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USDT 不會暴雷_USD

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USDT是市場上最大的雷,這應該是行業中絕大多數人的觀點,在前兩個月USDT瘋狂增發的時候,不少文章都表示USDT這樣毫無節制的增發,風險越來越大,暴雷隨時有可能發生。這篇文章想告訴大家:我們認為,Tether的商業模式決定它很難暴雷。這個觀點并不是認可USDT的合規或者可信,只是通過一些現象來闡述我們的觀點。「眾人貪婪我恐慌」這句話,被提起過無數次,大意就是大家都認定的一個方向,可能就不是事情發展的最終方向。在上一篇《USDT:一個點對點的電子現金系統》的留言中,有讀者問,「Tether為什么不暴雷?」當大家都認為USDT有風險,Tether會暴雷的時候,事情真的有可能就不會朝著大家預想的方向發展。

Tether真正的風險

大家思考一個問題,發行USDT的Tether公司,最怕的是什么風險。是監管嗎?2018年11月,美國司法部開始調查Tether公司,調查他們是否參與非法操控比特幣。這大概是Tether公司與監管機構最早的交鋒;2019年4月,紐約總檢察長辦公室先是指責BitFinex與Tether公司合謀挪用USDT儲備金彌補8.5億美金虧空的行為,隨后起訴了BitFinex與Tether。而這些事情,對USDT的影響有多大呢?我們看看價格,這是最直觀的表達。

數據:交易員在TrueUSD上建立400萬美元空頭頭寸:金色財經報道,根據鏈上數據,一名以太坊用戶利用Aave的V2借貸平臺,存入了750萬USDC作為抵押品。然后他們借用400萬TUSD并迅速將其出售給USDC。這種借入并立即賣出的策略經常被用來建立對特定資產的空頭頭寸。由于發行人停止造幣和贖回,交易員在TrueUSD上建立了400萬美元的空頭頭寸。

本月早些時候,信托公司Prime Trust發布了關于暫停新TUSD鑄造的公告。隨后,內華達州工商部門的金融機構部門(FID)對Prime Trust發布了停止令。[2023/6/24 21:57:32]

Tether在波場網絡上增發20億USDT:據tokenview數據顯示,北京時間21:39分,Tether在波場網絡上增發20億USDT。

交易哈希為:13738f20b6383e0aca9799e57aef384e36fcc26ffa5bc0a85ad0cfb34effc75d[2021/5/5 21:26:52]

可以看到,這兩次監管問題的確導致了USDT的波動,但最大波動也只是讓USDT=0.94美金,最大下跌了6%。但6%就是USDT史上最大的波動了嗎?當然不是,如果大家還有印象,2018年10月份,「空倉被套」這個詞傳遍了幣圈,當時USDT大跌,最低達到了1USDT=0.85美金,跌幅達到15%,遠超上圖中的任何一次波動。當時本以為USDT可以代表美金的投資者完全慌亂,幾乎所有人都在賣出USDT,甚至這還導致了比特幣價格的上漲。而當時發生了什么事情呢?不是監管機構的發聲,而是有人發現,Tether公司放置USDT儲備金的Noble銀行發生了問題,當時Noble銀行被曝出無法繼續運營,正準備出售公司業務。當時有新聞表示,有用戶希望用USDT在Noble銀行兌付出美金,但是被銀行拒絕了。兌付問題,這才是USDT當時大跌的主因,換句話說,USDT真正讓大家擔心的不是監管問題,而是擠兌。說Tether挪用儲備金,說Tether操控市場,說Tether儲備金沒有100%,市場投資者都不害怕,大家唯一怕的是擠兌。這也是Tether最害怕的事情。如果所有人都要從Tether公司用USDT兌付出美金,他們必會暴雷。那他們就需要想辦法解決這個問題。

Asproex阿波羅上線項目ZY漲至0.049USDT 創歷史新高:據Asproex(阿波羅)實時數據顯示,區塊鏈+生態項目ZY短線上漲,突破歷史最高點漲至0.04941 USDT,日漲幅達12.44%,開盤至今漲幅累計達96% 。

ZY通證是由眾贏國際基金會發行的價值通證,也是眾贏集團生態流通的價值載體,總發行量10億。眾贏集團涵蓋ZY電商、ZY數字生命健康、ZY人工智能家居、ZY共享充電寶、VR新娛樂、智慧陪護床及ZY健康管理等一系列大健康產業生態。

Asproex(阿波羅)作為一家離岸銀行控股持牌交易平臺,涵蓋CTO(Corporate Token Offering)企業通證上市、合約跟單、ETT指數通證、數字礦業、Digital Bank板塊并持有5國合法牌照,致力于為全球中小微企業提供數字化上市一站式服務。[2021/2/25 17:51:50]

