以交易泰達幣涉刑案例 看“掩隱罪”的定罪邏輯_GEM

摘要

：隨著國家打擊電信網絡犯罪的力度不斷加大，“斷卡行動”取得顯著成效，人民群眾幸福感逐步提高。然而電信詐騙、網絡賭博等犯罪團伙仍不悔改，心存僥幸的犯罪分子將違法所得注入虛擬貨幣交易平臺，企圖通過這種方式將贓款洗白。正常交易的OTC商家和散戶因為收到贓款，無奈被殃及的不在少數。本期將從兩例生效判決出發，以司法機關視角剖析“掩隱罪”的定罪邏輯，幫助幣圈人士進一步了解可能涉嫌該罪名的情形，降低法律風險。

基本案情

案例一：2020年12月至2021年2月期間，黃某某在火幣網炒泰達幣，后在蝙蝠聊天軟件認識一個叫“大馬”的人，并介紹給丁某認識。“大馬”轉賬給丁某，由丁某買入泰達幣后轉給黃某某，黃某某再賣給“大馬”提供的買家賺取差價。期間，黃某某的數張銀行卡被多地機關凍結或止付。

OpenSea Pro：尚未鑄造的Gemesis NFT元數據將在5月4日申領窗口關閉后公布:金色財經報道，OpenSea Pro在社交媒體上公布了有關Gemesis NFT持有者錢包元數據的最新信息。OpenSea Pro表示Gemesis NFT的排名特征反映了在Gem上NFT的購買時間，較高的排名對應較早的購買日期，反之則較晚，排名前 1% 的用戶現在擁有具有特殊視覺效果的 Gemesis NFT，而尚未鑄造的Gemesis NFT元數據將在5月4日申領窗口關閉后公布。

如果符合條件，即在 2023 年 3 月 31 日之前使用過 Gem并且仍然沒有領取Gemesis NFT，那么可以在OpenSea上進行鑄造，截至目前已鑄造超9.2萬枚Gemesis NFT，占總供應量的51.4%。[2023/4/19 14:12:33]

案發后，經機關查明黃某某的10余張銀行卡賬戶被用于非法網絡轉賬1089萬余元，其中已查明的電信詐騙資金共計167萬余元。黃某某退出違法所得1700元。最終，安徽省某縣人民法院對黃某某以“掩飾隱瞞犯罪所得罪”定罪，判處有期徒刑四年四個月，并處罰金人民幣四萬元。

Moola Market攻擊事件更新：攻擊者已歸還93.1%的被盜資金:10月19日消息，基于Celo網絡的DeFi借貸協議Moola Market在推特上發布攻擊事件更新，稱攻擊者已將93.1%的被盜資金已歸還給Moola治理多簽錢包。官方將繼續暫停Moola上的所有活動，并將與社區跟進后續步驟，并安全地重啟Moola協議的運行。

官方還表示攻擊者將部分未歸還的資金捐贈給了MoolaMarket存款機構ImpactMarket，該存款機構在全球資金不足的社區提供UBI。

目前團隊的重點已轉移到安全恢復Moola協議的功能，目前正在對提案ID9進行治理投票，以降低LTV和管理MOO作為抵押品使用的清算門檻，希望該提案在6天內通過，重啟協議

今日早間消息，Moola Market遭黑客攻擊，損失840萬美元。[2022/10/19 17:32:16]

案例二：2021年5月至2021年8月期間，丁某某在火幣網買賣泰達幣并從中賺取差價。期間，丁某某的數張銀行卡被多地機關凍結或止付。

Circle首席執行官：眾議院立法是數字美元競爭的“最佳選擇”:金色財經報道，Circle首席執行官Jeremy Allaire在華盛頓特區的一次金融會議上表示，加密行業參與者對立法者明年可以通過新的穩定幣法持樂觀態度，我認為這是美國目前在數字美元貨幣領域競爭的最佳機會，該立法“在確定這種新形式的數字貨幣貨幣方面做得非常好”。?

眾議院金融服務委員會正在討論該立法。該法案將允許私人穩定幣發行人通過金融監管機構進行注冊，前提是他們符合某些標準。該立法還要求美聯儲向國會報告央行數字貨幣的可能性。?[2022/10/12 10:31:42]

案發后，經機關查明丁某某使用自己或親友名下的17張銀行卡用于買售泰達幣，其中已查明的電信詐騙資金共計89萬余元。丁某某退出違法所得5萬元。最終，上海市某區法院對丁某某以“掩飾隱瞞犯罪所得罪”定罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。

Bitfinex已開放Chain（XCN）充值服務:9月20日消息，據官方公告，Bitfinex現已開放Chain（XCN）充值服務。據悉，XCN是Chain Protocol的治理和實用型資產。[2022/9/20 7:07:06]

裁判觀點

我們知道，行為人在進行虛擬幣交易過程中收到贓款極易被司法機關認定為“為上游電信網絡犯罪進行支付結算、轉賬等幫助行為”，但沒有證據證明行為人與犯罪分子之間存在明確的犯意聯絡，不能構成詐騙共犯的前提下，行為人可能構成幫助信息網絡犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

