虛擬資產成黑客洗錢途徑 G7呼吁更多國家實施虛擬資產保障措施_虛擬資產

近日七國集團（G7）周二發布了有關全球勒索軟件攻擊激增的警告，稱這種黑客技術對全球主要經濟體的關鍵基礎設施構成威脅。

加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國的官員表示，對學校，醫院和公司的勒索軟件攻擊“在過去兩年中加劇了”，并在冠狀病大流行期間構成了特別的威脅。聲明還指出，七國集團成員國將共享與此類威脅有關的信息，包括金融信、網絡戰術和程序等，以指導采取協調一致的行動。

香港證監會年報：虛擬資產期貨ETF促本港資產及財富管理業發展:金色財經報道，香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）昨日發布《資產及財富管理活動調查》的年度報告，去年香港管理資產規模為3.9萬億美元，并錄得110億美元的凈資金流入。

報告還披露香港資產及財富管理活動近期發展及前景，在“促進香港的資產及財富管理業發展”部分提到證監會去年列明通過期貨來投資虛擬資產的ETF規定且認可首批主要投資于在芝加哥商品交易所買賣的虛擬資產期貨ETF，當中包括全球首只以太幣期貨ETF及亞洲首只比特幣期貨ETF。

此外，香港證監會與投資者及理財教育委員會（投委會）已合作編制投資者教育材料，借以向公眾解釋這類創新ETF的主要特點及風險。[2023/8/6 16:20:59]

聲明警告稱：“犯罪分子經常要求以虛擬資產支付贖金的事實尤其令人擔憂。”G7領導人表示，“虛擬資產”是黑客洗錢的途徑。

韓國金融監督院成立特別工作組審核具有證券屬性的虛擬資產:2月14日消息，據外媒報道，韓國金融監督院開始直接審核各虛擬資產是否具有證券屬性。該監管機構為支持判斷韓國內流通中的虛擬資產的證券屬性，于2月10日成立了特別工作組。本月，該特別工作組將編制虛擬資產證券屬性審核清單，檢查虛擬資產的技術特定和證券概念的關聯性，并從下月開始根據具體事例對證券屬性進行討論。

另外，韓國金融監督院為了引導加密行業自行判斷其虛擬資產是否有證券屬性，計劃接受虛擬資產交易所等方面提出的質疑，并就此舉行座談會和說明會。

此前2月6日消息，韓國金融服務委員計劃允許ST0以證券形式發行和流通，區別于虛擬資產；韓國金融監督院院長表示，將統一代幣“證券屬性”判斷標準，并于本月召開說明會。今日早些時候消息，韓國當局正研究美SEC訴XRP案件等案例，以參考制定ST0相關規定。（韓國門戶網站NAVER）[2023/2/14 12:05:35]

該聲明呼吁更多國家實施金融行動特別工作組的虛擬資產保障措施，并稱贊了其信息共享“轉移規則”（Travel Rule）。

韓國各金融協會將提交的新提案均支持放寬對虛擬資產的監管:3月24日消息，韓國銀行聯合會、金融投資協會、人壽保險協會等主要金融協會計劃在下個月初向新政府提交政策提案。雖然各行業存在差異，但經證實，該國金融公司提交的提案都對放寬虛擬資產相關業務的監管表示贊同。

據悉，候任總統尹錫悅承諾通過將虛擬資產納入金融領域來振興虛擬資產，以及組建數字平臺政府工作組成為過渡委員會的主要任務。（韓聯社）[2022/3/24 14:15:37]

Travel Rule是美國監管機構在1996年提出的標準，要求金融機構在轉賬金額超過3,000美元時，必須將收受雙方的資訊通知給同業，以識別交易雙方的身份；不過，這并不能一下子就適用在加密貨幣領域上，因為在這圈子內部的用戶資訊多半都是匿名的。

而在2019年5月，國際政府間反洗錢金融行動特別工作組（FATF）向成員國發出指引要求數字貨幣交易所執行類似與銀行業的KYC數據遷徙規運行規則（TravelRule）。即數字貨幣交易所在相互轉賬時也必須相互通報客戶信息，該項規定10月將在日本生效，隨后在亞太區生效，明年將在歐美生效。（本文部分信息綜合自coindesk）

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