龐氏騙局屢見不鮮 Africrypt跑路 投資者損失高達 36 億美元_CRYP

南非加密貨幣交易平臺Africrypt的創始人兩兄弟在向客戶虛報了一個"黑客攻擊"事件后，就徹底銷聲匿跡了。這次“跑路”事件直接導致投資者損失了高達36億美元的資金。

據彭博社報道，開普敦的一家法律公司HanekomAttorneys受雇于該項目的投資者，但它表示目前已經沒有辦法再找到這對兄弟，他們帶著大筆的比特幣逃離。和金融監管機構金融部門行為管理局也在處理此案，而據報道，該法律事務所已通知全球的加密貨幣交易所，如果他們中有人試圖將這些比特幣轉換為法定貨幣或另類貨幣，則應立即聯系追查。

美SEC對690萬美元的加密龐氏騙局采取執法行動:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）對愛達荷州男子Shawn Cutting提起了緊急執法行動，該男子涉嫌為欺詐性數字資產投資池籌集了690萬美元。根據3月5日提交的文件，2017年10月以來，被告Shawn Cutting稱自己是一位經驗豐富的財務顧問，從450多個投資者那里籌集資金。其妻子Janine以及一連串相關公司被SEC列為救濟被告，包括Crypto Traders Management和Golden Cross Investments。[2021/3/12 18:37:46]

該媒體指出，如果得到證實，Africrypt案件可能已經造成了"加密貨幣詐騙史上最大的損失"。該平臺成立于2019年，由20歲和21歲的Cajee兩兄弟建立，承諾加密貨幣質押有高達11%的巨大回報。

龐氏騙局MMM過去30天占據以太坊Gas費排行榜前25的近13%:ETH Gas Station數據顯示，過去一個月，以太坊鏈上龐氏騙局MMM互助金融花費的以太坊交易費用高達2040枚ETH，僅次于Tether USD（6690枚ETH），占據了交易費用排行榜前25總和的12.75%。MMM相關活動的激增使得Gas價格從年初的3Gwei增加至20Gwei以上。注，gas價格是你愿意花費在每單位gas上的Ether總量，用gwei來衡量。Wei是Ether的最小單位，1^018Wei代表1Ether。1gwei是1,000,000,000Wei。[2020/5/20]

警鐘在4月就已經開始敲響，當時兩名創始人之一、Africrypt首席運營官AmeerCajee告訴投資者，該公司已被黑客攻擊，但他告訴他們不要向和律師報告此事，因為這樣可能會"延緩平臺恢復過程"。

處置非法集資聯席會議：盡快出臺處非條例?對龐氏騙局要果斷處置:據21世紀經濟報道，2月24日，2018年處置非法集資部際聯席會議（擴大會議）在京召開。會議認為，當前非法集資高發蔓延勢頭有所遏制，但案件總量仍居高位，東部沿海地區和中西部人口大省等地區案件集中，類金融和互聯網金融、批發零售、房地產、涉農合作組織等重點領域風險突出，非法集資方式、手段不斷翻新，形勢依然嚴峻。對2018年的重點工作，會議提出：一是切實強化責任落實。二是進一步加強制度建設，推動《處置非法集資條例》盡快出臺。三是推動妥善處置化解風險。 督促各地依法穩妥處置重大案件，加快消化陳案，協同處置好跨省案件，妥善化解風險隱患。對一些打著“高大上”旗號、花樣百出、沒有可持續盈利模式的龐氏騙局，各地要果斷處置、堅決打擊。四是加強監測預警。五是加大宣傳力度。2018年聯席會議將繼續組織開展3項重點活動：防范非法集資宣傳月活動、非法集資風險排查活動和涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動。[2018/2/27]

但一部分投資者立即意識到了危險，他們聯系律師起草文書，以求能收回他們的代幣。其中一個投資人團體雇用了Hanekom律師團隊，而另一個團體則對Africrypt發起了清算競標。

然而，兄弟倆似乎早就已經計劃好了他們的行動。Hanekom稱，"Africrypt員工在所謂的黑客攻擊的七天前就已經失去了對平臺后端的訪問權"。Africrypt的托管資金被"從其南非賬戶和客戶錢包"轉移到"大型比特幣混合器池"無法追蹤，以便為他們的逃跑做準備。該公司兩名創始人隨后便進入失聯狀態。

ThePrimitiveCrypto創始人萬卉在Twitter上表示，Africrypt的"跑路"讓她想起了"當年PlusToken發生的事情"。

在Reddit上，有人發帖稱，這個案子看起來是一個非常明顯的"蜜罐"騙局，而在帖子上，一個發帖人聲稱這對兄弟在通知投資者"黑客"的兩天后就逃到了英國。Reddit用戶們還將此案與"失蹤的加密貨幣女王"OneCoin的創始人RujaIgnatova的案件相提并論。后者在2017年失蹤后仍然下落不明，而OneCoin的其他主謀現在正在監獄服刑。

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