加密貨幣詐騙：你中招了嗎？(下)_加密貨幣

之前，我們發布了加密貨幣詐騙，你中招了嗎？(上)，今天將繼續分享下篇，希望大家仔細閱讀，遠離騙局。

詐騙手法及分析

釣魚型詐騙

1·騙子假冒官方發送短信，告知“賬戶存在風險”、“賬戶涉嫌黑幣交易”等，并附上假冒官網鏈接；

2·你點擊鏈接，輸入信息，成功被釣魚。

此類詐騙類似于上篇提到的“假冒型”手法，是非常老套的手法，但仍有不少人上當受騙。騙子都是隨機不斷地撒網，同一用戶可以收到不同的釣魚網址。

俄羅斯封鎖加密貨幣交易所OKX的網站:金色財經報道，根據俄羅斯國家媒體監管機構和互聯網審查機構Roskomnadzor的記錄，俄羅斯已經封鎖了加密貨幣交易所OKX的網站。

根據Roskomnadzor的記錄，OKX的網站由于俄羅斯聯邦信息、信息技術和信息保護法第15.3條被封鎖。（The block）[2022/10/6 18:40:33]

部分用戶在點擊鏈接后會進入到假冒官方“解除風險”的頁面，當用戶按要求輸入賬戶、密碼、驗證碼等，就會被騙子掌握信息，盜取資產。還有一類是本身鏈接就有問題，利用漏洞在某些網頁中插入危險的HTML代碼，攔截用戶的驗證碼信息或騙取用戶賬號密碼等私人信息，導致財產損失。

釣魚信息中通常有一些細小的錯誤，如：語句不通、拼寫錯誤、域名奇怪等，用戶應養成檢查鏈接的好習慣，看鏈接的域名是否正常。用戶作為安全體系最薄弱的環節，應時刻保持懷疑之心，必要時可通過官方驗證通道核實。

1·騙子故意泄露私鑰助記詞，稱將錢包中的幣送給有緣人；

2·你將私鑰助記詞導入錢包后，發現有幣，但轉出時提示需要手續費；

自托管交易所Edge推出Edge萬事達卡，支持使用加密貨幣消費:6月8日消息，自托管交易所Edge在Consensus 2022大會上宣布其新的Edge Mastercard。它可以添加數字資產，并在萬事達卡商戶網絡上運行。

持卡人可以在Edge應用程序中使用BTC、DOGE、BCH、DASH和LTC（均支持美元交易對）為Edge萬事達卡充值，使其可以立即開始消費，無需添加個人信息或支付任何費用。（Invezz）[2022/6/8 4:10:18]

3·你充入手續費，騙子立即將它取走。

慢霧區之前就發布過這樣的釣魚手法，指路：價值兩百萬的以太坊錢包陷阱。

近期，又出現了同樣的手法：

此類手法就是利用了用戶貪小便宜的心理，導入的人越多，手續費越高，你損失就越多。在此提醒大家，天下沒有免費的午餐，切勿因貪小而損已！

動態 | 菲律賓中央銀行對加密貨幣使用增加的風險發出警告:據CoinDesk 6月11日消息，菲律賓央行（BSP）行長警告稱，該國使用加密貨幣的風險增加。Benjamin Diokno稱，菲律賓央行將繼續解決使用加密貨幣的問題，尤其是考慮到這項技術可能用于資助恐怖主義。 菲律賓央行副行長Diwa Guinigundo也談到了加密貨幣作為法定貨幣替代品、作為交換媒介和實際價值的局限性。此外，盡管加密貨幣和區塊鏈可以用于結算，但它們實際上允許用戶繞開銀行系統。Guinigundo表示，為了平衡鼓勵創新和降低風險，央行更傾向于使用監管沙箱來保持對此類新技術的監督。在菲律賓央行高管發出上述警告之際，該國加密貨幣的使用繼續上升。[2019/6/11]

空投型詐騙

1·騙子假冒客服/官方工作人員，在微信群等不斷發布帶有“空投”“彩蛋”“降低手續費”字眼的文章或海報；

2·騙子在群里不斷加人，騙取你的信任，會告訴你說這是對某些用戶獨有的獎勵，用戶只要按照空投的規則參與就可以獲得獎勵，獎勵十分地豐富；

加密貨幣集體上漲:據火幣Pro平臺數據，截至目前，BTC收于8512美元，漲幅1.43%；BCH收于1282美元，漲幅3.72%；ETH收于721美元，漲幅1.01%。[2018/5/21]

