事非法集資、傳銷、網絡賭博、詐騙等違法犯罪活動,如以“保本保收益”的名義,推出比特幣理財等項目;以“投資返利”的名義,誘騙投資者購買“xx幣”“xx豆”等形式的虛擬貨幣;為注冊在境外的虛擬貨幣項目提供宣傳、引流,引誘投資者參與等。

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深圳市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室對上述非法活動持續開展清理整治,通過現場約談、行政調查、刑事打擊等手段嚴肅處置。希望廣大投資者對上述非法活動加強防范,及時舉報相關違法違規線索,謹防上當受騙。

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深圳對虛擬貨幣非法活動專項整治可以追溯到2019年。

2019年12月18日,深圳市地方金融監督管理局發布《關于召開虛擬貨幣非法活動專項整治會議的通知》。文件顯示,根據《關于開展虛擬貨幣交易場所排查整治的通知》、《市整治辦關于提示防范虛擬貨幣非法活動風險補充通知的函》、《關于根據深圳人行篩選的風險企業名單開展虛擬貨幣交易場所排查的函》等文件要求,各區整治辦對轄內涉嫌從事虛擬貨幣非法活動的企業進行初步摸排核查,發現8家企業涉嫌從事虛擬貨幣非法活動,包括深圳數字奇點科技有限公司、深圳開拍網科技有限公司等。

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