Tether借助Chainalysis公司套件跟蹤穩定幣網絡活動_NBS

2月12日，Chainalysis公司發表新聞稿宣布推出一項針對泰達幣（USDT）的全球合規解決方案。該穩定幣的發行方現在能夠識別發生在其網絡上的“高風險”交易。

Chainalysis的KYT套件讓網絡跟蹤成為可能。該套件允許通證發行方監控其資產的活動。而實時反洗錢（AML）解決方案通過跟蹤通證的從發行到贖回的整個生命周期來協助保證合規性。

Tether與盧加諾市合作啟動Plan ?商業中心:金色財經報道，Tether 官方發文宣布與盧加諾市（Lugano）啟動 Plan ? 商業中心，以探索區塊鏈技術的潛力，因為它涉及加密貨幣在該地的商業、采用和長期使用。該中心將容納 300 多名區塊鏈專家和愛好者，并吸引人才、鼓勵網絡和知識共享。該中心還將舉辦聚會和研討會的休閑空間，以進一步促進教育和發展。此外，2023 年 10 月 20 日至 21 日，將于盧加諾市舉行 2023 年 Plan ? 論壇，重點關注加密貨幣和區塊鏈的采用。Tether 還將繼續其 Plan ? 暑期學校項目。[2023/3/3 12:41:06]

KYT提供了一個API和一個用戶界面來跟蹤可疑活動，并提供了各種過濾工具。

1000萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉出，價值1009.3萬美元:據WhaleAlert數據，北京時間04月01日20:54，1000萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入0x0c77開頭地址，按當前價格計算，價值約1009.3萬美元。[2020/4/1]

準備好應對監管機構

聲音 | BTI：Tether 64％的交易量為清洗交易:根據區塊鏈透明性研究所（BTI）的最新研究，在Tether（USDT）所有的交易活動中，有64％的交易量是通過虛假交易偽造的（清洗交易）。對于BTC，清洗交易占市場活動的48％。而XMR則有91.23％屬于清洗交易。BTI關于清洗交易的最新報告涉及40個加密交易所。 BTI指出，2019年，這些市場中的清洗交易實際上下降了35.7％。根據BTI的數據，這段時間內最干凈的交易所仍然是Kraken、Poloniex、Coinbase和Upbit。[2019/10/1]

Tether的代表人沒有直接向Cointelegraph透露為什么公司現在選擇加強其合規措施。

然而，世界各地的監管機構最近開始發出信號表示應該對穩定幣進行更深入的審查。2019年10月，金融犯罪執行網絡（FinCEN）的主管Kenneth Blanco 指出，穩定幣不能不遵守“反洗錢”法律。

出于監管目的，穩定幣發行方被歸類為貨幣服務企業（MSB），因此必須遵守為此類公司保留的監管標準。

加密貨幣交易所也被歸類為MSB，并已逐步實施更嚴格的KYC和AML控制。然而，盡管交易所的合規性相對簡單（其范圍僅限于資金的進出），但穩定幣發行方可能會面臨更艱巨的網絡活動跟蹤任務。

調節穩定幣網絡的資金流入和流出相對簡單，但世界各地的監管機構已頻繁發現穩定幣交易存在著嚴重風險。

跟蹤網絡內部的活動可以緩解這些問題。雖然Tether不能直接沒收“高風險”通證，但它可以凍結含有這些通證的錢包。

 文：Andrey Shevchenko               

 編譯：Paul            責編：Rose

Tags：NBSBSPETHHERNBS價格BSPNetworketh在中國合法嗎togetherbnb游戲截圖

幣贏