分析：Elon Musk“喊單”比特幣會被SEC起訴嗎？_比特幣

本文來自Bitcoin.com，原文作者：KevinHelms

Odaily星球日報譯者|Moni

隨著特斯拉創始人ElonMusk“喊單”比特幣，推動這個加密貨幣之王價格不斷走高，2月17日，比特幣價格首次擊穿51,000美元，創下歷史最高記錄。

據最新數據顯示，1月份比特幣的平均價格在3.5萬美元左右，這意味著特斯拉應該擁有約4.3萬個比特幣。自上個月以來，比特幣價格已經上漲了45%，其中15%是在特斯拉宣布投資比特幣之后。目前，比特幣的交易價格接近5.2萬美元。這意味著特斯拉的比特幣現在價值可能高達22億美元，而且可能已經從這筆投資中獲得了超過6億美元的未實現收益。

實際上，這不是ElonMusk第一次在Twitter上“喊單”，或許很多人都忘記了，早在2018年8月7日，ElonMusk就向其2200萬關注者發布推文稱他將會以每股420美元的價格將特斯拉公司私有化，而且聲稱交易資金已經獲得擔保，唯一剩下的不確定因素是股東投票。這條推文發布之后，特斯拉公司股價在8月7日上漲6%，一度引發嚴重的市場混亂。

分析：Arbitrum空投地址最大分配可達10250枚ARB:金色財經報道，據區塊鏈分析師@Lookonchain在社交媒體披露，五天后將有625,143個地址能夠申領11.62億枚ARB，其中最大代幣分配為10,250枚ARB，最小代幣分配為625枚ARB，平均代幣分配為1,859枚ARB。[2023/3/19 13:12:41]

結果如何呢？2018年9月27日，美國證券交易委員會在決定以聯邦證券法反欺詐規定向紐約南區聯邦地方法院起訴ElonMusk，并且尋求對他實施永久性禁令，甚至還要取締、民事處罰和禁止ElonMusk擔任高管或上市公司董事。

根據當時美國證券交易委員會執法部門聯席主管StephanieAvakian的說法：

“任何企業高管在市場中有一定信任度，對股東負有重要責任，高管的“名氣”、或是身為技術創新者的“聲譽并沒有授予其輕率承擔這些責任的許可。謹慎提供真實、準確的信息是CEO最重要的職責之一，通過社交媒體或其他非傳統形式進行交流時，該標準具有同等法律效力。”

機構分析：日本央行或動用固定利率操作 有望扭轉日本國債走勢:2月7日消息，東京外匯、利率策略師Masaki Kondo表示，日本央行一項計劃外的債券購買操作，可能會結束有關日本收緊貨幣政策的猜測。在上周五日本國債大幅拋售之后，日本央行購買國債的可能性越來越大。市場一直在考驗日本央行捍衛其收益率曲線控制政策的決心，10年期國債收益率上周升至0.20%，距離日本央行政策區間上端僅有5個基點的距離。日本央行可能會在東京時間周一上午10:10（北京時間9:10）宣布一項計劃外的操作，可能是標準的買入，也可能是一種較少使用的固定利率操作。日本央行可能連續數日進行該操作，這應足以扭轉投資者對日本債券的看跌情緒。[2022/2/7 9:35:13]

ElonMusk“喊單”比特幣和狗狗幣引起監管注意？

2020年12月20日，特斯拉創始人伊隆·馬斯克就發布過一條推文，內容是：比特幣是我的“安全詞”，雖然他隨后表示這條推文只是一個玩笑，但依然引起了MicroStrategy首席執行官MichaelSaylor的注意，他回應說：“如果你想幫你的股東一個1000億的忙，請將特斯拉(Tesla)的資產負債表從美元轉換為比特幣。標普500指數的其他公司也會跟隨你的腳步，到時候它將會變成1萬億美元。”ElonMusk很快詢問道：“千億美元規模的交易有可能嗎？”MichaelSaylor回復稱：“是的。在過去的幾個月里，我已經購買了超過13億美元的比特幣，我很樂意在線下與你分享我的劇本。”

