超過一半的加密貨幣交易所缺乏身份認證_ERT

暴走時評：區塊鏈分析公司CipherTrace的一項新研究顯示，全球所有交易所中有超過一半的KYC識別協議薄弱。歐洲，美國和英國的交易所最嚴重。CipherTrace分析了800多個分散，集中和自動化的做市商交易所，發現盡管有反洗錢（AML）法規，其中56％的交易所完全不遵守KYC準則。

已超過一百萬個錢包在Base測試網絡上部署了智能合約:金色財經報道，Base 在 Builder Quest 期間，超過一百萬個錢包在Base的測試網絡上部署了智能合約。該計劃旨在識別網絡中的潛在問題，該網絡仍然是一個測試網，在高壓力條件下。隨著活動的激增，該團隊能夠確定平臺設計和基礎架構中的關鍵壓力點，目前正在積極解決這些問題。[2023/6/8 21:24:11]

CipherTrace分析了800多個分散，集中和自動化的做市商交易所，發現盡管有反洗錢（AML）法規，其中56％的交易所完全不遵守KYC準則。此類交易所數量最多的是歐洲，該地區以更嚴格的法規而聞名。但是，歐洲虛擬資產服務提供商中有60％的KYC做法不完善。

自1月下旬以來，持有SHIB超過一年的地址數量激增1900%:4月13日消息，區塊鏈分析公司IntoTheBlock追蹤的數據顯示，自1月下旬以來，持有SHIB超過一年的“持有者”或地址數量激增了1900%，達到3750。持有時間不足一個月的“交易員”數量減少了38%，至49790人。

同期，長期投資者持有的余額增加了127%，達到27.93萬億枚SHIB。僅在過去30天里，這一數字就增長了57%。

自今年1月以來，持有期限為1至12個月的地址數量下降了2%，而交易員持有的SHIB數量增加了40%，達到32萬億枚。（CoinDesk）[2022/4/13 14:22:17]

英國和俄羅斯是KYC弱的交易所數量最多的三個國家。就軟弱和多孔VASP的組合而言，新加坡也位居榜首。

行情 | 比特幣全網未確認交易超過一萬筆:據btc.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為11827筆，比特幣全網算力目前為47.94EH/s，24小時交易速率為交易2.83/秒。截至目前比特幣全球均價為6447.3美元，最近24小時跌幅為7.87%。[2018/9/7]

研究發現，許多交易所沒有在其網站或條款和條件上提及來源國。這似乎是有意的。在這些交易所中，有85％的KYC框架脆弱。這意味著某些交易所隱藏了其管轄范圍，以避免必須注冊或遵守反洗錢法規。

該報告指出，塞舌爾注冊的交易所中有70％的KYC規范較差，這使得該小島國成為潛在洗錢者的溫床。

該研究還檢查了21個DEX，發現高達81％的了解客戶的習慣（KYC）很差，甚至沒有。但是，DEX不一定是洗錢的好地方。CipherTrace指出，即使在KuCoin黑客中被盜的790萬美元加密貨幣在去中心化交易所Uniswap上出售，也沒有在那兒洗錢。

Elliptic聯合創始人Tom Robinson說：“黑客沒有使用DEX來隱藏他們的蹤跡，而是這樣做了，以便出售被盜的代幣。

DeFi項目提供傳統的金融活動，例如放貸，借貸和賺取利息，這意味著它們可能與銀行和其他受管制的金融機構屬于同一監管框架。

SEC Crypto Czar Valerie Szczepanik在本月初表示：

“這些都是金融活動，它們可能已經受制于各種法律，包括證券法，潛在的銀行業和貸款法，這絕對是AML / CTF法。”

CipherTrace首席執行官Dave Jevans說，他不相信DeFi協議會輕易接受法規。

Jevans說：“根據過去幾個月的經驗，他們不想與KYC有任何關系。”

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