“鏈”上傳銷套路多：自稱“國幣”用“天河二號”運算_區塊鏈

原標題：拍案|自稱“國幣”用“天河二號”運算，當傳銷披上數字貨幣“偽裝”……

自稱“國幣”、用“天河二號”運算，以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子，在全國發展傳銷成員近2000人，涉案金額超過2億元……安徽省安慶市局日前破獲一起特大網絡傳銷案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空氣幣”，把傳銷披上數字貨幣“偽裝”，在網絡上“大行其道”。近年來全國多地類似案件頻發，網絡傳銷新動向值得警惕。

“國幣”實則“國騙”12省市8檔會員吸金2億元

今年1月，安慶市接到群眾報案稱：“環球財富熊貓金元”投資平臺涉嫌傳銷。調查發現，2016年開始，犯罪嫌疑人孫某保在安徽省合肥市租賃辦公場所，以當地一家生物科技有限公司為載體，創立“環球財富熊貓金元”網絡投資平臺，拉攏他人搭建網站，以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子，制定相關投資檔次、獎勵方式、提現規定，進行網絡傳銷。

“鏈上偵探”ZachXBT聲稱遭遇勒索威脅:金色財經報道，據“鏈上偵探”ZachXBT在社交媒體發文稱自己遭到勒索威脅，一些隨機的推特賬戶試圖向其發起威脅并試圖勒索10萬美元。[2023/6/20 21:49:02]

據安慶市局大觀分局經偵大隊辦案民警周曉楓介紹，該團伙通過微信群分享網站鏈接發展會員，新會員注冊要繳納168元的入門費，且需要分享人確認，才能取得會員資格，會員分為“學員級”“專家級”到“至尊董事”“金鉆董事”等8個級別，按照一定比例投資或發展下線后，網站根據級別，按1：1.07至1：3不等的比例，返還“熊貓種子”給會員，用于兌換“熊貓金元”。

“熊貓金元”就是該平臺主打的“虛擬數字貨幣”。記者在一篇名為《環球財富熊貓金元十八個為什么》的宣傳文章上看到，平臺自稱“熊貓金元”為“國幣”，用“天河二號”計算機系統進行自動運算，“可能未來5年內一枚熊貓金元會突破1萬元。”

閔祥濤教授：“鏈改”讓產業實現脫虛向實，讓技術真正賦能實體經濟:10月19日，“聚焦行業發展風向標洞察產業經濟新動態——家有礦（HOMEMINE）共識生態全球行?北京站”在北京新云南皇冠假日酒店成功召開。在本次大會上，著名互聯網專家、全國中小企業數字化鏈改中心主任、中電協電子商務研究院院長、中國中小企業協會教育培訓委員會副會長閔祥濤教授進行了開場致辭，并表示利用區塊鏈的去中心化、共識機制、不可篡改、可溯源、加密算法等特性，對原有商業模式、產品模式、激勵體系、用戶體系等進行優化升級改造，通過“鏈改”可以幫助傳統企業解決融資困難、營銷成本高、渠道拓展等多方面的問題，讓產業實現脫虛向實，讓技術真正賦能實體經濟。[2020/10/19]

然而介紹，“熊貓金元”價格漲跌等后臺數據均被孫某保等人操作控制。短短幾年內，該平臺在全國12個省市招募會員近2000人，累計涉案金額超過2億元，除部分資金被用于返還投資人員所謂提成外，其余大部分資金均被孫某保轉移或提現。

《與未來“鏈愛”——走進區塊鏈王國》正式出版發行:6月16日報道由《證券日報》社副總編輯馬方業與金融機構中心主任張志偉及副主編徐天曉編著的新書《與未來“鏈愛”——走進區塊鏈王國》，近日已由中國財政經濟出版社正式出版發行。本書沿著區塊鏈創世“前浪”與未來應用“后浪”這個宏大的視角娓娓道來，有趣聞，有科普，有典故，有新知，全面深刻系統地勾勒出了區塊鏈跌宕起伏、曲折前行的發展全貌，并預示了該行業的廣闊未來。本書由高堅、賁圣林、鄭磊領銜的20位名流大咖齊力親情推薦。基于編著者對區塊鏈幣圈和鏈圈的深刻理解，該書從技術開始，先講到幣圈，再講到鏈圈，再講到各級地方政府的重視，最后講到“愛鏈”大咖們的洞見及場景應用。[2020/6/16]

目前，包括孫某保在內的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起訴。

北京市順義區四個率先實現政務事項“鏈上智能辦”:近日，從北京市順義區政務服務局了解到，順義區立足“四個中心”，聚焦“四個服務”，打造全市“四個率先”全力推進政務服務領域“區塊鏈應用”建設進程，進一步優化政務服務體驗，切實提高企業、群眾獲得感。一是率先應用“區塊鏈+電子證照”；二是授權方式上新，率先且唯一實現“PAD刷臉”認證；三是主題事項上陣，率先完成“區塊鏈+主題場景”應用落地；四是鎮街試點上崗，深化“區塊鏈+電子證照”成果應用。（人民網）[2020/5/29]

“鏈”上傳銷，“新套路”防不勝防

“傳銷幣”“空氣幣”“山寨幣”……記者搜索互聯網發現，辨別這些“劣幣”的科普帖早已“刷屏”，一些網友甚至梳理出百余種“傳銷幣”的名稱，然而依舊擋不住受騙上當案例。