上述兩則案例，兩地法院經審理后均認為，根據最高院《關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條的規定，“掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值總額達到十萬元以上的”應認定為情節嚴重，依法應判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；另根據本解釋第八條：“認定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事實成立為前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定”。且根據兩高一部《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規定，詐騙公私財物三千元以上即構成詐騙罪。故公訴機關指控的罪名成立。且綜合上述法律規定，以上兩則案例被告人的情形均構成情節嚴重，結合其犯罪事實、到案經過、認罪悔罪表現，故作出上述判決。

Celsius錢包轉出6.7萬枚ETH:金色財經報道，據PeckShield監測，被Etherscan標記為Celsius Network: Wallet 11 的地址（0x8ace...130ee8）從Aave和Compound中分別撤回了3萬和3.7 萬枚以太坊，并將該6.7萬枚以太坊轉入0xef22開頭的地址中。此前消息，Celsius解雇約150名員工，占其總員工數量的約1/4。[2022/7/4 1:50:19]

案件評析

我們團隊在辦案和研究中發現，司法機關查處行為人在虛擬幣交易過程中收到贓款這一法律事實所采取的措施具有一定的地域性特征：部分地區僅對涉案銀行賬戶采取凍結、止付措施，通過詢問行為人、調取相關材料審查資金來源是否合法，經審查無誤后進行普法教育并辦理資金返還受害人后解除凍結、止付措施；另外部分地區直接依照“924通知”認定虛擬幣交易為非法金融活動，視行為人的具體行為分別以幫信罪或掩隱罪立案偵查，根據刑事訴訟法的規定追究刑事責任。

司法實踐中對于上述行為“罪與非罪”、“此罪與彼罪”的認定尚存在較大爭議。因“幫信罪”與“掩隱罪”兩罪的量刑差異較大，正確區分此罪與彼罪對于貫徹“罪責刑相適應”原則、依法正確懲治犯罪具有重要意義。下面我們試著從司法機關視角剖析“掩隱罪”的定罪邏輯。

一、“明知”的認定：概括性標準

幫助信息網絡犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪對于行為人對上游犯罪的主觀明知包括明知肯定是贓物和明知可能是贓物。對此，兩高《關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條、兩高一部《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第十一條均作出了相關規定。

司法實踐中對兩罪名的主觀方面都采用了概括性標準，即無需明確知曉上游網絡犯罪具體是何種犯罪行為，行為人為上游電信網絡犯罪提供銀行賬戶，只要行為人主觀上對上游網絡犯罪行為已存在模糊、零散的認知，對自己提供的銀行賬戶大概率被用于犯罪有較為明確的認識，即足以認定主觀上的“明知”。

當然，如存在交易過程中使用加密軟件、獲取了不合理的高額利潤、多張銀行卡被凍結后仍變換賬戶頻繁交易、額外使用多張親友銀行卡交易等異常情況時，司法機關辦案人員會加強內心確信，依法認定行為人主觀上是明知的。

二、兩罪的區分：行為的性質不同

幫助信息網絡犯罪活動罪的行為實際上屬于上游犯罪的幫助犯，沒有本罪行為人提供支付結算幫助，上游犯罪缺乏收取犯罪所得的通道，上游犯罪將無法既遂。而掩飾、隱瞞犯罪所得罪的行為非上游犯罪所必須，即脫離了掩飾、隱瞞犯罪所得的行為，也不影響上游犯罪的既遂。

故在為上游犯罪提供資金結算幫助的犯罪類型中，幫助信息網絡犯罪活動罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪的主要區別在于，幫助信息網絡犯罪活動行為發生在上游犯罪實施犯罪活動過程中，系網絡信息犯罪的輔助手段；掩飾、隱瞞犯罪所得則發生在上游犯罪既遂以后，屬事后幫助行為。

三、“掩隱”的實質：妨礙司法機關履行職責

從上述兩則案例來看，行為人的客觀行為體現在幫助上游犯罪分子轉移贓款，行為人的銀行賬戶由其自身控制。盡管行為人提供銀行賬戶時并不明確知道上游行為是何種性質的犯罪行為，但對虛擬幣交易方向其銀行賬戶轉入的款項，其大致意識到屬于上游犯罪的贓款，行為人仍然配合上游犯罪行為人將贓款“變現”。

幫助信息網絡犯罪活動罪規定于刑法第六章第一節“擾亂公共秩序罪”當中；掩飾、隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪則規定于刑法第六章第二節“妨害司法罪”當中。從行為人進行虛擬貨幣交易侵害的法益來看，一方面使犯罪所形成的違法財產狀態得以維持、存續，妨礙了司法機關利用贓款證明犯罪嫌疑人的犯罪事實，從而妨害了刑事訴訟程序；另一方面，司法機關的職責包括追繳贓款，發還被害人。就后者而言，該行為也侵害了上游犯罪被害人的追索權。因此，行為人的行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得妨害司法機關履職的本質特征，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。

寫在最后

通過上文分析可知，司法機關對于涉虛擬貨幣刑事犯罪具有特定的定罪邏輯且呈現一定的地域性特點。故行為人在虛擬幣交易中遇到無法判斷或已經存在異常的情況，建議盡早聯系專業的律師團隊，避免錯誤評估法律風險，遭受刑事處罰。

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