以太幣交易所 以太幣交易所
Ctrl+D 以太幣交易所
ads
首頁 > 酷幣 > Info

史上最嚴厲加密制裁解讀:Tornado Cash發生了什么_DOCA

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

原文標題:《突發|關于美國財政部制裁TornadoCash的解讀20220808》

原文作者:阿法兔,阿法兔研究筆記

背景

2022年8月8日,美國財政部的海外資產控制辦公室簡稱OFAC,的官網顯示,將部分與TornadoCash協議或與之相關的以太坊地址進行交互的地址,放入?SDNList(美國特別制定國民名單)。

MechMinds:利用閃電貸促成史上最貴NFT的誕生:金色財經報道,AI 概念 NFT 項目 Mech Minds 承認幫助協調 MechMind#7689 NFT 以 125,000 ETH 成交,Mech Minds 表示這樣做是為了引起用戶的關注,此次購買是使用閃電貸完成的。[2023/2/21 12:20:03]

來源:美國財政部

這里解釋一下這個SDNList:美國特別指定國民名單是什么,如果被加到了這個名單,名單中的人員會根據OFAC管理的各種制裁計劃,個人或者相關實體的財產和財產權益會被凍結。?

幣安鏈遭受史上最大攻擊,涉及金額7.18億美金:據官方消息,10月7日,BSC鏈遭受黑客攻擊,攻擊金額達7.18億美金,成為歷史最高的黑客攻擊。BSCFA認為,ETHW具有更高的安全性,低Gas費的服務,有可能成為BSC的替代品。[2022/10/7 18:41:50]

怎么制裁??

注意,一般而言,美國人不得與SDN進行任何交易,并且必須凍結他們擁有或控制的SDN的財產和財產權益。SDN也不得接入美國的金融系統。OFAC和美國國務院同時規定牽連美國人違反SDN禁令的外國人可能會受到《國際緊急經濟權力法》(InternationalEmergencyEconomicPowersAct,簡稱IEEPA)下的民事和刑事處罰。同時,若外國人就某些商品和服務與SDNList中的實體進行重大交易,則其也可能會受到美國的二級制裁。因此,SDN與非美國人的交易也會在一定程度上受到不利影響。此外,被納入SDNList也會使得個人或企業遭受一定的聲譽損失。

交易員Capo:史上最大山寨幣牛市即將到來,看好ETH、ADA、SOL等:加密交易員Capo表示,歷史上最大的山寨幣牛市即將到來。當前加密市場的調整旨在擺脫弱手。“他們正試圖讓你遠離歷史上最大的山寨幣牛市。”

Capo補充說,市場大幅下跌往往會阻礙散戶投資者逢低買入。“有趣的是,每個人都希望下跌時能買到更便宜的東西,但當下跌來臨時,這對他們來說還不夠。純粹的貪婪。”

此外,Capo表示看好Ethereum(ETH)、Syntropy(NOIA)、 Cardano(ADA)、Solana(SOL)和Litecoin(LTC) 。(The Daily Hodl)[2021/1/13 16:04:13]

參考資料:http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html??

布倫特原油期貨創史上最大單日百分比漲幅:布倫特原油期貨收漲21%,為史上最大單日百分比漲幅。(金十)[2020/4/3]

OFAC是個什么機構?

OFAC的使命在于管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁,包括對一切恐怖主義、跨國和麻醉品交易、大規模殺傷性武器擴散行為進行金融領域的制裁,目前的OFAC仍然是美國最重要的針對特定國家、地區和人員進行的經濟和貿易制裁的政府部門。近年來,隨著世界性的反貪腐、反洗錢運動的深入,OFAC的政策和指令,已經成為世界金融業,尤其是美國和與美國金融業有密切聯系的金融機構無法忽略的經營原則。?

有哪些可能的原因??

其實,美國財政部在2022年5月,就對另一個混幣服務Blender進行過制裁,理由是它涉嫌幫助某國官方黑客組織清洗從AxieInfinity竊取的部分資金。

2022年3月23日,FBI對入侵Ronin進行了認定,不法黑客組織為LazarusGroup,而TornadoCash經常被用作很多犯罪場合。?

截至2022年5月初,LazarusGroup已經向TornadoCash轉移了37000個以太坊,大約1億美元。有專家認為,TornadoCash目前有172,000個以太坊的余額,在5月左右,某國官方黑客的黑錢,占TornadoCash智能合約所持余額的20%。?

但沒有任何可行的方法,能夠阻止LazarusGroup往里面添加黑錢。盡管TornadoCash運營方也嘗試過很多努力,但是并不能限制洗錢,也不能阻止部分不法分子的存款和提款。?

根據法律專家NicholasWeaver的觀點,2022年4月19日,LazarusGroup錢包中得到了18256個以太坊。4月28日和29日,這些以太坊被轉移到TornadoCash,而OFAC發布制裁的12天后,TornadoCash接受了來自這些被黑來的以太坊。因此OFAC開始考慮對TornadoCash的制裁,特別是提出這個錢包本身應該被列為受制裁的實體,認為所有參與這個資金池的其他人都在幫助隱藏某些黑來的錢,可能這已經是OFAC計劃對TornadoCash采取行動的開始...

你覺得OFAC對TornadoCash的目前采取的行動,還有其他原因嗎?后面還會怎么影響到其他和TornadoCash相關的各個方面???

Tags:DOCAASHCASTORNDOCA幣0xCASH價格TCASHtorn幣最新利好消息

酷幣
金色Web3.0日報 | 福建省發布首個數字藏品行業團體標準_NFT

DeFi數據 1.DeFi代幣總市值:495.09億美元 DeFi總市值數據來源:coingecko2.過去24小時去中心化交易所的交易量50.

1900/1/1 0:00:00
對體育行業和球迷來說 NFT可以帶來什么?_NFT

作者|安東尼·克拉克 自2017年CryptoKitties發布以來,NFT的受歡迎程度得到大大提高,且該行業將在未來兩年內增長超過8000億美元.

1900/1/1 0:00:00
從Token到團隊 誰是 Layer2 的贏家?_KEN

原文作者:JakePahor原文編譯:TechFlowintern我研究了所有與以太坊第二層解決方案相關的項目,包括廣義的L2和特定應用的L2,并從這些偉大的項目中選出了我心目中的前五名.

1900/1/1 0:00:00
返璞歸真:Uniswap分析_UNI

盡管宏觀環境黯淡,熊市里陰云密布,但Uniswap繼續促成無數次交易,對早期采用者來說,這證明了UNI的藍籌地位.

1900/1/1 0:00:00
轉型提速 多家銀行瞄準數字藏品賽道_區塊鏈

隨著前沿科技賦能金融數字化轉型的加速推進,近期,南京銀行、光大銀行、華夏銀行等多家銀行入局新賽道,推出面向用戶的數字藏品.

1900/1/1 0:00:00
NFT 是文化數字化基礎設施_NFT

5月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于推進實施國家文化數字化戰略的意見》,并發出通知,要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實.

1900/1/1 0:00:00
ads