金色觀察丨3.2萬BTC已撤走 BitMEX能撐得住嗎？_BIT

金色財經 區塊鏈10月2日訊? 根據區塊鏈分析公司Chainalysis首席經濟學家菲利普·格雷德威爾（Philip Gradwell）在美國東部時間上午4：30披露的數據顯示，就在美國司法部和美國商品期貨交易委員會向加密貨幣衍生品交易所BitMEX運營商HDR Global Trading Limited提出指控后不到24小時內，已經有3.2萬比特幣從BitMEX中被提取，當前價值約合3.35億美元。

按照菲利普·格雷德威爾的說法，加密衍生品交易所BitMEX短時間內出現大額取款已經為比特幣市場增加了約四分之一的流動性，部分已提取的比特幣已經轉入到雙子星交易所和業內其他加密貨幣交易所，還有一部分則轉入到了個人錢包，他預計之后還會有更多比特幣從BitMEX中被提取。

金色晨訊 | 9月18日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：Yam Finance、Bitfinex、DEX、Sushiswap

1. Yam Finance將于北京時間9月19日04:00進行遷移;

2. 法官裁決使Bitfinex獲得更多時間以提交文件;

3. BM：EOS在最具流動性的加密貨幣中排名前五;

4. DEX九月交易量持續上升，已接近150億美元;

5. 報告：到2020年底阿里巴巴有望成為最大的區塊鏈專利持有者；

6. Coinbase Pro用戶將開始承擔網絡交易費用;

7. Tether在以太坊鏈上增發1.5億USDT（已授權未發行）;

8. Sushiswap：一旦時間鎖通過，ETH資金池將開始收到Sushi獎勵。[2020/9/18]

不過加密數據和分析公司CoinMetrics的分析數據似乎有些不一樣，他們表示從BitMEX取出的比特幣數量超過3.7萬枚，目前價值約3.87億美元。業內人士表示由于不同平臺具有不同的數據源，因此（通過Chainalysis和CoinMetrics）獲取的兩個數字之間存在差異很常見。

金色晚報 | 6月19日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：央行、愛沙尼亞、Filecoin、阿里

1. 央行：要借助區塊鏈等技術 探索金融科技創新監管工具的試點；

2. 外媒：愛沙尼亞開始撤銷大量加密公司許可證以應對洗錢和欺詐風險；

3. 研究：以太坊天價手續費轉賬地址或與龐氏騙局PlusToken有關；

4. 分析：比特幣數據顯示阿根廷通脹失控；

5. 奧地利政府支持新的基于區塊鏈研究項目 以在危機時期提供安全通信渠道；

6. Filecoin目前已有12個非官方節點產出區塊 區塊高度達1625；

7. ETH礦工已同意將Gas上限增加至1250萬 每秒處理事務上升至44個；

8. 阿里巴巴加入IPCSA區塊鏈提單計劃；

9. 螞蟻金服董事長井賢棟：區塊鏈是解決數字化時代信任問題的最佳解決方案。[2020/6/19]

金色晨訊 | 5月13日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：毛里求斯、Telegram、聯合國、安永

1. 毛里求斯央行逐步接近發行央行數字貨幣；

2. Telegram創始人宣布終止區塊鏈項目TON；

3. 聯合國糧食及農業組織發布報告探討海鮮行業區塊鏈應用；

4. 鎖定在DeFi中的比特幣數量創歷史新高；

5. 穩定幣總供應量創歷史新高，超100億美元；

6. 灰度管理的加密貨幣資產總額創新高；

7. ETH 1.x研究人員提交向以太坊網絡添加第二種燃料提案；

8. 加密貨幣監管專家：各國真正實施FATF加密準則可能需數年；

9. BTC現報8814.41美元，日內跌幅0.57%，市值前十幣種普跌。[2020/5/13]

根據此前披露的消息顯示，BitMEX三位聯合創始人亞瑟·海耶斯、本·德洛和塞繆爾·里德被指控經營未注冊的交易平臺，還違反了美國商品期貨交易委員會的反洗錢和KYC（了解你的客戶）監管規則。美國商品期貨交易委員會詳細解釋了對BitMEX的指控：

