Chainalysis報告：2020年非法加密交易額同比減半_Chain

本文來自?InsideBitcoins，原文作者：JimmyAki

譯者：Odaily?星球日報念銀思唐

犯罪分子們總是想方設法在任何經濟環境下賺一筆，加密行業也逐漸成為他們的樂園。加密市場的誕生和興起，讓網絡犯罪分子進入了新興的科技領域。

許多金融監管機構都指出，BTC?往往是滋生犯罪分子的一處土壤，但區塊鏈情報公司?Chainalysis?的數據卻表明并非如此。

勒索軟件攻擊2020年表現最活躍

根據區塊鏈和加密監測機構?Chainalysis?昨日發布的數據，2020?年打擊加密相關犯罪的工作較前一年有所改善。

Baillie Gifford向加密錢包提供商Blockchain.com投資1億美元:加密錢包提供商Blockchain.com宣布，英國資產管理公司Baillie Gifford為該公司C輪融資投資了約1億美元。 該輪融資于上個月完成，但Blockchain.com的CEO兼聯合創始人Peter Smith最近才宣布這一消息，并稱這是該公司迄今為止收到最大的一筆投資。（Cryptonews）[2021/4/21 20:43:45]

文件指出，加密貨幣資產的非法交易額從?2019?年的?214?億美元下降到?2020?年的?100?億美元。2019?年的轉移率為?2.1%，但?2020?年降至?0.34%。與加密貨幣相關的犯罪收入在?2020?年下降了一半以上。2020?年，由于加密交易所對監管的合規性增加以及欺詐行為的減少，加密犯罪的收益減少了超過?50?億美元，2019?約為?100?億美元。

公告 | OKEx宣布銷毀7億未流通OKB，OKChain測試網、DEX同步上線:據官方消息，OKEx?發布《全球領先交易所公鏈OKChain測試網上線》公告，公告指出OKChain技術優勢及5大生態方向規劃，去中心化交易平臺DEX同步上線。

同時，OKEx?CEO Jay?Hao在個人微博上表示，OKEx宣布銷毀7億未流通的OKB，并且承諾永不私自增發OKB，OKB持幣用戶可享受OKChain發行的通證映射OKT，而OKT將作為OKChain的基礎通證，團隊將把創世塊Token100%按照OKB的持倉比例映射給OKB持有者，團隊將不做任何保留。

目前OKB成為了首個全流通平臺幣。[2020/2/10]

Chainalysis表示，在?2020?年占?0.34%?的加密資金非法轉移中，勒索軟件攻擊是?8?類攻擊中最可行的一種。這些有預謀的惡意攻擊取代了?2019?年臭名昭著的?PlusToken?龐氏騙局。

動態 | Rchain的Testnet2即將完成 主網預計將在今年三季度發布:Rchain 創始人 Greg 日前接受采訪時表示，Rchain的Testnet2 很快就會完成，主網預計會在今年 Q3 發布。此外，Greg 在談及 Rchain 主網相關話題時還表示，在主網之后其將辭去 CEO 的職務，精力轉向下一階段的技術開發。（區塊律動）[2019/8/3]

盡管?2019?年?PlusToken?的非法收入高達?20?億美元，超過了勒索軟件攻擊帶來的?3.5?億美元交易額，但該情報公司指出，這是?2020?年非法加密交易量的?311%。

動態 | 區塊鏈求職平臺ScoutChain在韓國推出:據Aimgroup消息，一個新的韓國求職網站ScoutChain.io正在利用區塊鏈技術將求職者和職位聯系起來，減少中間人。[2018/9/24]

Chainalysis?表示，由于許多勒索軟件攻擊沒有向當局報告，該公司對勒索軟件攻擊造成影響的估測或許存在不足。Chainalysis?援引專家的話稱，僅在?2020?年，犯罪軟件造成的經濟損失就高達?200?億美元。

加密領域前景尚未可知。但?Chainalysis?認為，由于監管機構對加密相關公司提出了更多的要求，該新興行業的形勢正在發生變化。

在金融機構的努力下，加密犯罪分子不得不依靠行業內的少數服務提供商將他們的不義之財換成法幣。在為加密相關犯罪提供服務最多的加密業務排名中，由于一些提供洗錢服務或客戶識別程序不嚴格，加密交易所成為這些犯罪分子的最愛。

加密資金聚集地

某些國家被列為非法加密資金的可能聚集地。2020?年，俄羅斯通過?Hydra?暗網服務，發現了許多暗網資金通過非法錢包地址流入。

美國、南非、中國、英國、法國、越南也看到可疑資金流入這些國家的經濟中。朝鮮似乎有一家專門的勒索軟件攻擊公司，名為?LazarusGroup，這家公司對?2020?年犯罪軟件攻擊的增長貢獻了高達?35%?的占比。

Chainalysis?的數據表明，在加密領域需要大量的努力和政府的干預。金融監管機構也在加緊執行這項任務，要求加密交易所制定“KYC”協議，作為其客戶注冊計劃的一部分。

由于施行寬松的合規程序會導致交易所被美國證券交易委員會盯上，Chainalysis?認為，最終犯罪分子可能會放棄加密貨幣這塊“肥肉”。

“從長遠來看，交易所的努力也會消除一些在犯罪活動中使用加密貨幣的動機，因為如果網絡犯罪分子不能使用交易所，他們將更難將加密貨幣轉換成現金。”

戰線已經劃定

Chainalysis?一直處于追蹤加密貨幣領域犯罪活動的前沿。多年來，通過與美國當局的合作，這家加密分析公司已經能夠將網絡罪犯繩之以法。美國司法部多次使用其調查工具，揭露原本隱藏在公眾視線之外的犯罪活動。

像?BitMEX?這樣的加密交易所也與?Chainalysis?有合作關系，旨在追蹤和阻止其平臺上的非法交易，以此作為針對其母公司?100xGroup?協助洗錢指控的回應。這家陷入困境的交易所還進行了一定的組織結構調整，并帶來了一個新的團隊，以幫助其制定并實行合規計劃。

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