“揭開” Tornado.Cash 的匿名面紗_Tornado.Cash

隨著DeFi、NFT、跨鏈橋等項目的火熱發展，黑客攻擊事件也層出不窮。有趣的是，據慢霧統計，80%的黑客在洗幣過程中都使用了混幣平臺Tornado.Cash，本文以KuCoin被盜事件為例，試圖從追蹤分析過程中找到一絲揭開Tornado.Cash匿名性的可能。

事件概述

據KuCoin官網公告，北京時間2020年9月26日凌晨，KuCoin交易所的熱錢包地址出現大量異常的代幣提現，涉及?BTC、ETH?等主流幣以及LINK、OCEN等多種代幣，牽動了無數用戶的心。

圖?1

據慢霧AML團隊統計，本次事件被盜資金超2.7億美元，具體如下圖：

Beosin：ETH鏈上COPE代幣項目存在后門:金色財經報道，區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin?EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示，ETH鏈上COPE 代幣項目存在后門，特權地址可以調用偽造的Approve銷毀任意地址的余額。提醒用戶注意資金安全。[2023/7/21 15:50:29]

圖2

值得注意的是，我們全面追蹤后發現黑客在這次攻擊事件中大量使用了Tornado.Cash來清洗ETH。在這篇文章中，我們將著重說明黑客如何將大量ETH轉入到Tornado.Cash，并對Tornado.Cash的轉出進行分析，以分解出被盜資金可能流向的地址。

Tornado.Cash?是什么？

Tornado.Cash是一種完全去中心化的非托管協議，通過打破源地址和目標地址之間的鏈上鏈接來提高交易隱私。為了保護隱私，Tornado.Cash使用一個智能合約，接受來自一個地址的ETH和其他代幣存款，并允許他們提款到不同的地址，即以隱藏發送地址的方式將ETH和其他代幣發送到任何地址。這些智能合約充當混合所有存入資產的池，當你將資金放入池中時，就會生成私人憑據，證明你已執行了存款操作。而后，此私人憑據作為你提款時的私鑰，合約將ETH或其他代幣轉移給指定的接收地址，同一用戶可以使用不同的提款地址。

穆迪下調Silvergate評級，前景為負面:金色財經報道，在 Silvergate Capital 及其銀行子公司 Silvergate Bank 的獨立基準信用評估從 ba3 下調至 b2 后，穆迪下調了該銀行的評級。Silvergate Capital 的長期發行人評級從 B1 下調至 B3，展望仍為負面。穆迪在一份報告中表示，雖然該公司已裁員約 40%，但鑒于以加密貨幣為中心的公司的存款大幅下降，我們預計盈利能力將在未來幾個季度受到嚴重挑戰。[2023/2/21 12:20:17]

如何轉入？

攻擊得手后，黑客開始大范圍地將資金分批轉移到各大交易所，但還沒來得及變現就被多家交易所凍結了。在經歷了白忙一場的洗錢后，黑客將目光轉向了DeFi。

據慢霧AML旗下MistTrack反洗錢追蹤系統顯示，黑客(0xeb31...c23)先將ERC20代幣分散到不同的地址，接著使用Uniswap、1inch和Kyber將多數ERC20代幣換成了ETH。

被FTX收購的LedgerPrime在Clearpool推出單一借貸池:10月26日消息，數字資產投資公司LedgerPrime宣布在Clearpool的DeFi 協議上推出單一借貸池，并僅在 Clearpool Polygon 市場上提供。

LedgerPrime 是一家多策略數字資產投資公司，在2017年由Ledger Holdings推出，隨后于2021年被FTX US收購。Clearpool是一個面向機構借款人的去中心化資本市場生態系統，使機構能夠安全地訪問數字資產和 DeFi。[2022/10/26 16:39:09]

圖3

大部分ERC20代幣兌換成ETH后，被整合到了以下主要地址：

Web3安全生態基礎設施Go Plus Security與Dtools達成戰略合作:8月24日消息，據官方推特，GoPlus Security 與 Web3 ALL-IN-ONE 工具 Dtools 達成合作，并為其最新上線的 Token 安全檢測功能提供了全方位的安全數據支持。用戶可以在 Dtools 上的多個入口輕松進行 Token 安全檢測，規避投資過程中的潛在風險。