分析：BTC現貨與灰度BTC低溢價或表明牛市趨勢即將到來:過去兩個月來，比特幣價格走勢非常乏味，價差波動范圍也很小，然而，有分析師指出，由于當前BTC現貨市場價格與灰度BTC信托價格之間呈現出低溢價，這個信號或表明牛市趨勢即將到來。根據分析師的說法，兩個市場之間的溢價已達到5％，這表明比特幣市場可能已經觸底。（NewsBTC）[2020/7/20]

2021年1月8日，ElonMusk將個人Twitter簽名改成“#bitcoin”，瞬間引發比特幣暴漲超10%，一舉沖破3.5萬美元價位。

2月4日，ElonMusk發推“Doge”，導致狗狗幣短時拉升日內漲超50%，隨后他又發推稱狗狗幣是人民的加密貨幣，無需成為超級英雄即可擁有，接著又連續發布多條與狗狗幣有關的推文。

2月7日，ElonMusk聲稱狗狗幣是世界上最有趣的加密貨幣。

2月8日，特斯拉“突然”宣布投資總計15億美元比特幣，并稱將來會接受比特幣作為支付產品的一種形式。緊接著，比特幣開始“瘋狂”上漲，一天后便突破4.7萬美元創下歷史新高。

分析：美聯儲資產負債表已超7萬億美元，或利好比特幣等避險資產:在與經濟崩潰的持續斗爭中，美聯儲采取了更為極端的措施。隨著金融刺激計劃不斷推出，已經導致其資產負債表超過7萬億美元。與常規業務一樣，美聯儲的資產負債表由資產和負債組成。根據圣路易斯聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of St. Louis）提供的數據，這一資產負債表本周已升至7.03萬億美元的歷史新高。Messari加密研究分析師Ryan Watkins指出，這相當于GDP的32%。他補充稱，在本周1000億美元的資產購買計劃中，將近80%是抵押貸款支持證券（mortgage backed securities）。

據報道，摩根大通和高盛(分析師表示，這種前所未有的資產負債表擴張可能會繼續下去。這主要是因為債券市場將面臨需求短缺，美聯儲將需要加大購買力度，以壓低收益率。其還指出，這將有利于黃金等避險資產，黃金今年以來已經上漲了13%以上。正如Electric Capital最近報道的那樣，前所未有的財政刺激措施也可能對比特幣非常有利。（BeInCrypto）[2020/5/23]

2月9日，在ElonMusk大規模支持之后，比特幣的社交媒體活動達到了歷史最高水平，單日"非機器人賬戶"推文超過14.3萬條，擊敗了此前2021年1月3日創造的14萬條記錄。

聲音 | BlockVC分析：比特幣價格將在11月下旬達到7300--7600美元:據 BlockVC策略研究分析，目前比特幣周級別波動率已經跌至2016年底12月到2017年1月初的水平，但在未來的2-3周內，應該發生一次較大的波動釋放。BlockVC策略研究認為比特幣價格將在11月下半旬達到7300--7600美元區間高位，并將隨后持續下跌，在2019年2月底于5300--5600美元位置見底，極限情況可能跌破5000美元，并結束單邊熊市，進入震蕩周期。從換手率和波動率的分布來看，前50幣近期波動率基本穩定，且與前100幣波動水平幾乎一致，換手率的水平卻在前100幣水平線上，說明投資者普遍更傾向于交易流通市值排名前50的幣種，但由于前50幣種走勢弱勢，且完全體現市場波動，缺乏獨立行情基礎，對投資者擇時能力要求較高，總體資金利用效率較低，風險收益比較低。[2018/11/2]

