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繼續挖礦 法律后果如何?_比特幣

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5月21日,國務院金融穩定發展委員會會議中,對于“打擊比特幣挖礦和交易行為”給出了明確要求,鑒于此,比特幣挖礦及其他加密代幣的挖礦行為,在我國將確定退出歷史,相關企業和供應商切勿抱有幻想。

一、規制“挖礦”早就有跡可循

誠然,我國區塊鏈技術和數字幣發軔較早,歷經94公告,幣圈交易所出海,ICO轉會新加坡,各國嘗試豪威測試和監管沙箱,始終華人都是挖礦界的扛把子。同時,華人參與投機比特幣等加密數字代幣的人數較多,當然隔壁的韓國參與者也不少。

炒幣者集中,挖礦者集中,讓這幾年的幣圈重新興旺起來。比特幣價格瘋漲,對各國金融安全造成了威脅。早在2018年1月,互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室就出臺了文件,要求各地方政府引導轄區挖礦企業,有序退出。地方上,鄂爾多斯《關于引導我區虛擬貨幣“挖礦”企業有序退出的通知》,要求“限制偏離實體經濟需要、規避監管的"創新"。虛擬貨幣挖礦產業屬于與實體經濟無關的偽金融創新,應不予支持。據此,多措并舉,綜合采取電價、土地、稅收和環保等措施,引導相關挖礦企業有序退出,鼓勵轉型到國家支持類的云計算。”本月18日,三協會聯合發布《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》,強調金融機構、支付機構等會員單位不得用虛擬貨幣為產品和服務定價,不得直接或間接開展虛擬幣相關業務。

FTX破產案件法官:批準Sullivan & Cromwell 律師事務所繼續負責本案:金色財經報道,在美國當地時間周五的法庭聽證會上,負責 FTX 案件的破產法官 John Dorsey 批準 Sullivan & Cromwell 律師事務所繼續負責本案,并且表示此前 FTX US 前合規官反對該律師事務所的指控是“道聽途說、影射、猜測、謠言”,因此也不會將相關指控內容引入證據之中。據此前消息,FTX US 前合規事務負責人 Daniel Friedberg 提交了一份長達 17 頁的聲明,反對聘用 Sullivan & Cromwell 律師事務所負責本案,因為 FTX US 總法律顧問萊恩·米勒曾為Sullivan & Cromwell工作。[2023/1/21 11:24:25]

同時,2019年4月國家發改委公布《產業結構調整指導目錄》,將虛擬貨幣挖礦歸入應當淘汰的類別,但當年發布的正式版本中,將挖幣從淘汰名單中刪除。2021年5月21日,國務院金融穩定發展委員會召開會議,明確“打擊比特幣挖礦和交易行為”。

標普全球認為加密貨幣將在2022年繼續增長:金色財經報道,情報和數據公司S&P Global表明,加密貨幣和去中心化金融將在2022年繼續增長。在其最新的報告中,該公司研究了市場的現狀,并指出,雖然仍有一些嚴重的問題可能阻礙采用,但該行業將在未來一年通過補充傳統金融而保持增長。根據該報告,代幣化也可以成為一種強大的力量,幫助人們投資于沒有這些工具就無法投資的資產。換句話說,代幣化可以提供民主化機會的可能性。監管也將是明年的一個重要部分,該行業仍然需要 \"一個承認代幣持有人和智能合約協議權利的監管框架\"。(news.bitcoin)[2021/12/30 8:13:39]

二、繼續挖礦,有怎樣的法律后果?

分析 | 比特幣哈希率增長或使其2020年主導地位繼續增強:前華爾街交易員、加密貨幣分析師Tone Vays日前在YouTube上表示,比特幣明年將鞏固其在加密貨幣市場的主導地位,這對山寨幣而言是一個新的打擊,隨著2020年到來,山寨幣交易員將面臨更糟糕的狀況。Vays稱,“我對2020年的預測之一是,比特幣的市值占比將在2020年達到85%。”他繼續解釋說,比特幣進一步加強其市場地位將重復今年已經獲得的漲勢——目前其市值占比是69%,而1月份是51%。與2018年1月相比,比特幣的市值占比上升了87%。他認為,從長遠來看,這個數字可能會擴大到比特幣幾乎完全取代山寨幣:“我認為比特幣的市值占比還將繼續上升。其市值占比在2019年從50%增長到70%,我認為還有10-15%的上升空間,這一數字將繼續上漲至90%、95%乃至98%。推動比特幣成功的根本因素將是哈希率強度。自從BTC/USD在2017年12月達到歷史最高點以來,其哈希率已經增長了800%,Vays稱這是“不可思議的”。(Cointelegraph)[2019/12/23]

