首發 | 深度剖析“巨鯨”灰度背后的23位金主_比特幣

本文系Chain Hill Capital（仟峰資本）首席策略分析師Ann Hsu原創，授權金色財經首發。?

截止2020年11月9日，根據已公開披露的信息，共有23家公司（合計29個機構級賬戶）持有灰度比特幣信托份額。加密資產借貸公司BlockFi是灰度比特幣信托的最大持倉者，持有約2423.55萬份信托份額。傳統金融勢力羅斯柴爾德家族也悄悄進入該市場，表明傳統金融機構對新興加密領域的重視程度在增強。

截止2020年11月9日，根據已公開披露的信息，共有23家公司（合計29個機構級賬戶）持有灰度比特幣信托份額，持倉信托份額數總計5955.32萬份，占灰度比特幣信托已發行份額的11.55%（注：統計口徑為機構在美國SEC公開披露的信息，機構持有的信托份額在不同報告期會有所變動，本文統計截止2020年11月9日仍然持有信托份額的機構）。23家公司中包括了加密資產借貸公司、對沖基金、共同基金、私人財富公司、咨詢顧問公司、家族辦公室等。

?截止11月9日共有23家機構投資者公開持倉份額

來源：Fintel?制圖：Chain Hill Capital

23家持倉機構里有部分機構旗下多只產品分散持有灰度比特幣信托，一共有29個機構級賬戶持有信托份額。

百度Apollo首發 “Apollo 001”系列紀念數字藏品:金色財經報道，據百度Apollo智能駕駛官方公眾號，百度Apollo全網首發首款 “Apollo 001”系列紀念數字藏品，以百度汽車機器人為主體形象，每款對應一個百度Apollo自動駕駛重要里程碑事件。據悉，該數字藏品將于2022年7月8日 09:55發布汽車機器人家族全家福空投款。[2022/7/7 1:58:19]

共同基金地平線動力學資產管理有限公司（Horizon Kinetics）旗下有五支信托基金（KINETICS PORTFOLIOS TRUST）和一支封閉式基金（RCG）投資了灰度比特幣信托，五支信托基金合計持有517.77萬份信托份額，封閉式基金RCG（RENN Fund, Inc.在美股上市的證券代碼，RENN Fund,Inc.隸屬于Horizon Kinetics旗下封閉式基金）持有5,460份信托份額。

對沖基金方舟投資管理有限公司主體也持有灰度比特幣信托，持倉份額為517.04萬份；旗下的“下一代互聯網ETF”（ARK Next Generation Internet ETF）持有315.44萬份信托份額。

值得注意的是，隱藏在這份名單的機構里有著名的私人財富管理機構或家族辦公室的賬戶，其中包括了著名的羅斯柴爾德家族旗下的投資公司（Rothschild Investment Corp）。

LBank藍貝殼于4月9日16:50首發 BOSON:據官方公告，4月9日16:50，LBank藍貝殼首發BOSON(Boson Protocol)，開放USDT交易，4月9日16:00開放充值，4月12日16:00開放提現。上線同一時間開啟充值交易BOSON瓜分10,000 USDT。

LBank藍貝殼于4月9日16:50開啟充值交易BOSON瓜分10,000 USDT。用戶凈充值數量不少于1枚BOSON ，可按凈充值量獲得等值1%的BOSON的USDT空投獎勵；交易賽將根據用戶的BOSON交易量進行排名，前30名可按個人交易量占比瓜分USDT。詳情請點擊官方公告。[2021/4/9 20:02:26]

29個機構級賬戶持倉份額明細

按照11月9日當天每份信托份額對應0.00095299個比特幣計算，29個機構級賬戶持有的信托份額對應比特幣總數約56,753個。其中，持倉最大的是加密資產借貸公司BlockFi,持倉信托份額對應的比特幣數量約為23,096個。