分析 | 金色盤面：BTC/USDT 橫盤震蕩 多空膠著:金色盤面綜合分析：BTC/USDT橫盤了一天，目前2小時的MACD已經拐頭，如果夜盤向上突破6200，有望形成多頭買入信號。我們從圖表看，這里價格已經逼近中軌，多空大戰一觸即發。而從時間周期看，之前2次跳水后的橫盤都有3天多的時間，而這次在2天內出現了2次跳水，屬于異常走勢，加上MACD出現底背離，有必要引起重視，多頭壓抑已久的做多能力不可小視。如果這反彈失敗，空頭大概率也要等到明天才會發動攻勢，畢竟持續長陰消耗太多能量。[2018/8/12]

“BitMEX在沒有獲得美國商品期貨交易委員會批準的情況下將其交易平臺和處理掉期交易的設施指定為合約市場或掉期執行設施，而且還接受比特幣作為保證金來進行數字資產衍生品交易。此外，BitMEX因未能執行KYC、客戶信息程序和反洗錢程序而違反了美國商品期貨交易委員會的監管規則。”

除了美國商品期貨交易委員會的指控之外，美國司法部也起訴亞瑟·海耶斯、本·德洛、塞繆爾·里德和格雷格·德威爾違反《美國銀行保密法》，這項刑事訴訟顯然要嚴重的多。另據美國商品期貨交易委員會披露的訴訟書顯示，本案被告還包括BitMEX母公司HDR Global Trading Limited、100x Holdings Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited、HDR Global Services（Bermuda）Limited。

美國聯邦調查局（FBI）助理董事威廉·斯威尼（William Sweeney）在一份聲明中表示：

“正如我們今天在這里所說的那樣，四名被告通過BitMEX加密貨幣交易平臺故意逃避了美國的反洗錢要求，從而違反了《銀行保密法》。被告們很快就會知道，他們被指控的罪行不是拿一些‘熱帶水果’就能支付得起的，他們將面臨的懲罰包括但不限于罰款、賠償和聯邦監獄服刑。”

（金色財經注：威廉·斯威尼之所以要提到“熱帶水果”，是因為亞瑟·海耶斯曾吹噓將BitMEX注冊地搬到監管松散的塞舌爾是因為要躲避美國監管機構，甚至叫囂用買“椰子”的價錢就能行賄塞舌爾監管機構，比賄賂美國官員要少得多）

如果亞瑟·海耶斯、本·德洛、塞繆爾·里德和格雷格·德威爾的刑事罪名成立，最高可判5年監禁。

截至本文撰寫時，BitMEX仍持有135,000至170,000枚比特幣，這意味著仍有大量客戶愿意維持現狀，沒有收到監管機構起訴BitMEX的影響而選擇擠兌——至少目前看起來是這樣。根據The Block Research的數據，該交易所的未平倉合約（OI）、以及尚未結算的未償還衍生品合約價值也沒有下降太多，當前BitMEX比特幣永續合約的未平倉合約總額只下降了16%，減少規模約合1.19億美元，總量維持在6.27億美元。另一方面，BitMEX交易所的以太坊永續合約的未平倉合約總額卻下降了37%，減少規模約合6000萬美元，總量維持在1.03億美元。

據最新消息顯示，BitMEX母公司HDR Global Trading Limited已經就遭到美國商品期貨交易委員會和美國司法部起訴表態，該公司發言人聲稱堅決不同意美國政府提出的這些指控，并打算大力抗擊這些指控。BitMEX從成立之初就一直在努力遵守適用的美國法律。目前，BitMEX正在正常工作時間以外處理提款請求，包括對未決請求執行“周期外”提款流程。該交易所聲稱平臺完全正常運行，所有資金都是安全的。

或許是為了安撫投資者和交易者，BitMEX官方消息稱將按照標準程序在香港時間今日下午4點和晚上9點處理兩次非常規提現交易，此前該交易所已經于香港時間10月2日凌晨1:45完成了一次用戶提現。然后就目前狀況來看，許多人還是在上述時間段內提取了大量比特幣，畢竟BitMEX所面臨的監管風險依然讓大量投資者感到不安。

如今3.2萬BTC已撤走，BitMEX還能撐得住嗎？就讓我們拭目以待吧。

本文部分內容編譯自The Block

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