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加密貨幣龐氏騙局“女王”:7年攬財 40 多億美元 非法牟得比特幣23萬枚_NAT

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最大的加密貨幣龐氏騙局的頭目之一,自稱"CryptoQueen"的RujaIgnatova及其創立的OneCoin未能對涉嫌40億美元騙局的加密貨幣案件作出回應,被紐約聯邦法院認定為違約。據悉,該案件于2019年5月開始,當時RujaIgnatova和OneCoin被指控在一個類似龐氏騙局中詐騙了數百萬投資者的40多億美元投資。投資者被告知OneCoin可以挖礦,并具有實際價值,但事實上它并不存在于區塊鏈上。

當前加密貨幣總市值約為6848.88億美元:據金色財經數據顯示,全球加密貨幣總市值約為6848.88億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是BTC,市值約合4306.18億美元,當前市值占比為62.87%;

ETH排名第二,市值約合660.9億美元,當前市值占比為9.65%;

USDT排名第三,市值約合191.27億美元,當前市值占比為2.79%。[2020/12/24 16:24:30]

這名"Cryptoqueen",據稱擁有23萬個比特幣,價值超過110億美元,目前。Onecoin計劃的受害者提交的法庭文件顯示,她從迪拜的一個阿聯酋王室成員那里得到了這些比特幣。她現在已經逃亡了三年多。Ignatova與SebastianGreenwood和她的兄弟KonstantinIgnatov共同創立了Onecoin。

動態 | 報告:暗網上使用加密貨幣匿名交易給執法部門帶來嚴峻挑戰:金色財經報道,11月20日,蘭德公司、警察研究論壇和丹佛大學代表美國國家司法研究所發布一份報告,深入探討了暗網的各種犯罪。關于加密貨幣,智囊團發現暗網的匿名性給執法部門帶來了嚴峻的挑戰,用戶惡意通過使用加密貨幣進行匿名交易,該報告指出了比特幣,萊特幣或門羅幣。報告進一步指出,由于合法的加密貨幣用戶數量眾多,尤其是比特幣,執法機構正確識別和監管非法商品和服務交易的難度增加。[2019/11/21]

Onecoin龐氏騙局是一個多級營銷企業,其特色是提供表面上與區塊鏈網絡掛鉤的服務。其核心營銷方式是告訴用戶Onecoin將成為最重要的加密資產,并最終成為"比特幣殺手"。由于其組織結構和欺詐性的說法,加密社區就已經警告過人們注意Onecoin的真實性。

行情 | 全球加密貨幣總市值在一小時內上漲近47億美元:根據AICoin數據顯示,目前全球加密貨幣市值約為1387.04億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是比特幣,市值約合694億美元,當前市值占比為50.02%;以太坊排名第二,市值為163億美元,市值占比為11.72%;瑞波幣排名第三,總市值為148億美元,市值占比為10.64%。一個小時前全球加密貨幣市值約為1340.14億美元,剛在比特幣帶動下,整體市值快速上漲,一小時上漲近47億美元。[2019/1/7]

Onecoin始于2014年9月16日,到2015年,保加利亞金融監管委員會對該項目發出了警告。該龐氏騙局的總部設在保加利亞,緊接著,它又在迪拜注冊了一家離岸公司,其子公司OnelifeNetwork則在伯利茲注冊。

韓國財政部呼吁對加密貨幣征稅并加強監管:韓國財政部認為,數字貨幣存在非理性投機,需要對數字貨幣征稅并加強監管,關閉數字貨幣交易所只是選項之一,韓國將會立刻準備針對數字貨幣的措施。[2018/1/16]

2016年底,整個傳銷金字塔開始崩裂,調查人員說該項目從未使用過任何類型的區塊鏈技術。2017年,美國執法部門發出了對Ignatova的秘密逮捕令,Cryptoqueen從此消失了。

SebastianGreenwood于2018年被捕,她的弟弟KonstantinIgnatov夫于2019年3月在洛杉磯被捕。隨后美國檢察官指控Onecoin從全球參與者那里騙取了40億美元,這些創始人從此開始了自己的牢獄生涯。

KonstantinIgnatov在2019年11月承認犯有欺詐和洗錢罪,但Cryptoqueen一直沒有被抓到。現在,Onecoin計劃受害者的一份法庭文件顯示,RujaIgnatova可能擁有數十億的比特幣。

受害者提供的文件顯示,Cryptoqueen可能在迪拜有一個價值5億美元的賬戶。她從SheikSaoud那里得到了價值110億美元的比特幣,SheikSaoud是迪拜某位頂級富豪的兒子。交易的確切細節尚不清楚,但據稱交易發生在2017年10月,當時BTC的交易價格約為每單位6千美元。傳銷組織背后說,Cryptoqueen與SheikSaoud的關系"能帶來額外的好處"。

RujaIgnatova已經能夠從政府卓越合作行動基金和阿拉伯聯合酋長國獲得"外交證書"。MLM的報告背后強調,"Ignatova仍能夠自在的逍遙法外"。

"Onecoin的龐氏騙局將數十億資金輸送到迪拜的銀行和房地產,據稱他們得到了SheikhSaoudbinFaisalAlQassimi和房產大亨MimounMadani在背后的支持,"記者還描述了設在阿聯酋的富人之間的交易,據稱他們給了她成千上萬的比特幣。

SheikhQassimi在一次被記錄下來的交易中,用四個裝有23萬個比特幣的硬錢包,當時價值約5000萬美元,來換取現在被凍結的Onecoin銀行賬戶、部分其他類型資產、還有阿聯酋的一些房地產,總價值可能達到10億美元。

過去幾年的無數報道都認為Ignatova可能位于阿聯酋地區、俄羅斯或希臘。至于Ignatova至今仍能逍遙法外的原因是阿拉伯聯合酋長國和美國沒有共同的引渡條約。

代表受害者的律師JonathanLevy博士將所有問題歸咎于整個數字貨幣生態系統。"監管機構似乎對加密貨幣正成為像RujaIgnatova這樣的犯罪分子的理想工具的事實視而不見。Ignatova是比特幣泡沫的主要受益者,這并不是巧合。"

作者:ChenZou

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