8名“轉賬搬運工”用虛擬貨幣轉移贓款1500余萬元被公訴_比特幣

8名小伙為賺“好處費”利用虛擬貨幣協助詐騙分子轉移錢款，短短三四個月轉移贓款1500余萬元。

11月2日，澎湃新聞記者從上海市虹口區人民檢察院獲悉，日前，該院分別以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對被告人曾某、陳某、祝某等8人提起公訴。

虹口區檢察院介紹，2020年3月底，曾某在家待業，為房貸、車貸和剛出世孩子的奶粉錢發愁，碰巧看到貼吧里祝某發布的一則招聘“轉賬搬運工”的賺錢信息，一時好奇便加了對方留下的微信。曾某從祝某處了解到，原來所謂“轉賬搬運”實際是利用虛擬貨幣交易幫助別人轉移資金。曾某在祝某的指導下安裝了某APP，并注冊賬戶加入“工作群”，開始了“躺著賺錢”的“轉賬搬運”工作。“工作群里每天發布任務，包括不同的USDT幣（一種虛擬貨幣）收幣地址和支付寶二維

現貨比特幣ETF審批將于周三啟動，8名申請人已在聯邦登記冊上被提名:金色財經報道，美國證券交易委員會 (SEC) 批準現貨比特幣ETF申請的時間將于周三開始，此前所有八名申請人均已在聯邦公報上列出。雖然監管機構上周發布了尋求公眾咨詢的文件，但審查程序的計時只有在周二在登記冊中發布備案后才正式開始。該登記冊是美國政府的每日公報，包含行政命令、聯邦機構法規、擬議的機構規則以及法律規定必須公布的其他文件。

這八個申請人是貝萊德在納斯達克提交的 iShares ETF、Bitwise在紐約證券交易所Arca提交的比特幣ETP信托基金以及在芝加哥期權交易所 (Cboe) 提交的另外六個申請人：Fidelity 的Wise Origin Bitcoin Trust、WisdomTree Bitcoin Trust、VanEck Bitcoin Strategy ETF和Invesco Galaxy比特幣 ETF、ProShares 比特幣策略 ETF和Valkyrie 比特幣策略 ETF。[2023/7/19 11:03:01]

碼。我每天做的就是先添加支付寶好友，然后去火幣網（一虛擬貨幣交易平臺）上用自己的錢購買指定數額的USDT幣，然后將USDT幣轉入指定收幣地址，對方會把購買USDT幣的錢加上好處費一起轉到我的支付寶上，這是一次完整的交易。”曾某交代，“每轉10000塊錢會給我50塊錢好處費。”經審查，2020年3月至6月間，曾某實際幫助他人轉移資金人民幣740余萬元，從中非法獲利人民幣3萬余元。

動態 | 中國經濟周刊：一份名單顯示IDAX共計有438名投資人 受損金額合計5226.2592 萬元人民幣:一位“幣圈”投資者向《中國經濟周刊》記者表示，“11月24日，IDAX對外發布公告稱‘由于政策原因，IDAX官網和APP即日起不再為中國地區的用戶提供服務。’同時，公告還表示：‘近期由于IDAX提幣的需求用戶急劇增加，導致主流幣的提幣的通道處于擁堵狀態，IDAX正在審核用戶的提幣需求，麻煩用戶耐心等待。’“此后，我通過QQ維權群聯系了同樣是該平臺的投資者，一份名單顯示共計有438名投資人，受損金額合計5226.2592 萬元人民幣。[2019/12/3]

至于所轉移錢款的來源，曾某承認自己知道那是“詐騙來的錢”：“生活壓力太大，只能鋌而走險。”

8名以色列人因涉嫌比特幣欺詐在菲律賓被捕:據ynetnews消息，菲律賓網絡犯罪部門逮捕了8名以色列人，他們被懷疑是比特幣及價值數百萬美元的在線投資欺詐計劃的幕后黑手。此外，還有480名在呼叫中心工作的菲律賓公民被捕，他們收集客戶并說服他們在線投資。目前以色列外交部正在調查此事。[2018/6/8]

而幾乎同一時間，同樣家中待業的陳某也加入了這個“工作群”，發現“來錢很快”后，陳某又叫上了自己的老鄉朱某和劉某，三人湊了一筆購買USDT幣的啟動資金，開始分工合作進行“轉賬搬運”，得到的好處費再由三個人一起平分。經審查，2020年3月至6月間，陳某、朱某、劉某實際幫助他人轉移資金人民幣130余萬元，從中非法獲利人民幣1萬余元。

2020年5月底，在辦理一起電信詐騙案時，揪出了這幾名“轉賬搬運工”。案發后，曾某、陳某、朱某、劉某迅速被抓捕歸案，順蔓摸瓜，民警又抓獲祝某、任某等4人。經審查，2020年4月至今，祝某、任某等4人使用同樣的方式實際幫助他人轉移資金人民幣678萬余元，從中獲利3萬余元。

虹口區檢察院審查后認為，曾某、陳某、祝某等8人明知所轉移錢款是犯罪所得仍予以轉移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

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