韓國擬議新法案要求加密公司披露用戶身份_加密貨幣

根據韓國計劃修改的新法案，該國的加密公司必須披露用戶的身份。

根據韓國金融服務委員會(FSC)本周發布的一份新聞稿，其正在尋求修正《報告和使用特定金融交易信息的法案》以防范洗錢等行為，具體措施包括強制要求國內虛擬資產服務提供商(VASP)上報其客戶的姓名。

韓國交易所Upbit考慮下架25種數字資產:金色財經報道，韓國加密貨幣交易所Upbit發布公告稱，考慮到部分項目的團隊能力、信息披露和透明度等因素，將25種數字資產列為需關注的項目，并將在一周內進行深入審查，以決定是否終止交易。被列入觀察名單的項目包括?Komodo?（KMD）、AdEx （ADX）、LBRY Credits?（LBC）、Ignis （IGNIS）、DMarket （DMT）、Einsteinium （EMC2）、12SHIPS （TSHP）、Lambda （LAMB）、Endor （EDR）、PIXEL （PXL）、Pica （PICA）、ReddCoin （RDD）、RINGX （RINGX）、Vite （VITE）、ITAM （ITAM）、SysCoin （SYS）、BASIC （BASIC）、Nxt （NXT）、BnkToTheFuture （BFT）、Nucleus Vision （NCASH）、Fusion （FSN）、Plian （PI）、Ripio Credit Network （RCN）、Propy （PRO）和?Aragon?（ANT）。Upbit表示，公告發布后將停止這些幣種的存款服務，若這些項目在規定期限內未能澄清指定問題，Upbit將另行公告通知終止交易支持。[2021/6/12 23:32:13]

該法案將VASP定義為“從事虛擬資產買賣、虛擬資產之間交換的商業實體”以及資產托管人、數字錢包服務提供商和經紀公司。

分析 | 監管框架含糊不清等因素導致韓國交易所比特幣交易量難恢復:加密貨幣分析師Joseph Young于LongHash發文就韓國一線交易所比特幣交易量難以恢復的原因進行了分析。Young提到，自2018年10月以來，韓國最大的加密貨幣交易平臺Bithumb（還有UPbit）的日成交量下跌了83%，從120萬BTC減少到了20萬BTC 。韓國三大交易所的比特幣及其他加密貨幣交易量下跌的主要因素似乎是：加密貨幣交易監管框架含糊不清，2018年1月比特幣價格的突然暴跌，以及山寨幣價格的大幅下跌。此外，成交量的下跌在一定程度上也與交易所層面的爭議有關系。[2019/11/16]

新法案將意味著VASP在與客戶進行金融交易時必須使用實名賬戶。其他措施還包括要求VASP在金融機構開立實名賬戶，將客戶存款與自身存款分開，并獲得韓國信息安全局的數據安全認證。

韓國國會議員舉辦“韓國創建加密貨幣城市的必要性和其方案”的討論會:韓國國會議員Ha-Taekyuong在本月30日舉行“韓國創建加密貨幣城市的必要性和其方案”的討論會。在這次討論會中將會討論瑞士楚格的加密貨幣城市的現況和創建韓國加密貨幣城市的必要性與其方案等。[2018/4/27]

VASP還必須在過去五年內沒有罰款或其他處罰記錄，并必須“管理”客戶的交易記錄。還需要對金融機構與VASP有關的洗錢風險進行評估。

加密貨幣等虛擬資產并不是唯一的目標資產：不能兌換成法定貨幣的數字代幣，以及電子貨幣、電子注冊股票、電子票據、大宗商品等，也在監管機構的名單上，不過預付卡、移動禮品卡和電子債券被排除在虛擬資產的范圍之外。

根據政府間洗錢監管機構金融行動特別工作組(FATF) 9月份的建議，超過200個成員國的監管機構應該記錄加密貨幣用戶的信息以更好地識別犯罪活動。去年夏天，FATF還制定了監管標準，規定VASP必須將超過設定價值門檻的交易的信息傳遞給其他實體。

FSC表示，該發難旨在根據FATF的建議對VASP實施“反洗錢”要求，而不是打算將虛擬資產納入金融監管體系。目前，FSC還處于征求公眾意見的階段，預計將從2021年3月25日起實施這些修正案。

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