打擊區塊鏈虛擬數字貨幣領域犯罪之淺見_SUM

區塊鏈技術本身我認為是一項能推動社會發展，改變人們生活觀念，非常有發展應用前景的一項技術。但自從區塊鏈技術被一些人應用到虛擬數字貨幣上，就被一些不明真相的人誤認為區塊鏈就是虛擬數字貨幣，虛擬數字貨幣就是區塊鏈，使高大上的一個概念淪為騙子的代名詞。?

在我國，目前涉及區塊鏈虛擬數字貨幣方面的違法犯罪層出不窮，手段花樣變化莫測，大有愈演愈烈之勢。本人曾參與了虛擬貨幣英雄鏈案件的偵辦，這在全國當時是率先立案偵辦的具有一定影響力的案件，先后得到新華社和人民日報的報道。同時也積累了一些經驗，現就如何打擊這方面的違法犯罪行為，與大家分享一下自己一些淺顯的看法：首先我認為我們要了解為何我國對虛擬數字貨幣持不認可的態度的原因：虛擬貨幣不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不是真正意義上的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。其次由于虛擬貨幣應用的是區塊鏈技術，區塊鏈的本質是具有去中心化，分布式記賬，以及記錄不可篡改的特點，受到一些“暗市場”人的追棒，從而被用于洗錢、非法融資、詐騙、販賣和軍火、甚至行賄受賄等犯罪活動。

SumSwap將啟用法律手段打擊利用SumSwap名義行騙的不法分子:由于SumSwap的熱度不斷增強，市場出現不法分子利用SumSwap名義行騙。SumSwap嚴肅警告：“請不法分子立即停止通過偽造SumSwap網站、SumSwap應用端等行為利用SumSwap名義行騙。SumSwap將啟用法律手段打擊假冒者”

SumSwap同時提示各位用戶，請務必認準SumSwap指定官網，SumSwap DAPP應用網址；SumSwap平臺通證SUM唯一合約地址：0x043c308bb8a5ae96d0093444be7f56459f1340b1。[2021/5/8 21:38:13]

由于虛擬貨幣具有去中心化和匿名不易追蹤等特點，所以容易脫離國家金融和稅務等部門的監管，造成難以追查，從而使一些違法犯罪分子逃避打擊處理，造成國家資金和稅收的流失。在偵辦英雄鏈案件過程中，也加深了我對虛擬貨幣從業圈的認識：這是一個投機者滿天飛，騙子橫行、群魔亂舞、詐騙手段花樣層出不窮，無所不用其極之地。絕大部分幣圈的項目方、莊家在割了韭菜后無一例外逃往或移居國外，其行為也極易涉嫌非法集資、金融詐騙和傳銷、非法發行證券、非法發售代幣票劵等違法犯罪活動。?

美國在伊拉克進行報復性打擊以回應周三襲擊事件:兩名美國官員周四表示，美國正在伊拉克進行報復性打擊，以回應周三在巴格達北部一基地遭火箭彈襲擊的事件，有兩名美軍和一名英國士官在該次襲擊中身亡。官員表示，報復性打擊針對5個地點，這些地點主要為武器儲藏設施。這名要求匿名的官員并未提供美國打擊目標、或鎖定什么組織進行打擊的細節。但美國國防部周四稍早直截了當地指責伊朗支持的武裝分子涉及周三的襲擊。該次襲擊還造成14人受傷。其中一名官員稱，美國的回應將與周三的火箭彈襲擊規模相稱。（金十）[2020/3/13]

2017年9月4日，人民銀行等七部門發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，俗稱“九四公告”，是國家打響從嚴打擊治理虛擬貨幣市場的第一槍。其時許多虛擬貨幣交易平臺紛紛撤離中國，開始了一個由亂到治的過程，在虛擬貨幣領域具有分水嶺的作用。正是這樣一個容易滋生違法犯罪之地，許多公民誤入幣圈財產被騙后，一度報案無門。一些機關認為虛擬貨幣在我國不被認可，加上無法核價，當然無法立案了。而不予立案的依據就是“九四公告”中第三條規定：“本公告發布之日起，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、虛擬貨幣相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或虛擬貨幣，不得為代幣或虛擬貨幣提供定價、信息中介等服務”。其實以上觀點我認為是一些機關對國家七部門發布“九四公告”的一種誤解甚至是曲解。

動態 | 納斯達克公布加密交易審查程序 打擊洗錢和市場操縱:據bitcoinist消息，納斯達克(Nasdaq)公布了比特幣交易的審查程序，希望利用其專有的監控工具，用于打擊洗黑錢交易和其他形式市場操縱。據悉，納斯達克有一個20人組成的團隊，對欲使用該交易監控技術的比特幣交易所進行盡職調查。SBI虛擬貨幣和Gemini，以及其他五個未命名的平臺，已經通過了審查過程。據此前報道，納斯達克目前正與7家加密貨幣交易所合作。[2019/1/31]

