DeFi之道 | 最常見的DeFi黑客攻擊和漏洞利用類型有哪些？_EFI

引言

我們都知道機會是d與風險并的存，DeFi的世界也不例外。在DeFi世界中，相比于掙錢，人們可能更容易蒙受財產損失。雖然這些風險不能完全避免，但通過謹慎的風險管理和判斷，你至少可以減少被“吊打”的次數。

那么在DeFi世界中，人們最常見的虧損方式是什么？有哪些不同類型的黑客攻擊和漏洞利用？最重要的是，你應該怎樣才能把自己受到黑客攻擊的負面影響降到最低？你將在本文中找到這些問題的答案。

在我們開始之前你還需要了解的是，這篇文章是Finematics和rekt.news合作完成的。

rekt.news是一個匿名平臺，一些熱心的玩家和DeFi偵探會向該社區展示他們的發現。他們分析了所有主要的黑客攻擊和漏洞利用，并對加密貨幣和DeFi的所有項目合約提供了創造性的評論，這樣做的主要目的是為了教育和娛樂讀者。他們的網站rekt.news包含了自己出品的文章，以及一個人工智能生成的新聞聚合器，該聚合器提供了最近所有最重要的事件，特別是加密貨幣和DeFi領域的新聞。

現在回到本文的主題，我是如何在DeFi中翻車的？

Genesis CEO：DeFi風險仍然太大導致機構無法進入:10月9日消息，Genesis首席執行官Michael Moro表示，去中心化金融（DeFi）領域的風險仍然太大，機構無法介入，將客戶的資金置于風險之中。這就是為什么這個領域仍然由散戶投資者主導，他們的風險管理政策更加寬松。（News.Bitcoin）[2021/10/9 20:16:49]

我們沒有足夠充足的時間在本篇文章中涵蓋每一種類型的攻擊，當然，這其中有許多黑客攻擊的類型仍然未被人們發現，但是有一些黑客技術經常會發生，我們現在就來看幾個例子。

RugPull

“rugpull”已經成為整個DeFi的一個常用術語，它現在多被用來指許多類型的黑客和漏洞利用，但它實際上指的是突然從流動性池子中移走大部分流動性的一種特定技術。

流動性的突然損失可能會造成代幣的死亡螺旋，因為代幣持有者會試圖盡快出售手中的代幣，從而避免造成更多的損失。

rugpull通常是惡意團隊進行攻擊的最后一步，也是一種常見的“退出騙局”形式，即當他們試圖帶著資金逃跑時，協議會刪除它們之前所有的社交媒體痕跡。

由于這種類型的攻擊在技術上實施起來非常簡單，它通常是低投入項目快速獲取現金的首選技術，然而這并不意味著按照這種方式所獲取的利潤很低，因為目前已經有幾起主要的惡意攻擊導致用戶損失了數百萬美元。

Saffron的創始人：當前DeFi領域存在大量的雙重風險:4月23日，Saffron的創始人Psykeeper在金色財經掌柜調查署的線上活動中表示：當前DeFi應用，大多都有著獨特的風險。大量的DeFi應用程序都存在智能合約風險和價格風險，這是因為DeFi這個領域太前沿了，才導致雙重風險的發生。原因在于智能合約和協議配合的時候，因為一些不可預測的Bug導致用戶資產損失。而Saffron 通過將穩定性、保險、固定利息和風險管理等傳統金融概念添加到 DeFi ，改進了這些不確定性，為所有現有的應用程序增加價值。

當前Saffron的當前版本只是版本1。版本2的Saffron來自更多的流動性池，更高的gas效率，更低的成本，以及更多的DeFi集成。該模型將在SaffronV3中完全成熟，其中包括一個類似Uniswap的工廠模型以及一些用于調整風險的可定制參數。[2021/4/23 20:51:00]

其中一個例子就是MeerkatFinance，該項目在運營了一天之后，就獲得了1300萬BUSD和7.3萬BNB的收益，當時的總收益約為3100萬美元。

基于以太坊的DeFi協議Balancer在Algorand上擴展:基于以太坊的DeFi協議Balancer計劃在Algorand上擴展。Algorand首席運營官W. Sean Ford表示，一旦在Algorand區塊鏈上啟動，Balancer用戶將能夠與任何Algorand標準資產（ASA）建立流動性池或交易對。（The Block）[2021/4/6 19:52:01]

