紐約司法部結束4年糾葛：Bitfinex被罰款禁止在紐約營業，CBDC進程加快_THE

原標題：《紐約司法部結束4年糾葛：Bitfinex被罰款禁止在紐約營業，可能間接促使各國CBDC進程加快》

來源：鏈得得

作者：毛利五郎

從2017年調查開始，2019年4月，美國總檢察長辦公室對Bitfinex提起訴訟，4年后紐約總檢察長宣判禁止其在紐約進行任何交易行為，并被罰款1850萬美元。

昨日，美國紐約司法當局對發行加密數字貨幣的Tether和其旗下交易所Bitfinex提出1850萬美元罰款，紐約州禁止Tether和Bitfinex與居住在該州的客戶開展業務，并要求在接下來的兩年中每季度報告一次儲備金和交易情況說明，以監督其運營透明度。

紐約總檢察長辦公室要求法院強制加密投資應用程序Coinseed停止轉移用戶資金:紐約總檢察長Letitia James稱，正在尋求一項臨時禁令以禁止加密投資應用程序Coinseed轉移用戶資金。紐約總檢察長辦公室表示，Coinseed已將120萬美元的客戶資金轉移到了Gemini交易所。[2021/5/9 21:40:05]

理由是該公司的空氣幣沒有足夠的美元支撐，并且在向用戶說明的時候有欺詐行為。當局再次強調了數字貨幣投資領域中投資者保護問題。檢察長詹姆斯表示：

“公司隱瞞了投資者所面臨的真正風險，并在金融系統最黑暗的角落無照經營，不接受監管。本次訴訟結果也表明，那些在紐約州進行數字貨幣交易的人認為可以避免接受法律制裁，這是不可能的。

上周我們起訴了Coinseed欺詐行為，已經責令其關閉。本周，我們將采取行動，結束Bitfinex和Tether在紐約的非法活動。

Coinbase對紐約用戶開放AAVE、UNI等13大幣種:3月2日早間，Coinbase官方發推宣布，Aave (Aave)、 Balancer (BAL)、Band Protocol (Band)、Bancor (BNT)、 Compound (COMP)、 The Graph (GRT)、Loopring (LRC)、 Maker (MKR)、 Ren (Ren)， Synthetix (SNX)、 Uniswap (UNI)、 Wrapped Bitcoin (WBTC)以及yearn.finance (YFI) 十三大幣種已對紐約用戶開放。[2021/3/2 18:06:13]

這些法律行動發出了一個明確的信息：即無論它來自傳統銀行、加密貨幣交易平臺、還是任何其他類型的金融機構，我們都將恪守法律，壓制資本的貪婪。”

2年的調查，4年糾葛終于落定

動態 | 美國紐約地方法院將Telegram的聽證會推遲到2020年:據Cointelegraph消息，美國紐約南區地方法院將美國證券交易委員會(SEC)對Telegram 的TON項目及其Gram 代幣的禁制令聽證會推遲至2020年2月18日至19日。[2019/10/19]

紐約州司法機構于2019年4月對Tether和Bitfinex提起訴訟，糾紛一直持續了2年，本次審判結束Tether公司最近接受罰款后，就達成了和解。

雖然紐約總檢察長辦公室是在2019年提出訴訟的，但其對于Bitfinex的“關注”，其實很早就開始了。

被稱為穩定幣的USDT，表明上一直被認為是與美元對等，所以市場價格一直較為穩定，市場表現甚至比比特幣更為安全和穩定。

根據研究公司CoinMarketCap的數據，Tether的市值為340億美元，位居第三。

動態 | Tether高管在紐約有開展業務:Bitfinex和Tether的NYAG聽證會正在進行中。NYAG試圖從屬人管轄權層面提出疑問，Tether高管在紐約生活和工作，并在紐約州注冊賬戶。他們在紐約建立了業務關系，使用USDT交換BTC和其他虛擬資產。[2019/7/29]

2017年，迫于市場壓力，再加上加強USTD的市場信心，Tether發布過公司現金儲備證明文件，但是隨后發現，該筆現金是在公司文件發布后的第二天早上才存進去。

2018年11月，Tether再次“公布”了公司現金儲備說明書，這次的證明書出自在巴哈馬的DeltecBank＆TrustLtd.。然而，就在說明書公布后的第二天，這筆錢就被取出。?