原因如下：首先我國是對發行代幣的行為和涉嫌相關的違法犯罪行為是要嚴厲打擊的。“九四公告”的發布一方面是為了震懾和打擊違法犯罪分子，另一方面是為了提醒一些公民和投資者不要參與，謹防上當受騙。其目的也是為了保護公民的合法財產不受侵害。既然“九四公告”的出發點是為了保護公民的合法財產不受侵害，但為什么有公民的合法財產受到侵害時，一些機關卻對報案者以“九四公告”中規定虛擬貨幣無法核價而不予立案呢？那豈不是跟“九四公告”出臺的初衷是相違背的？如果“九四公告”的出臺反而成為不能立案的依據，那犯罪分子豈不是越來越猖狂？豈不是不能打擊制止違法犯罪，反而會助長違法犯罪的發生嗎？?

美國ICE通過區塊鏈技術打擊交易:本周，美國移民和海關執法局（ICE）副助理局長表示：該機構正在使用基于區塊鏈技術開發的工具來打擊非法市場內的加密貨幣交易。據悉，美國問題正日益嚴重，且這些很大程度上都是用加密貨幣進行交易，執法機構如何打擊國際郵遞公司運來的成為問題。[2018/1/28]

那么當公民的虛擬財產受到侵害時，虛擬貨幣能不能定價核價呢？我個人認為是可以定價核價的，理由依據如下：首先我認為中國的法律并未明文禁止公民個人不能買賣虛擬貨幣。在我國，虛擬貨幣被認為是一種特定的虛擬商品。中國人民銀行副行長李波4月18日在博鰲亞洲論壇2021年年會數字支付與數字貨幣分論壇上指出，比特幣和穩定幣是加密資產。加密資產是投資的選項，它本身不是貨幣，而是另類投資品。加密資產將來可能發揮的主要作用是作為一種投資工具或是替代性投資。李波說，很多國家包括中國也正在研究，對這樣的一種投資工具，應該匹配怎樣的監管環境。在研究明白需要怎樣的監管規則之前，會繼續保持現在的舉措和做法。李波認為，將來任何穩定幣如果希望成為一個得到廣泛使用的支付工具，必須要接受嚴格監管，就像銀行或準銀行金融機構一樣受到嚴格監管。李波的講話被認為是在接受國家嚴格監管的前提下逐漸認可加密資產的一種信號。虛擬貨幣無論被看成是一種虛擬商品、加密資產還是另類投資品，它有市場，被認可，那么它一定是有價格的。至少在認可它的人群當中是有價格的，我們暫且不去討論這個“價”是價格還是價值的事。既然有價格，就是財產的一種。當公民持有的虛擬商品、加密資產受到侵害，理所當然應該受到法律保護。那么新的問題來了，虛擬商品、加密資產的價格如何認定呢？由于虛擬貨幣行情波動很大，上漲不封頂，下跌無底限，加上畢竟是新鮮事物，即使是物價部門對此類核價也不知所措。

日均交易額為6.57億美元的全球最大比特幣交易所Bitfinex稱要采取法律手段打擊批評者:Bitfinex的內部法律顧問Stuart Hoegner在提供給CoinDesk的一份聲明中透露，該公司決定與律師事務所Steptoe＆Johnson合作，向那些據稱提供“虛假信息”以擾亂數字貨幣生態系統的“不良行為者”提出挑戰。[2017/12/6]

我曾經查閱了全國一些案例，在“九四公告”之前，廣東某地直接采取的方式是由當地物價部門價格事務所核價。我總結了當前全國各地一些機關在辦理涉及虛擬貨幣案件的一些做法，我認為有三種方法值得參考和推廣：

第一種是參考在國際上有一定知名度的虛擬數字交易所行情榜單，里面有各種虛擬貨幣每天的行情價格記錄，以當時發生交易轉幣時間點的行情來計算價格；

第二種方法就是由第三方機構根據行業行規進行司法會計鑒定，出具價格報告鑒定書來認定價格，如當時震驚全國幣圈第一大案英雄鏈案采取的就是這種方式；

第三種方法也是最直接了當的做法，由物價部門的價格事務所出具價格鑒定書，如全國最大虛擬貨幣傳銷PULSTOKEN案。?

總之，我認為，虛擬貨幣作為一種新鮮事物，它被一些人廣泛認知和信任，就證明了它強大的生命力。它能夠存在即有道理，它被認可即有市場，它有市場即有價格。我們不能一概抹殺，而應該將它納入國家有效監管之下朝著正確方向引導和發展。?

就在我寫這篇文章的2021年5月19日這一天，是幣圈血雨腥風的日子，所有虛擬貨幣全面大幅下跌，“5.19”將會載入幣圈史冊。其成因既有國際大環境的背景，也有國家三部門的公告因素，但公告更多是提醒成分居多。今后國家在如何出臺相關法律和司法解釋，規范虛擬貨幣市場的管理方面，我相信國家正在布局和加以宏觀調控，這或許也為數字人民幣的出臺提供一個良好的環境。何去何從？我們將拭目以待！

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