如果在一個項目中使用了一個大的流動資金池子，那么該項目團隊就不應該具有檢索這些資產的能力。如果他們這樣做了，那么你就相當于把自己的信任完全交給了項目團隊。

MeerkatFinance一開始并沒有這個能力，然而在攻擊前不久，MeerkatFinance的部署者“升級”了他們自己的2個Vaults，并且給他們自己進入Vault留了后門。

我們怎么才能避免被rugpull呢？

我們可以檢查項目的流動性是如何鎖定的，是否有時間鎖，是否有多重簽名？

對這個項目做些調查，弄清楚誰在支持它，這個項目的是做什么。

團隊是否被大家所熟知？如果是的話，你能發現他們的一些相關信息么？現在在網上證明身份變得越來越困難，詐騙者正轉向不同尋常的方法來建立他人的信任，比如DeTradeFund，一些人懷疑該公司使用深度造假技術制作了一段假冒CEO的視頻。rekt.news報道了這個故事。。

超15億美元BTC被轉換為ERC-20代幣以參與DeFi領域:據DeFi Pulse披露，比特幣持有者已將價值超過15億美元的141683個比特幣轉換為ERC-20代幣，以參與快速增長的去中心化金融（DeFi）領域。由于比特幣和以太坊區塊鏈之間的不兼容，BTC用戶必須將持有的比特幣轉換為以太坊的代幣，以利用DeFi平臺的功能。比特幣持有者的一個普遍選擇是將他們的比特幣兌換成1:1的wBTC。通過wBTC，比特幣持有者可以探索DeFi，包括提供合成代幣作為抵押品，在COMP和Aave（LEND）等借貸平臺上賺取利息。[2020/10/11]

另一方面，如果你找不到任何關于項目方相關人員的信息，也請記住匿名團隊并不一定是一件壞事，因為比特幣的創始人至今仍是匿名的。

經濟利用/閃電貸

曾經有一段時間，似乎每周都有新的DeFi黑客事件出現，而閃電貸這個詞從未遠離過人們的視線。

閃速貸與“黑客攻擊”的聯系讓社區中的許多人相信，閃速貸是完全是負面的。

然而，值得注意的是，閃電貸交易已經適用于擁有大賬戶的鯨魚用戶，閃電貸本身并不是一種惡意工具，它們只是在很短的時間內提供大量資金。這些資金可以被用來利用代碼的漏洞，或者操縱定價并從套利的過程中獲利。

Synthetix創始人：DeFi將淘汰傳統金融科技行業:DeFi衍生品平臺Synthetix創始人Kain Warwick認為，建立在以太坊上的DeFi項目最終能夠實現金融科技未能實現的許多承諾。Warwick稱，盡管發展了10年，但金融科技行業由于“試圖為傳統基礎設施構建覆蓋層”而受到束縛。他們面臨的問題包括：金融機構的“各自為政（siloed）”體系之間缺乏互操作性，對創新的監管障礙，以及與主流合規制度相關的巨額支出。他進一步補充道：“在過去的十年里，金融科技的前景遇到了所有這些障礙和壁壘，而以太坊確實消除了這些障礙。”（Cointelegraph）[2020/7/29]

閃電貸是一種無抵押、無擔保的貸款，它必須在區塊鏈交易結束前償還；如果沒有償還，智能合約就會逆轉交易，那么貸款就像從未發生過一樣。

由于貸款的智能合約必須在其出借的同一交易中完成，因此借款人必須使用其他智能合約從而幫助他在交易結束前與貸款資金進行即時交易。

如果你想了解更多關于閃貸的信息，請點擊這里查看這篇文章。

大多數閃電貸攻擊都涉及使用大量資金操縱代幣價格。

大規模閃電貸攻擊的一個例子是HarvestFinance，該項目在2020年10月被攻擊后損失了3380萬美元。

在攻擊的兩個小時內，fUSDT下跌了13.7%，$FARM下跌了67%，因為黑客取出一筆5000萬美元的USDT閃電貸，然后使用CurveFinance的Y池來進行資金互換，穩定幣的價格出現了快速上漲。