據悉，GoPlus Security 作為 Web3 的 \"安全基礎設施\"，提供開放、無需許可、用戶驅動的安全服務。除了Token安全檢測API外，GoPlus Security還推出了惡意地址庫API、NFT安全檢測API、風險授權檢測API、dApp安全信息API等，從多場景多角度守護Web3安全。

Dtools 是一個 Web3 的 ALL-IN-ONE 工具，旨在滿足 Web3 探索者的需求。[2022/8/24 12:44:48]

表1

在對ETH和ERC20代幣進行完整追蹤后，我們梳理出了資金是如何在黑客地址間移動，并分解出了資金是以怎樣的方式進入Tornado.Cash。

混合區塊鏈平臺Waves Enterprise宣布推出DAO，并將開源其整個代碼庫:5月31日消息，混合區塊鏈平臺Waves Enterprise今天宣布將轉向去中心化的治理模式，并來源其整個代碼庫。

Waves Enterprise棧和WE生態系統的進一步發展將不是由一組中心化公司管理，而是由一個企業級的DAO管理。WE DAO旨在將Waves Enterprise技術的權力、管轄權和管理權下放給治理委員會和WE生態系統的活躍成員。最初，該委員會將包括三家在區塊鏈領域擁有豐富經驗的公司——Waves Labs、Waves Association和Tokenomika。隨后，該委員會將邀請其他成員，包括依賴區塊鏈技術的企業、風險基金、安全公司等。（Business Wire）[2022/6/1 3:54:00]

圖4

黑客將資金按時間先后順序轉入Tornado.Cash的詳情如下：

表2?

轉到了哪？

猜想

1.?巨額的ETH進入?Tornado.Cash，會集中表現出一些可追蹤的特征。

2.以黑客急于變現的行為分析，猜想黑客將資金存入Tornado.Cash后會隨即提款，或下次存入時提款。

3.分析攻擊者使用洗幣平臺的方式和行為，可以獲得資金的轉移地址。

可能的鏈上行為

1.資金從?Tornado.Cash轉出的時間范圍與黑客將資金轉入Tornado.Cash的時間范圍近似。

2.一定時間段內，從Tornado.Cash?轉出的資金會持續轉出到相同地址。

驗證

以黑客地址(0x34a...c6b)為例：

如表2結果所述，黑客在?2020-10-2316:06:28~2020-10-2610:32:24?(UTC)間，以每次100ETH，存115次的方式將?11,500?ETH存入?Tornado.Cash。為了方便說明，我們只截取了該地址在2020-10-243:00:07~6:28:33(UTC)間的存款記錄，如下圖：

圖5

接著，我們查看Tornado.Cash:100ETH合約的交易記錄，找到地址(0x34a...c6b)在同一時間段的存款記錄，下圖紅框地址(0x82e...398)在此時間段內大量提款的異常行為引起了我們的注意。

圖6

查看該地址(0x82e...398)在此時間段的交易哈希，發現該地址并沒有將ETH提款給自己，而是作為一個合約調用者，將ETH都提款到了地址?(0xa4a...22f)。

圖7

圖8

同樣的方式，得出黑客地址(0x34a...c6b)經由Tornado.Cash提款分散到了其他地址，具體如下：

表3

經過核對，發現從Tornado.Cash提款到表3中六個地址的數額竟與黑客存款數額11,500ETH一致，這似乎驗證了我們的猜想。對其他地址的分析方法同理。

接著，我們繼續對這六個地址進行追蹤分析。據MistTrack反洗錢追蹤系統展示，黑客將部分資金以50~53ETH不等轉向了ChangeNOW、CoinSwitch、Binance等交易平臺，另一部分資金進入第二層后也被黑客轉入了上述交易平臺，試圖變現。

圖9

總結

本文主要說明了黑客是如何試圖使用Tornado.Cash來清洗盜竊的ETH，分析結果不由得讓我們思考：Tornado.Cash真的完全匿名嗎？一方面，既然能分析出部分提款地址，說明不存在絕對的匿名；另一方面，匿名性是具備的，或許只是Tornado.Cash不適合在短時間內混合如此大規模的資金而已。

截止目前，KuCoin官方表示已聯合交易所、項目方、執法和安全機構追回約2.4億美元資金。從各種攻擊事件看來，DeFi或許已成為黑客轉移資金的通道，而今監管已至，合規化的腳步愈發逼近，有合規需求的項目方，可以考慮接入慢霧AML系統(aml.slowmist.com)，即使黑客使用了DeFi，也無處遁形。

By：Lisa@慢霧AML團隊

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