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中證觀察:炒幣風險巨大 從嚴監管大勢所趨_比特幣

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近段時間,比特幣再次走出瘋漲之后又暴跌的“過山車”行情。在價格頻繁暴漲暴跌,反映投機炒作異常狂熱之余,圍繞虛擬貨幣展開的違法犯罪活動亦不斷被曝光,促使各方進一步審視對虛擬貨幣的監管問題。事實上,加強對虛擬貨幣交易監管正在形成更廣泛的共識。最近,比特幣交易再次遭到一些大型商業銀行的“封堵”,可能蘊含從嚴監管新信號。

價格暴漲暴跌幾乎與虛擬貨幣交易如影隨形。這一特征在過去兩個多月展現得淋漓盡致。3月伊始,比特幣歷史性地突破6萬美元大關,4月中旬又從最高接近6.5萬美元的高位掉頭急跌,在一周多時間里跌去近三成市價。近幾日比特幣再度開啟跳水模式。5月15日,比特幣價格跌破4.6萬美元,幾乎回到3月上漲前的位置。

動態 | 中證協公布優秀重點課題研究報告評選結果 兩篇與區塊鏈相關:中證協2019年組織開展了主題為“深化金融供給側結構性改革,推動證券業實現高質量發展”的重點課題研究工作。本年度中證協重點課題研究共收到158項課題申報,立項88個課題,最終由專家評選出21篇優秀課題報告。優秀課題報告包括探索金融科技、監管科技在證券行業應用,深刻理解金融科技對金融生態的深遠影響,推動金融科技在證券行業的融合應用發展研究,包括《區塊鏈在場外衍生品市場組織中的應用研究》《區塊鏈在數據生態建設的應用及價值研究》《場外交易中的零知識認證研究》《基于機器學習模型的財務報告欺詐風險識別方法研究》《證券業數字財富管理發展模式研究》《智能投顧在證券公司財富管理業務中的應用研究》《證券公司數字化財富管理的發展模式與路徑研究》等。(中國證券業協會)[2019/12/20]

價格大起大落反映出虛擬貨幣投機炒作盛行,蘊藏巨大風險。比特幣并非貨幣,從性質上看,它是一種特定的虛擬商品。比特幣交易作為一種互聯網上的商品買賣行為,普通民眾在自擔風險的前提下擁有參與自由。不過,比特幣與金融商品有本質區別,其沒有實際價值支撐,不具有主權信用和商業信用,交易定價很大程度上源于投機炒作。普通投資者參與可能面臨巨大交易風險。有人曾統計,從2016年到2020年末,比特幣累計下跌20%及以上的情況,總共出現了10次;下跌30%的情況出現了7次;跌幅超過48%的情況共有4次。

聲音 | 中證協信息傳導部副主任:區塊鏈技術為證券業數據安全等痛點提供新的解決思路:7月15日,證券時報刊發中證協信息傳導部副主任曹永強的文章《金融科技對券商運營模式影響逐漸凸顯》,文章表示,區塊鏈技術正以其公開透明、不可篡改、易于追蹤等特點,為證券業數據安全、信用驗證等痛點提供新的解決思路,部分證券公司已開始探索研究。[2019/7/15]

不止是交易風險,近年來,圍繞虛擬貨幣展開的違法犯罪活動也呈現上升勢頭。《中國金融穩定報告》曾提示比特幣交易可能帶來的三大風險:一是比特幣的網絡交易平臺、過程和規則等都缺乏監管和法律保障,容易產生價格操控和虛假交易等行為,其賬戶資金安全和清算結算環節也存在風險;二是比特幣價格缺少合理的支撐,容易淪為投機炒作工具,甚至“泡沫破裂”;三是其資金流向難以監測,為、槍支交易和洗錢等違法犯罪活動提供了便利。有媒體報道,日前遭遇黑客勒索的美國最大成品油管道運營商,就被迫以虛擬貨幣支付了贖金,此舉亦促使有關方面進一步審視對虛擬貨幣的監管問題。

聲音 | 中證報:交易所審核不嚴 造成空氣幣大量涌現:據中國證券報消息,某區塊鏈項目方核心成員黃偉(化名)表示,交易所原本僅靠手續費來運營,但數量龐大的交易所讓市場出現“僧多粥少”的局面,使得手續費的盈利模式難以為繼。在此背景下,肆意“收割”項目方與投資者的行為頻頻出現。市場上對交易所最大的詬病是審核不嚴,造成“空氣幣”大量涌現。“交易所如果稍加盡調的話,會發現許多空氣幣項目沒有實際辦公地址、公司代碼及實體資質,一旦出現問題,投資者連上門找的地方都沒有。”[2018/9/27]

近期,國內某股份制銀行禁止賬戶用于比特幣交易引發輿論熱議。該行在聲明中稱,此舉是“為保護社會公眾的財產權益,維護人民幣的法定貨幣地位,防范洗錢風險”。這并非金融機構首次“封堵”比特幣交易。在人民銀行等部門聯合發布關于防范比特幣風險的通知后不久,2014年國內十余家商業銀行紛紛宣布禁止比特幣交易。

比特幣相關交易正面臨全球日趨嚴格的審查監管。目前已有多國監管部門或明令禁止交易、或出臺政策嚴加限制。近年來,國內有關部門始終保持對虛擬貨幣交易的監管高壓,并有持續加碼的態勢。

在部分觀察人士看來,時隔多年,近期金融機構再次對比特幣交易出手,可能釋放了從嚴監管的新信號。對此,虛擬貨幣交易參與者特別是投資者應給予重視。目前,境內已沒有比特幣交易場所,“翻墻”到境外交易比特幣沒有消費者保護措施,一旦遭遇風險,后果只能自負。總之,炒幣有風險,入市需謹慎。

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