2月10日，ElonMusk與加密錢包制造商Freewallet在推特上互動，并暗示自己可能持有比特幣，之后又確認自己已經購買了一些狗狗幣。

2月16日，ElonMusk在回應Binance交易所創始人趙長鵬提議發行火星幣時表示，未來肯定會有火星幣MarsCoin！

2月17日，比特幣首次沖破5萬美元，創下歷史新高。

就在這一系列操作之后，包括前美國證券交易委員會執法人員在內的一些法律專家警告說，考慮到特斯拉購買比特幣的時機、以及ElonMusk就此問題發表的多條推文，美國證券交易委員會可能會就特斯拉以15億美元購買比特幣的方式調查ElonMusk。

最早爆出ElonMusk可能會被監管機構調查的是Telegraph，他們采訪了美國證券交易委員會前執法部門主管、現任Linklaters合伙人DougDavison，他解釋說：

“鑒于市場非常關注ElonMusk的推文，導致比特幣定價和近期市場出現劇烈變化，美國證券交易委員會可以就此事實和情況提出疑問，這不足為奇。”

前歐洲中央銀行副行長維托爾·康斯坦西奧也作出評論，他表示：

“作為上市公司，特斯拉進行比特幣投資時并未及時披露信息。去年12月，ElonMusk表示特斯拉可能會購買比特幣，之后便發布了多條支持比特幣的推文，導致比特幣價格持續上漲，回過頭來看，特斯拉很可能從比特幣投資中盈利，所以美國證券交易委員會應該會對此進行調查。”

不僅如此，素有“末日博士”之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼更是直接稱ElonMusk在社交媒體上唱多比特幣已構成市場操縱，并呼吁美國證券交易委員會盡快啟動調查，他甚至表示ElonMusk做法不負責任，任何對市場有影響并操縱資產價格的人都需要被調查。

“喊單”比特幣會被SEC起訴？或許沒那么嚴重

雖然市場上有不少人認為ElonMusk“喊單”比特幣情節嚴重，但也有些業內人士有不同意見，ThomasGorman就是其中之一，他是DorseyWhitney國際律師事務所合伙人，也曾擔任過美國證券交易委員會的高級律師。ThomasGorman預計美國證券交易委員會這次并不會起訴ElonMusk，一方面比特幣是去中心化加密貨幣，與上市證券公司不同，另一方面ElonMusk在社交媒體上的發言僅反映了他的個人信念。

事實上，早在2018年，美國證券交易委員會主管數字加密貨幣和首次代幣發行的融資監管部負責人WilliamHinman就表示比特幣和以太坊都不屬于證券范疇。

WilliamHinman強調，判斷某資產是否為證券的標準是售賣的方式和購買者對它的合理期望，決定某個數字加密貨幣和ICOs是否為證券的關鍵問題在于投資者是否期待從中獲得回報，還有，是否存在個人或組織支持該數字加密貨幣的發行和售賣，誰在該資產的發展和維護中扮演重要角色。對于該資產的購買者來說，關鍵在于他們是否期望投資該資產來獲得回報。如果存在一個中心化的第三方在運營這個數字加密貨幣，購買者也期待獲得回報，那該數字加密貨幣就可能是證券。

比特幣不是證券，因為它是去中心化的，也就是說不存在一個中心化的第三方來運營該資產；以太坊也不是證券，因為以太坊網絡也是去中心化的。

對于加密貨幣是否應該屬于美國證券交易委員會管轄范圍這個議題，前美國證券交易委員會主席JayClayton也在任期內給出了明確回應：

“加密貨幣，比如比特幣，是主權貨幣的替代品，它們會取代美元、日元和歐元，這種不是證券。”

從這個角度來看，ElonMusk這次在Twitter上發表看好比特幣的言論，應該不會像2018年發布特斯拉公司私有化推文那樣遭到美國證券交易委員會起訴——當然，世事難預料，畢竟作為上市公司的特斯拉似乎沒有及時進行信息披露。

好啦，你們覺得美國證券交易委員會究竟是否會調查ElonMusk和他的特斯拉“比特幣購買案”呢？

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