安慶市局大觀分局經偵大隊大隊長周會告訴記者，類似“熊貓金元”這樣披著區塊鏈、數字金融的外衣開展的網絡傳銷近年來呈現高發態勢，以“靜態收益”和“動態收益”為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征，讓人防不勝防。

聲音 | 互金專委會 ：“幣改”和“鏈改”或有炒作過熱之嫌:今日，國家互聯網金融安全技術專家委員會發布區塊鏈行業動態月報（2018年8月）。對于行業中在先后興起的“幣改”和“鏈改”風潮，專委會提示其輿論熱度居高不下，或有炒作過熱之嫌，其實際價值仍然需要時間檢驗。另外，報告指出，隨著公有鏈架構的區塊鏈影響范圍進一步擴大，以聯盟鏈、私有鏈架構基礎的區塊鏈應用深入到金融、社會管理等關鍵領域，一旦出現安全事件，極易造成重大損失。[2018/9/7]

——老把式“穿上”新概念。據介紹，傳統傳銷經常鼓吹的“國家扶持”“政府背景”等“洗腦”方法一直沿用。“熊貓金元”團伙不僅偽造全球市場布局圖等宣傳材料，更搬出一些高大上概念進一步偽裝自己。

與此同時，不法分子打著虛擬幣、區塊鏈等時髦概念的旗號，使一些缺乏辨別能力的群眾以為自己抓住了投資機遇，不法分子更在受害者“上套”之初，承諾驚人收益。“熊貓金元”一案中，就設計了直推獎、對碰獎、管理獎等多個所謂的“業績獎勵模式”，讓人在一夜暴富的幻想中輕易上當，越陷越深。

——運營模式日趨專業化。介紹，這些傳銷從傳播形式看，正呈現從線下、電子郵件向社交軟件、短視頻平臺轉變；會員登錄平臺應用逐漸從傳統的PC端向手機App、小程序轉移；從支付形式上看，由銀行卡、第三方支付向虛擬幣領域支付轉變，資金流動更難以查證；從區域看，不法分子逐漸將平臺服務器從境內轉移至境外，逃避機關打擊。

——參與人員呈年輕化趨勢。周會告訴記者，“熊貓金元”一案中，參與傳銷的會員有不少為40歲以下的年輕人，不乏高學歷人員，甚至有少數公職人員參與。頗為諷刺的是，該案的始作俑者孫某保系初中文化，過去以賣保健品為生。

打防并舉狙擊新苗頭

安徽省市場監管局反壟斷和反不正當競爭執法局局長鄭文寶介紹，目前類似“傳銷幣”這樣的網絡傳銷與傳統的傳銷形式不同，復合型違法犯罪活動多。周曉楓等基層辦案民警認為，蔓延速度加快的“傳銷幣”考驗著監管、等打擊違法犯罪部門之間的聯動效率。

種種“套路”損害了公眾利益，更污染了區塊鏈等行業生態。不少專家認為，應聚焦新形勢，補齊治理短板。

打防并舉，形成全域管控。鄭文寶建議，應協調網信、、金融、通信管理等部門建立信息互通會商制度，對涉傳人員實行全量全域管控。周會則建議，通過政府購買服務的方式，借助互聯網公司技術優勢，依托大數據，科學建立網絡傳銷監測搜索模型，實現更加精準、更有價值的線上預警。

行刑銜接，織密法網。相關人士建議，及時調整傳銷和虛擬幣非法交易的界定范圍，適當加重“傳銷幣”等網絡傳銷犯罪的刑罰幅度，真正做到重罪重罰、輕罪輕罰，同時細化相關行政處罰條例，對未達到刑事處罰標準的網絡傳銷人員進行懲治。

凈化網絡，普及教育。網信辦等監管部門加強對涉傳網站的監管力度，對涉及境外的傳銷網站采取技術反制措施，切斷網絡傳銷傳播途徑。鄭文寶認為，應堅持把宣傳教育擺在更加重要位置，重點開展防范傳銷進校園、進社區、進人才市場等系列宣傳活動；組織各地各部門有計劃、有步驟地發布傳銷動態警示、公益廣告，公布剖析典型案例，揭露網絡傳銷本質。

網絡信息時代在帶來諸多發展機遇的同時，網絡傳銷違法犯罪分子也趁機編起了故事，吸引對新經濟、新概念一知半解的投資者跟風“入套”。盡管傳銷從線下搬到了線上，但收入門費、拉人頭、團隊計酬這些本質特征沒有變，社會公眾在遇到所謂新型炒“幣”炒“鏈”平臺時，需要冷靜下來、認真思考，對照這些特征仔細辨別，避免頭腦一熱就跳進陷阱。

根治網絡傳銷，面對層出不窮的犯罪“變形記”，相關部門需加強聯動，進一步織密監測預警防護網，封堵政策漏洞、補足制度短板、加強警示宣傳，以不變的決心應對違法犯罪變換的“花招”。

出品人：趙承

監制：霍小光、張曉松

統籌：楊維漢

記者：陳諾、汪奧娜、熊豐

編輯：冷彥彥

新華社國內部出品

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