傳幣安交易所面臨美國司法部、國稅局調查 再度引發加密貨幣市場震動_DAO

來源：財聯社

作者：史正丞

距離馬斯克感嘆比特幣“不環保”引發加密貨幣市場震動還不到24小時，這個熱度爆棚但基本不受監管的領域再度出現利空。

據美國媒體周四報道，美國司法部和國稅局正在調查全球最大加密交易所幣安，涉及洗錢和避稅等問題，目前執法機構已經通過了解幣安業務的人士獲取了一些信息。雖然兩個組織都有調查潛在違法行為的權限，但并非所有的調查都會變成正式的指控。

受到相關消息影響，比特幣短時下挫觸碰4.7萬美元關口，幣安幣短時下挫逾10%。

數據：近1億枚USDT從Hotbit轉出:6月13日消息，據Whale Alert監測，北京時間17:22左右，99,999,980枚USDT從Hotbit轉至未至錢包。此前報道，Hotbit于5月22日12:00開始停止所有CEX運營，用戶需在北京時間 6 月 21 日 12:00 之前提取剩余資產。[2023/6/13 21:34:04]

韓國當局希望凍結與Do Kwon相關的6700萬美元比特幣:金色財經報道，韓國當局已要求加密交易所OKX和KuCoin凍結與Terraform Labs聯合創始人Do Kwon相關的約3313枚比特幣（BTC），價值約6700萬美元。金色財經此前報道，韓國檢方于9月14日在對Terra創始人DoKwon發出逮捕令不久后，3313枚比特幣從LFG在幣安上創建的錢包中突然被轉移至兩個韓國境外加密交易所。[2022/9/27 22:34:36]

據知情人士透露，具體涉及幣安調查的包括美國司法部銀行誠信處的檢察官，該部門主要負責調查金融機構的復雜案件，同時西雅圖地檢的調查人員也有參與。國稅局方面的調查已經持續數月，他們向知情人士提出的問題顯示幣安的客戶和員工都是被調查對象。

代幣化投資組合協議PieDAO收購加密指數項目BasketDAO:金色財經消息，代幣化投資組合協議PieDAO宣布收購加密指數項目BasketDAO。Basket DAO Index（BDI）持有者可以選擇在6月29日至7月21日期間換取PieDAO的DeFi代幣。BasketDAO在去年下半年遭到黑客攻擊，之后BasketDAO團隊決定退出該項目。[2022/7/1 1:43:06]

大約在兩個月前，也有傳出美國商品期貨交易委員會調查幣安是否允許美國投資者非法買賣與數字通證有關的衍生品，根據相關法律，美國人不能購買未在CFTC注冊的此類標的。

幣安回應：事情沒新聞標題寫得那么糟糕

對于媒體的報道，幣安交易所回應稱公司非常重視法律義務，并以協作的方式與監管和執法部門合作。公司一直在努力建立一個強大的合規項目，結合反洗錢原則和金融機構用來檢測和處理可疑活動的工具。同時幣安在協助包括美國在內的全球執法機構方面擁有良好的記錄。

而創始人趙長鵬也在社交媒體上表示，“新聞”的標題看上去很糟糕，但實際上內容并沒有那么糟。這篇報道描述了幣安如何與執法機構合作打擊不良玩家，但不知怎么的看上去像是一件壞事。

監管需舉證美國用戶涉案

對于相關部門的調查而言，目前不僅欠缺針對加密貨幣交易所的監管框架，同時整個行業的運作模式也極大地增加了調查難度。以幣安為例，雖然該公司在開曼群島設立，并在新加坡設有辦事處，但公司明確表示不存在所謂總部。

同時針對美國監管而言，任何針對幣安的調查至少需要舉證公司向美國公民提供服務。對此幣安方面一直強調嚴格遵守美國法律，禁止美國人使用該網站，并使用先進技術分析洗錢等非法行為的跡象。去年該平臺也曾公開表示，如果發現美國人在平臺上進行交易，將采取封號等措施。

據知情人士透露，在幣安美國上線之前，一些美國客戶曾被建議使用虛擬代理網絡來偽裝所在地。幣安發言人回應稱，公司從未鼓勵美國公民使用這種方式規避公司規則。在今年一月，幣安創始人趙長鵬也在社交媒體上表示，即便美國人使用這種方式，幣安的系統也會禁止他們連接。

值得一提的是，幣安近年來也招募了許多熟悉美國監管的人士。其中美國貨幣監理署前代理署長布萊恩·布魯克斯從本月開始擔任幣安美國的首席執行官，美國參議院金融委員會前主席、前美國駐華大使馬克斯·鮑克斯也在今年三月成為幣安的政府關系顧問。

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