前幾日還有校友來詢問有無礦機可以調度,颯姐一介在野法曹確實對彼時緊俏資源難以籌措。但從中,挖礦的火爆與參與人員的熱情,可見一斑。有需求,就有供給。可以預判,買了礦機的人不可能輕易丟棄,繼續轉入“地下”挖礦者應該不少。

聲音 | 前瞻產業研究院:區塊鏈等與數據流通場景緊密結合,數據共享有望繼續前進:前瞻產業研究院對2019年中國大數據產業市場分析稱,未來三年,隨著同態加密、差分隱私、零知識證明、量子賬本等關鍵技術的性能提升和門檻降低,隨著區塊鏈、安全多方計算等工具與數據流通場景進一步緊密結合,數據共享和流通將有望再前進一大步。[2019/3/15]

最緊要的法律風險是:刑法第225條非法經營罪。

具體而言,要判斷如下幾個要件:

挖幣是不是經營行為?

根據《反不正當競爭法》,經營者是指從事商品生產、經營或者提供服務的自然人、法人和非法人組織。挖幣是增加虛擬幣供給的行為,即生產token的行為,大概率被認定為經營行為。

是否違背前置法?

正如網貸行業的教訓,幣圈其實也有前置法,只是被絕大多數從業者有意無意無視了。《人民銀行法》、《人民幣管理條例》都強調了:任何單位和個人不得印制、發售代幣票券,以代替人民幣在市場上流通。時至今日,代幣票券的解釋射程包括數字代幣等。

落入刑法第225條第4項

“從事其他非法經營活動,擾亂市場秩序,情節嚴重的行為”構成非法經營罪,挖礦行為客觀上擾亂了市場秩序,倘若在個案中已達到情節嚴重的程度,則構成犯罪,最高刑期為15年;若沒有達到情節嚴重的程度,可按照行政違法,處罰20萬元以下罰款。

三、合約、期貨交易

馬斯克一番話影響了幣價,倘若在合法的二級交易市場,他的言論必將受到法律嚴懲。然而,就是因為數字幣無國界,各國監管態度不一,導致韭菜不斷被割。

從幣圈人士流傳出來的一些圖片和留言,我們發現配資搞合約、期貨交易的玩家損失慘重,甚至有一家差一點點就徹底爆倉。颯姐也是金融老兵,對金融還是充滿敬畏的,但很多玩家不認為自己在玩金融衍生品,還以為是過家家,玩心跳,那種一夜回到解放前的痛苦,希望你不要輕易嘗試。

法網恢恢,疏而不漏。刑法第225條第三項明確:“未經國家有關部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的”構成非法經營罪。從颯姐親手辦理的案件看,地方金融監管部門對于出具“非法期貨業務”的函件是從不吝嗇的。因此,幣圈一些企業做期貨業務,極有可能會被認定為非法期貨而進入第三項的規制范圍內。

有法律基礎的讀者可能會說,“罪刑法定”,合約沒有規定在法律條文里就不構成犯罪。實務里可能會這樣處理,要么把合約也解釋為期貨的一種,要么用第四項兜底條款來處理,但是,颯姐認為有辯護空間。

寫在最后

還有讀者在糾結原因,為啥礦圈就沒了,其實,從馬斯克揪住比特幣耗能開始,就意識到倘若有一天BTC被各國集體圍剿,那基本以保護環境為號。

其實,從根上說,2008年比特幣出生自帶哈耶克思想,與現有國家為單位的世界格局不符,而各國法律也是國家管理的延伸,所以,比特幣等代幣流行與現行法律的抵牾是顯而易見的。

因此,繼續加密代幣的挖礦就會繼續與法律對立,不僅是在我國,各國對于數字代幣的謹慎態度會反映在各個方面,隨著虛擬幣對法幣和金融安全的侵蝕,各國法律和執法只會趨嚴。無論你愿意還是不愿意,法律都在那里,不枉不縱。

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