這一連串的操作在7分鐘的時間段內發生。

接受USDT5000萬美元的閃電貸

將1140萬USDC互換成USDT->導致USDT價格上漲

將6060萬USDT存入Vault

兌換1140萬USDT到USDC->USDT價格下降

從Vault提取6110萬USDT>從而獲得50萬USDT利潤

重復上述過程32次。

通過TornadoCash將穩定幣轉換為renBTC并換成BTC和ETH。

在步驟4中，由于USDT價格的變化，攻擊者能夠提現出更多的USDT。由于USDT的價格在提現期間較低，他們的持有份額從Vault中提取更多的USDT。

大約4次循環的gaslimit為1000萬，雖然每次循環的利潤不到1%，但每次循環的利潤很快就增加到了50萬美元。

閃點貸經常被用來操縱價格，這也使得套利成為可能。為了避免對閃電貸價格操縱的攻擊再次發生，協議應該考慮使用可靠的去中心化預言機。

閃速貸還可以用于其他攻擊手段，如重入攻擊、搶先交易或套利。

套利

套利指的是利用不同市場之間的價格差異來產生利潤。這些類型的機會在不成熟的市場是非常常見的，如DeFi和加密貨幣。隨著流動性的增加和市場效率的提高，套利機會往往會減少。

如果一個池子被操縱來為套利提供空間，那么這也可能被認為是一種利用，因為流動性提供者最終可能會失去他們的資金，就像SaddleFinance一樣。

盡管項目方聲稱“已經解決了滑點的問題”，但是在今年1月的運行過程中，至少有3個主要的套利行為在6分鐘內從早期的流動性提供者手中拿走了7.9枚比特幣。

4.01BTC139961美元，2021年1月19日04:06:54PM+UTC

0.79BTC27573美元，2021年1月19日04:08:46PM+UTC

3.11BTC108548美元，2021年1月19日04:12:37PM+UTC

盡管這只是套利行為，但用戶還是蒙受了資金損失，因為SaddleFinance無法保護他們免受套利者的傷害，而這些套利者只是在代碼的限制內進行買賣。

這就引出了一個常見的問題，即在DeFi中損失資金：

這到底是一次黑客攻擊，還是利用了項目方的漏洞？

DeFi仍然是一個全新的概念，整個行業就像是一場實驗，我們在建立新的金融體系時其實也是在測試新的想法。這意味著漏洞經常出現在真實的代碼中，當這些漏洞可以被用來提現資金而不需要強制操縱任何東西時，我們或許最好稱之為“漏洞利用”。

然而，它也可以適用于所有的黑客，因為他們只能使用已編寫的代碼進行操作。不管我們稱他們為黑客還是漏洞利用，最終的結果都是一樣的。如果存在漏洞，那么最終會有人利用它們，而我們是幾乎無法阻止這種情況發生的。

當然了，即使安全審計過得項目也不能保證安全。

審計

rekt.news還對最多的黑客攻擊和漏洞利用進行了排名，它不僅顯示了協議被竊取的金額，還顯示了在黑客入侵前是誰對協議進行了審計。

如果我們看到rekt的排行榜，就會發現大多數被黑的協議實際上在攻擊之前已經完成了安全審計。這證明了審計并不是協議安全的保證，審計公司也可能會出現失誤。

Rekt的排行榜顯示了出事項目的審計方以及被利用的特定代碼片段。

根據排行榜顯示的信息，目前最臭名昭著的安全公司是：Peckshield有3個失敗的審計，Certik有2個，Quantstamp也有2個。

rekt.news最近報道過許多審計過的協議，文章的結果表明，經過審計的協議和未經審計的協議之間的差別很小。

用戶經常犯這樣的錯誤，認為一個安全審計可以永遠保證整個協議的安全，然而，所有的DeFi協議都存在著變數，即使一個協議被非常徹底地進行了審計，但是一個小的更新也會使審計變得無用。

總結

你怎么看DeFi世界發生的黑客事件？你曾經被黑過么？

還有，別忘了去看看rekt.news更多類似的內容。

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