Tether解決方式

火幣合約將于11月5日16:00調整FIL/USD幣本位和FIL/USDT本位永續合約資金費率:火幣官方剛剛發布公告稱,火幣合約將于11月5日16:00結算后,對FIL/USD幣本位和FIL/USDT本位永續合約的溢價偏離限制和資金費率限制進行調整。調整后新的資金費率將于11月6日00:00點后生效。[2020/11/5 11:42:10]

目前看來,他們想出的辦法有兩個:第一個是最直觀的,在Tether官網上就有寫,總結來說:增大官方兌付難度。

Tether官網的手續費板塊中有明確寫道:近30天內法幣存取款的金額總和在10萬美金以上,法幣存款收0.1%,法幣取款至少收1000美金。這就意味著,有人在Tether存儲美金換成USDT,Tether收一筆費用,要是想把USDT換回美金法幣,還得給Tether一筆錢。而且據知情人士表示,Tether兌付美金流程也很繁瑣,大概需要一周時間才能完成,也是按照1:1美金的價格兌付。總結下來,這筆錢如果單純過一遍Tether的手,回來就損失了不少。這是第一個辦法。第二個辦法并沒有經過驗證,但是綜合來看,這個邏輯的可行性很高,也是Tether最高明的地方:他們利用了監管機構。我們仔細想想,當提到USDT這四個字母,腦海里最先浮現的關聯詞是什么?一定是「不合規」、「監管」這樣的詞。這可能正是Tether想達到的目的。他們不斷吸引監管機構關注,讓監管機構調查,放出讓人大跌眼鏡的證據,比如沒有任何法律效應的審計證明,引發輿論,繼續吸引著監管機構的注意,所有的行為只有一個目的:不斷強調著USDT與監管的關系,讓人們只要想到USDT就會條件反射出不合規與監管問題。而這樣做的結果是:沒有人會去Tether兌付USDT。Tether已經被監管機構盯上,USDT已經用于灰產,找Tether官方兌付美金法幣,一定會被監管機構調查,誰也不想跟監管機構惹上關系。最重要的問題是,被監管盯上,意味著不可能避稅。在Tether官方兌付法幣,監管機構一定會調查這筆錢的用途,調查是否賺錢,有沒有盈利,稅收不可能被避免。于是監管這個特性,成為了USDT不會被擠兌的天然屏障,兌付流程慢、手續費高、沒有溢價、還有被監管機構盯上的風險,也無法避稅,沒有人會去Tether官方兌付法幣美金。這就是Tether最高明的地方,用戶最完美的兌換渠道就是OTC:即時到賬、可以有溢價、幾乎沒有手續費、找到靠譜OTC交易商的兌換風險也遠比官方小,還可以避稅。用戶自己就把官方兌換這條路給封死了,根本不會考慮。這個操作歷史上也有先例,就是美元與黃金相關的那段崢嶸歲月,二戰后美元成為了世界貨幣的霸主,規定了35美元可以兌換1盎司黃金。但是1971年8月,布雷頓森林貨幣體系解體,美元不再掛鉤黃金,同時美聯儲也規定,任何國家、任何央行、任何人都不能在美聯儲用美元兌換出黃金。關于美國現在還有多少黃金庫存,到現在依然有爭議,比如德國想從美國運回自己存儲的1268噸黃金,被美聯儲拒絕了。這跟Tether現在的狀況是不是很像?只不過是美聯儲主動拒絕,Tether被動拒絕。那些認為USDT會暴雷的觀點,主要有三種:非100%儲備金風險、監管風險,以及擠兌風險。現在,USDT不是100%美金存儲的事情已經是公認的事實,不僅不是全部美金,官網上也清清楚楚地寫著Tether接受歐元、人民幣等法幣,大家根本不計較。甚至還有一個現象大家可能沒有注意到,glassnode數據統計顯示,在312大跌的那天,BitFinex、Huobi這些主流交易平臺的比特幣開始加速流出,BitFinex流出了66%,Huobi流出了24%。表面上看,可以理解為投資者離場了,或者提到錢包了。那有沒有一種可能,是交易平臺超額抵押了比特幣給Tether,換出了增發的USDT,而大跌以后交易平臺需要給Tether補倉,以保證Tether不會把抵押物清算,所以才有大規模的比特幣流出。這完全是有可能的,但對于USDT有影響嗎?沒有影響,就好像MakerDAO與DAI,大家知道USDT依然是1美金就夠了。監管問題也難以動搖大家對USDT的認可,頻繁出現的監管消息也只讓USDT在小范圍內波動。現在,對于Tether最有風險的擠兌問題,似乎也被Tether解決了。都說USDT有雷,那現在的雷在哪兒呢?

Pax Treasury在以太坊網絡增發2324萬枚BUSD:據whale alert數據,北京時間9月30日16:26,Pax Treasury在以太坊網絡增發23243835枚BUSD,交易哈希為0xde2918363a99bbf5a73834e82685be208e88545232773fa0f90d8c9d13b3963c。[2020/9/30]

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MATIC
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