（注：上述機構并不一定以一級市場認購信托份額的方式投資灰度比特幣信托，公開資料并未顯示這些機構的參與方式；另外，這些機構是向SEC披露了公開信息的機構，可能還包含其他未披露信息的機構；部分先前參與投資信托的機構在最近的報告期內已退出，本文統計不包含這些已退出機構。）

LBANK藍貝殼于3月22日18:00首發 DORA，開放USDT交易:據官方公告，3月22日18:00，LBANK藍貝殼首發DORA(Dora Factory)，開放USDT交易，現已開放充值。

資料顯示，Dora Factory 是基于波卡的 DAO 即服務基礎設施，基于 Substrate 的開放、可編程的鏈上治理協議平臺，為新一代去中心化組織和開發者提供二次方投票、曲線拍賣、Bounty 激勵、跨鏈資產管理等可插拔的治理功能。同時，開發者可以向這個 DAO 即服務平臺提交新的治理模塊，并獲得持續的激勵。[2021/3/22 19:07:06]

29個機構級賬戶持倉份額對應比特幣數量

本文將以名單中的幾個主要份額持有機構為例，簡要介紹這些機構的背景。

加密資產借貸公司BlockFi

BlockFi是一家總部位于紐約的加密資產借貸公司，由扎克·普林斯（Zac Prince）和弗洛里·馬克斯（Flori Marquez）于2017年創立。BlockFi是一家有擔保的非銀行貸款人,向通過加密資產抵押貸款的抵押者提供美元貸款,旨在為那些對儲蓄賬戶等簡單產品難以獲得的市場提供信貸服務。

首發 | 百度財報體現區塊鏈 BaaS平臺成為新戰略重點:金色財經報道，2020年2月28日，百度（股票代碼BAIDU）公布財報，其中將區塊鏈BaaS平臺相關的進展進行了單獨敘述，依托于百度智能云的區塊鏈平臺有望成為技術創新方向的新增長引擎。在AI服務上，百度與上海浦東發展銀行達成合作，共建區塊鏈聯盟，在百度區塊鏈服務（BaaS）平臺上實現跨行信息驗證。[2020/2/28]

創始人扎克·普林斯（Zac Prince）畢業于德克薩斯州立大學，在互聯網借貸領域擁有比較豐富的從業經驗，在啟動BlockFi之前，他領導過在線借貸領域的經紀商和RIA的Orchard Platform和在線消費貸方Zibby的業務開發團隊。另一位創始人弗洛里·馬克斯（Flori Marquez）職業生涯與固定收益有著緊密的關系，曾擔任一個300億美元固定收益組合的基金經理。

BlockFi目前已在美國44多個州開展業務，在發展過程中得到了多家加密領域風投基金戰略投資資金的支持，其中包括了著名的Conibase Ventures、銀河數碼資本（GALAXY DIGITAL）、摩根溪資本管理公司（Morgan Creek）、三箭資本（THREE ARROWS CAPITAL）、文克萊沃斯兄弟的Winklevoss Capital等。

BlockFi融資歷程

IMEOS首發 EOS Go公布新增兩條復選條件 :據金色財經合作伙伴IMEOS報道：今日，EOS Go在 steemit上公布新增的兩條復選條件為：

1. 保證安全的計劃：候選節點是否在steemit上發布文章介紹該節點的安全方法和計劃，“安全方法”標準是向EOS選民展示安全最佳實踐知識和組織實施計劃的機會；

2. 立場：描述該節點分享通脹獎勵和/或向EOS代幣持有人派發股息的立場（候選節點在steemit發布）。主要闡述以下兩個問題：

該組織是否會出于任何原因向EOS令牌選民提供支付，包括BP選舉和社區建議？

該組織是否有書面的無票付款政策？如果是這樣，請提供一個鏈接。[2018/4/27]

來源：crunchbase

Block股東陣營

來源：BlockFi官網

截止2020年11月9日，BlockFi持有灰度比特幣信托份額為2,423.55萬份，約占已發行份額的4.7%。

對沖基金三箭資本

新加坡三箭資本是一家加密貨幣領域的對沖基金，由Su Zhu和Kyle Davies于2012年創立。旗下業務模塊包含基礎加密資產投資、去中心化金融DeFi投資、股權投資和基金業務。

