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XRP/HKD+3.32%
DOGE/US+1.04%據華爾街日報報道，加密貨幣交易所Coinbase表示，其服務可能被美國已列入制裁黑名單的個人、實體或司法管轄區使用。
美財政部官員：財政部正在領導一個工作組以研究數字美元的廣泛影響:金色財經報道，?美國財政部負責金融機構事務的助理部長Graham Steele就金融服務數字化發表了講話并談到了CBDC。Steele表示，財政部正在領導一個機構間工作組，以補充美聯儲的工作?，并考慮任何潛在的美國數字美元的更廣泛影響?。Steele還提到在最大限度減少金融犯罪的同時保護用戶隱私的挑戰，以及線下功能增強彈性和金融包容性的潛力。[2023/6/14 21:37:08]
Coinbase在一份監管文件中表示，美國財政部外國資產控制辦公室正在審查其披露的交易信息。
知情人士：美財政部正探討是否有權審查馬斯克440億美元收購推特交易:11月2日消息，據知情人士報道，埃隆·馬斯克440億美元收購推特的協議條款顯示，大型外國投資者將有權獲得有關推特財務狀況的機密信息，可能還有推特用戶的信息。 知情人士稱，鑒于馬斯克與外國政府和投資者的關系，美國財政部官員開始探討他們是否擁有對這筆收購展開調查的法律授權。（《華盛頓郵報》）[2022/11/2 12:09:04]
據《比推》此前報道，Coinbase上周四向美國證券交易委員會(SEC)提交了上市申請。
聲音 | 美財政部：特定地區超過30萬美元房產交易需申報是否用了加密貨幣:據theblockcryptox消息，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）11月15日將加密貨幣列入特定地區的地產保險報告事項，要求這些地區的房屋產權保險公司（title insurance companies）報告超過30萬美元房地產交易的購買人信息，這些購買人是否用現金、支票、匯票或者加密貨幣作為部分支付金。這些特定地區包括紐約、加州、德州、佛羅里達州的主要大都市區。[2018/12/3]
該公司在上周提交給美國證券交易委員會的招股說明書中表示，尚未面臨與披露或傳票相關的罰款或其他執法行動，但其某些披露仍在接受OFAC的審查。
美國法規禁止與列入黑名單的個人或公司以及受到美國全面制裁的政府或司法管轄區進行交易。
該公司表示，區塊鏈技術和Coinbase服務的性質使其在技術上無法阻止與某些個人、公司或地址進行交易。
該公司在招股說明書中表示：“我們已經與OFAC分享了我們合規計劃的關鍵細節，我們相信我們已經制定了合理的風險計劃。”
該文件稱，該公司的合規計劃包括監控互聯網協議地址，以識別受到美國制裁的司法管轄區，以及被OFAC列入黑名單或該公司認為與黑名單中的個人、公司或司法管轄區相關聯的區塊鏈地址。
Coinbase擁有約4300萬用戶，可在100多個國家訪問。Coinbase在招股說明書中表示，它正在實施額外的控制和篩選工具。該公司上個月任命了一位新的合規主管。
圖片來源：Coinbase
作者AmyLiu
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記者從央行網站獲悉,香港金融管理局、泰國中央銀行、阿拉伯聯合酋長國中央銀行及中國人民銀行數字貨幣研究所宣布聯合發起多邊央行數字貨幣橋研究項目,旨在探索央行數字貨幣在跨境支付中的應用.
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1900/1/1 0:00:00?3月3日,美國證券交易委員會,也就是我們熟悉的SEC公布了《2021優先審查事項》,其中提到將加強關注數字資產的合規性、金融科技及氣候相關的投資風險,以及經紀人與投顧的利益沖突議題.
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