3·根據公告和騙子的誘導，你需要充值一定的幣才能獲得空投的獎勵，充得越多獎勵越多。(有些騙局是不讓你賣幣，需要一直累積升級解鎖才能賣幣)；

4·接下來是騙局的重點！騙子告訴你說想要領取空投必須安裝最新的APP，你根據指引，通過鏈接/二維碼下載“最新”的APP。(有些騙局是讓你通過鏈接登錄，填寫私鑰助記詞)；

5·這時的你一心想要獲得獎勵，卻不曾想到導入錢包時被騙子已記錄下你的助記詞助記詞……

空投主要是項目方為了拉新人、做宣傳，一般真正的項目方空投，可能需要用戶提供錢包地址、郵箱，加入電報群等，也可能會要求注冊一個交易所賬戶或者轉0個ETH到指定地址等。所以，當你遇到需要轉一定數量的幣到錢包或者需要填寫你私密信息的空投活動，請擦亮眼睛，因為騙子還會通過偽造一系列的對話記錄、收益記錄來增強真實性，騙取你的信任。

澳大利亞稅務局發出警告，人們當警惕使用加密貨幣支付:大利亞稅務局(ATO)已經發出警告，警告那些想要欺騙人們的加密貨幣的騙子。ATO警告說，居民應該警惕那些要求通過加密貨幣進行付款的行為。ATO助理局長Kath Anderson表示，“騙子們不可避免地會以加密貨幣為目標”，并指出去年這種情況已上升至顯著水平。密碼貨幣在虛擬世界中運行，一旦騙子收到付款，幾乎不可能再拿回。[2018/3/15]

對于任何需要下載APP的活動，請通過官方渠道下載；對于需要轉幣、充值才能獲得獎勵的活動，一律不要參與，小心偷雞不成蝕把米；對于需要填寫信息的活動，抱提防之心，涉及到私鑰助記詞密碼之類的更是要謹慎；對于需要導入錢包的活動，小心再小心，擁有私鑰便是主人。簡單一句話，要花錢要私鑰助記詞的空投就是騙人的。

偽造型詐騙

1·騙子未完成支付，說“已付款，系統有延遲”，通過偽造的交易截圖催促你放幣；

2·騙子未完成支付，點擊“已支付”，通過假的到賬短信催促你放幣；

3·騙子將錢付給朋友或自己，利用付款成功的截圖讓你放幣；

4·騙子以支付失敗為由，通過支付寶微信等轉賬，以偽造的交易截圖讓你放幣。

此類手法多數出現在OTC場外交易時，騙子以偽造的圖騙過了用戶的眼睛。現在有很多做偽造轉賬偽造聊天對話的工具，有圖未必是真相，更可能是陷阱。

遇到這種情況，在收到款項前，對方發的任何截圖都不要相信；不管對方如何催促，一定要先查看自己賬戶的余額、流水等是否有變化，一定要核實正確后才放幣。當然，最好的辦法就是盡量避免場外交易。

殺豬盤型詐騙

1·騙子將自己偽裝成“高富帥”或“白富美”、職業投資顧問、交易經理等，利用網絡社交平臺(QQ、微信等)，發布各類照片包裝自己，與你交友；

2·騙子對你長期噓寒問暖，用“甜言蜜語”培養感情，直至取得你的信任，甚至發展成網戀。

3·時機成熟后，騙子會時不時的透露自己在看行情、看有關“數字貨幣”的東西或者告訴你今天行情很好又盈利不少等，利用你的信任和想掙錢的欲望，誘騙你上鉤。

4·騙子開始提出要帶你一起投資掙錢，讓你把錢充值到他指定的軟件或者某個交易所，剛開始會讓你“試試水”讓你賺點小錢，剛開始你是可以正常提現的，之后騙子就會誘導你投入更多的錢進去，直到被套牢。

“殺豬盤”其實大家都聽得很多了，不同于其他的詐騙，它講究放長線釣大魚，一般不會上來就讓你去投資充值，他們很有耐心。有句話說：放長線“養豬”，養得越久，騙得越狠。慢霧MistTrack也經常接到這樣的Case:

下面分享一個真實案例：

手法如出一轍，通過社交軟件交友騙取信任，以投資理財為名先讓你嘗到甜頭，后讓你加大資金投入，聯合客服詐騙，還裝作愿意為你出一部分錢，最后你無法提現，聯系不上人，網址也無法訪問。

請大家對所謂“內幕消息”、“巨額回報”、“包賺不賠”等陷阱，保持頭腦清醒，決不輕信。時刻警惕新型網絡騙局，遭遇詐騙后，可以立即報警。

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