事情的敗露，源于加拿大數字貨幣交易所QuadrigaCX的破產，并直接引起OAG關注。根據美國紐約金融局通過的《馬丁條約》，OAG開始對Tether公司展開調查。

政策 | 紐約希望通過低電價來吸引礦工投資:紐約州批準了一套新的公用事業費率，旨在吸引加密礦工進一步投資該州。在新的框架下，紐約州北部已利用低電價促進加密礦工與公用事業供應商談判合同。[2018/7/15]

QuadrigaCX創始人科頓在2018年12月突然去世，然而交易所秘鑰只有科頓知道，直接導致1.9億美元資產鎖死，用戶擠兌后，牽出注冊于巴拿馬的背后交易所支付處理公司CryptoCapital。

但是很不湊巧，CryptoCapital的大量資金被凍結，Bitfinex出手相助，直接將客戶和企業賬戶余額的8.5億美元發給了CryptoCapital。

OAG的調查報告顯示，2018年年底的幾個月，其高管一直在懇求CryptoCapital返還近10億美元的資產。

無果之后，Bitfinex隨后不得不從母公司Tether公司轉進8.5億美元填坑。這筆巨額資金，就來源于穩定幣的發行。事情發生后，Tether公司增發了幾億美金USTD。

Tether一直表示，其持有的美元金額與發行的穩定幣市值相同，但是，OAG發現Tether持有的“儲備金”總額完全沒達到，并且OAG掌握到，Tether在世界任何銀行都沒有戶頭。

2019年4月30日，Tether公司的法律總顧問回應紐約州司法部，稱公司有大概持有74%左右的USDT現金儲備。在紐約州司法體系網站上可以看到。號稱和美元一比一的USDT竟然有26%的資產是空氣幣。

其中這26%的USDT備用金被Bitfinex挪用填補交易所的運營。隨后在5月4日，Bitfinex計劃發行約10億美元的平臺幣以期彌補挪用的USDT備用金的消息曝出。引起了不小震蕩，USTD也失去了投資者的信任。

在2019年4月，OAG提出，禁止由同一小組個人擁有和控制的Bitfinex和Tether之間的資產轉移。Bitfinex在對紐約證券交易所12月4日提交的“答復簡報”的官方回應中，多次質疑OAG的監管權。

2020年7月，紐約最高法院再次駁回了美國法律不適用于加密貨幣交易所Bitfinex這一說法，做出裁定：

如果要在紐約開展業務，Bitfinex和Tether以及在世界各地運營的其他虛擬貨幣交易平臺和加密貨幣仍將受到OAG的管轄；

根據《馬丁法案》第352條，穩定幣的“系鏈”和其他虛擬貨幣為“商品”，并指出，根據該法案，虛擬貨幣也可能構成證券；

OAG已確立了維持該禁令所必需的事實謂語，并要求在正式提起訴訟之前出示與其調查有關的文件和信息。

后果可能不止波及紐約，也不止波及穩定幣

雖然這次判決只是表示Tether公司不可以在紐約州進行交易和活動，但這次判決直接坐實Tether公司的金融欺詐行為，如果Tether公司支付罰款，就意味著承認USTD是空氣幣，引起的震蕩將是毀滅性的。

昨日，比特幣在短短24小時內從其近58,000美元的紀錄高位下跌至47,700美元就是一個趨勢，具體請參看鏈得得之前報道：機構投資者在有史以來最大的市場跌幅中短暫損失了130億美元。

大家對數字貨幣的信心，還是建立在數字貨幣真的可以通過平臺從銀行換到等值的法定貨幣，尤其是對于1:1的USTD來說，這層保障沒有了，無異于“空氣”。

紐約州之后，全球的數字貨幣市場定將有一次震蕩，美國其他各州，以及全球數字貨幣監管機構，都可能會以保護投資者利益的理由，借機壓一壓全球數字貨幣投資過熱的氣氛。

央行可能會行動，給CBDC發展留下空間

最有可能的情況是，因為國家層面去直接控制比特幣已經不太可能，但是在全球央行數字貨幣大熱的2020年之后，CBDC發行的呼聲越來越高。

全球央行可能會借此機會發行真的“穩定幣”，抽調幣圈90%的空氣幣。因為從這次事件來看，那些看似懸乎的區塊鏈、穩定幣，也不過如此，怎么也逃不過金融市場監管。

USTD的泡沫破滅，至少是將復雜的數字貨幣拉下神壇，各國央行很可能本著學習精神，加速CBDC項目推進。

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