三箭資本業務版圖

來源：三箭資本官網 ?制圖：Chian Hill Capital

截止2020年11月9日，三箭資本持有灰度比特幣信托份額為2105.7萬份，約占已發行份額的4.08%。

三箭資本份額持倉披露情況

來源：Fintel、SEC

共同基金地平線動力學

l地平線動力學（Horizon Kinetics）資產管理有限公司擔任Kinetics Mutual Funds，Inc.的投資顧問，旗下一共有9支共同基金，其中五支基金持有灰度比特幣信托份額。Kinetics公司成立于1994年，于2011年成為地平線動力學的全資子公司。截止2020年6月份，地平線動力學資產管理規模約51.35億美元。

Horizon Kinetics股權架構

來源：Horizon Kinetics官網

Kinetics Mutual Funds,Inc.管理的Paradigm Fund(范式基金）、Small Cap Opportunities Fund（小市值機會基金）、Internet Fund（互聯網基金）、Market Opportunities Fund（市場機會基金）、Global Fund（全球基金）分別持有灰度比特幣信托份額196.5萬份、30.71萬份、214.66萬份、60.18萬份、15.65萬份。其中，Global Fund（全球基金）和Internet Fund（互聯網基金）的第一大持倉均為灰度比特幣信托，持倉占比分別為11.4%和21.3%（數據截止2020/9/30）。

Global Fund和Internet Fund第一大持倉均為灰度比特幣信托

羅斯柴爾德家族

在機構名單中有一家歷史悠久的家族投資公司——羅斯柴爾德投資公司（Rothschild Investment Corp）。之所以將其列出介紹，是該公司的歷史非常悠久，代表了傳統領域的“old money”對新興加密領域的看好。

羅斯柴爾德投資公司最初稱為羅斯柴爾德公司（Rothschild＆Company），由門羅·羅斯柴爾德（Monroe Rothschild）和他的姐夫塞繆爾·卡格（Samuel Karger）于1908年成立，長期以來一直是伊利諾伊州芝加哥市的一家領先的金融機構。1929年股市崩盤引發大蕭條時，正是塞繆爾·卡格對個人客戶服務，金融保守主義和商業敏銳性的堅定信念使羅斯柴爾德得以幸免于難。時至今日，這些投資原則仍然銘刻在羅斯柴爾德家族的根基上，并形成今天的業務支柱。

羅斯柴爾德投資公司歷史沿革

來源：Rothschild Investment Corp官網

截止2020年6月30日，羅斯柴爾德投資公司在管資產規模（AUM）為13.97億美元，在全球擁有1405個客戶，其最大的投資標的是蘋果公司，持有蘋果公司41.32萬股。

截止2020年11月9日，羅斯柴爾德投資公司持有灰度比特幣信托份額為2.45萬份，約占已發行份額的0.0048%。雖然持倉量較小，持倉份額對應的比特幣數量也僅為23個，但作為傳統貴族投資公司，其態度代表了傳統領域的金融勢力融入新興加密市場的立場，也從側面說明了加密貨幣市場的吸引力在不斷提升。?

Chain Hill Capital簡介

Chain Hill Capital（仟峰資本）自2017年成立起就專注于全球區塊鏈項目的價值投資，打造了早期、成長期的股權投資以及Alpha Strategy、Beta Strategy的加密數字資產投資矩陣，戰略布局芝加哥、紐約、東京、北京、上海、深圳、香港等城市節點。核心部門——投研部、交易部、風控部成員均來自于海內外知名高校與機構，投研部通過將嚴謹的基礎研究與數學、統計模型相結合得出“Pure Alpha”、“Smart Beta”等投資策略，即將對外輸出機構級的研究報告與項目盡調報告。

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