紐約總檢察長辦公室起訴加密公司Coinseed 指控其詐騙100多萬美元_COIN

摘要：

美國紐約州總檢察長LetitiaJames宣布對加密初創公司Coinseed提出指控。

James宣稱，該公司“詐騙全國數千名投資者100多萬美元”。

她正在起訴該公司及其兩名高管。

2月17日，美國紐約州總檢察長LetitiaJames宣布，已對加密投資應用初創公司Coinseed提起訴訟，指控其涉嫌詐騙投資者100多萬美元。

美國紐約總檢察長辦公室就加密貨幣投資發出警告:3月4日消息，美國紐約總檢察長辦公室（NYAG）就加密貨幣投資發出兩項警告，提醒紐約投資者警惕投資加密貨幣的風險。該警告建議在投資虛擬貨幣時要格外小心，當前市場中的交易使投資者面臨極端風險，例如瘋狂的價格波動，交易平臺運營商之間的利益沖突以及市場操縱的機會增加。

總檢察長Letitia James提醒經紀商、交易商、銷售人員和投資顧問，如果他們在與紐約州進行業務往來時未履行與紐約州注冊有關的義務，則可能面臨“民事和刑事責任”。（amsterdamnews）[2021/3/4 18:14:46]

其訴訟主要針對Coinseed2017年12月進行的CSD代幣ICO。據稱，該公司通過出售20萬枚CSD代幣籌集超過10萬美元資金。紐約總檢察長辦公室聲稱，這些代幣在該公司的移動應用程序中“沒有任何功能”，并指出這些代幣“不需要使用交易平臺，也不需要管理個人賬戶。”NYAG還表示，Coinsend在未注冊為經紀交易商的情況下進行加密交易，并且未能向投資者披露與加密貨幣交易相關的某些費用。

動態 | Bitfinex暫時不需將文件移交給紐約總檢察長辦公室:紐約一家上訴法院裁定，Bitfinex目前暫時不需要繼續將文件移交給紐約總檢察長辦公室（OAG）。根據周二發布的法院命令，最高法院上訴庭暫時保留了紐約最高法院法官Joel Cohen的先前裁決。Cohen在8月裁定，Tether及其關聯實體必須出示向Bitfinex發放9億美元貸款的文件。[2019/9/25]

根據官方新聞稿，“總檢察長James試圖阻止Coinseed和兩名被告通過其移動應用程序繼續作為未注冊的商品經紀交易商運營，并要求?Coinseed?退還其毫無價值的加密貨幣CSD代幣的投資資金。”美國證券交易委員會也對該公司提起相關訴訟。

動態 | 紐約總檢察長辦公室發布Bitfinex和Tether非法發行證券的報告:據Bitcoinist消息，近日美國紐約總檢察長辦公室(NYAG)提交了一份報告，詳細描述了Bitfinex和Tether涉嫌在紐約州發行非法的交易證券，而且是非注冊證券運營商。據悉，自今年4月以來，NYAG一直在積極調查Bitifnex及其合作伙伴公司Tether，最近的文件包括28件被送往紐約最高法院的展品。據NYAG稱，Bitfinex和Tether向特定投資者發放了無擔保的“貸款”，他們質疑每個Tether stablecoin在儲備賬戶中以1:1美元支持的說法。[2019/7/10]

在提交給紐約州最高法院的法庭文件中，James聲稱Coinseed多次違反《馬丁法案》并聲稱該公司“以數字代幣的形式非法出售未注冊的證券，同時對其管理團隊做出重大虛假陳述”。值得注意的是，James在該州針對加密交易所Bitfinex和穩定幣發行商Tether的訴訟中也援引了《馬丁法案》，該訴訟仍在進行中。

除了Coinseed，James還對其兩名高管提起訴訟，分別是首席執行官DelgerdalaiDavaasambu和首席財務官SukhbatLkhagvadorj。

這些文件聲稱，Lkhagvadorj“錯誤地將自己描述為前華爾街交易員，而事實上他從未交易過證券或商品。”James?要求?Coinseed?賠償數千名被欺詐的投資者，將已籌集的資金連同利息一并沒收；對所有被告發出永久禁令，要求立即停止其非法行為；并禁止被告Davaaasambuu和?Lkhagvadorj?發出官員和董事禁令，以及禁止Coinseed參與任何未來的證券發行或作為商品經紀交易商。James?還尋求全面關閉Coinseed的業務運營。

圍繞欺詐性ICO和代幣的訴訟對于加密行業來說并不新鮮。

最引人注目的例子可能是SEC最近對RippleLabs的起訴，XRP代幣此后突然失寵：多家交易所已將其下架，灰度等資產管理公司已將其從加密基金中移除。

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