金色觀察 | 不制裁Tornado 如何打擊Tornado上的洗錢_TORN

文/JPKoning，Moneyness

美國當局不應該制裁代碼，而應針對人這一中間角色。?

美國政府是否有比其最終采用的方式更好的辦法，打擊Tornado?Cash上的犯罪活動？?是否有可能不使用制裁這種生硬手段？

今年8月，去中心化混合工具Tornado?Cash被美國當局指定為受制裁實體。?此前幾年里，Tornado已經成為區塊鏈用戶的默認平臺，用以保護交易中的隱私。?

用戶將以太幣存入Tornado的0.1、1、10或100?ETH池中的任意一個，然后在一段時間后提取。?正是通過這種將以太幣共同放入一處的方式，掩蓋了以太幣的來源，還因為Tornado對零知識證明的創新使用，使來源線索被打破了。?

加密社區對美國政府十分憤怒。?區塊鏈交易對隱私的需求尤其迫切，因為所有交易都是公眾可見的。?沒有Tornado來混合資金，區塊鏈要實現隱私將變得更加復雜。?

不管制裁與否，很難否認，當局必須對Tornado上的洗錢活動采取措施。?大量黑錢被混幣器清洗，其中包括通過黑客攻擊竊取的大批資金，僅舉例如下：失竊規模達1.82億美元的Beanstalk黑客攻擊，1.96億美元的BitMart攻擊，以及3400萬美元的Crypto.com攻擊。?

金色財經挖礦數據播報 | ETH今日全網算力上漲1.11%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力150.664EH/s，挖礦難度20.60T，目前區塊高度665957，理論收益0.00000697/T/天。

ETH全網算力328.411TH/s，挖礦難度4354.54T，目前區塊高度11650423，理論收益0.00570237/100MH/天。

BSV全網算力0.695EH/s，挖礦難度0.09T，目前區塊高度669884，理論收益0.00129524/T/天。

BCH全網算力1.779EH/s，挖礦難度0.24，目前區塊高度670234，理論收益0.00050598/T/天。[2021/1/14 16:08:11]

雪上加霜的是，2022年4月，朝鮮政府支持的黑客組織Lazarus開始使用Tornado來洗錢，該組織對Ronin?Bridge進行大規模攻擊盜取了6.25億美元。?Lazarus于2019年受到美國財政部海外資產控制辦公室的制裁。?

OFAC是美國聯邦政府機構，負責執行對國家和個人團體的經濟制裁。?制裁目標包括恐怖分子、販分子和洗錢者等。?

金色午報 | 8月12日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：DeFi、V神、比特幣期貨、Filecoin

1.IBM高管透露將幫助銀行探索DeFi領域。

2.現貨黃金失守1900美元/盎司大關。

3.數據：比特幣與黃金相關性達到創紀錄的70%。

4.V神：依然深信每筆轉賬手續費不應超過5美分。

5.央行將進行1400億元人民幣7天期逆回購操作。

6.國網安徽電力研發基于區塊鏈技術的數字身份認證系統。

7.芝商所比特幣期貨未平倉金額達8.41億美元，創歷史新高。

8.Filecoin礦工社區會議：大礦工測試將于8月17號這一周開啟。

9.韓國信息通信等三家公司向專利廳申請包含有虛擬貨幣兌換的商標。[2020/8/12]

盡管美國政府對Tornado?Cash的應對措施可以有多種形式，但其最終選擇的是制裁Tornado?Cash本身。?8月8日，Tornado與驅動該平臺功能的所有智能合約一起被OFAC列入”特別指定國民名單”中。?美國公民與SDN交互是非法的，因此從那一刻起，Tornado?Cash基于以太坊的智能合約成為了美國人的禁區。?

金色財經行情播報｜BTC窄幅震蕩，局部行情疲軟:據火幣行情顯示，今日BTC小幅震蕩下跌，最低探至9092USDT，局部行情疲軟。日線圖價格重回9130USDT區間平臺，均線MA30三線下指。4小時呈下降楔形蓄勢之態，但其形態歷史行情易向上突破，1小時圖多次下探反彈，多頭或將有所反擊。截至10:00，火幣平臺的主流幣的具體表現如下。[2020/7/1]

美國政府的決定立即遭到了抵制。?據非營利組織電子前沿基金會稱——該組織旨在促進互聯網公民自由——Tornado?Cash智能合約就是代碼。?當局制裁代碼就是在踐踏受憲法保護的言論自由。?

倡導去中心化計算技術的華盛頓非營利組織Coin?Center認為，OFAC已經越權。?根據其規定，OFAC只能針對個人或公司實體。?但Tornado?Cash智能合約兩者都不是；這些智能合約既不能改變自己的行為，也不能向OFAC提出撤銷制裁的上訴，而上訴是構成任何制裁程序的關鍵因素。?

如果OFAC可以將Tornado?Cash指定為SDN，這意味著它也可以將其他毫無防御能力的開源軟件工具指定為SDN——這絕不是一個好的先例。?

金色財經現場報道 維優CEO初夏虎：交易所需增加對投資產品的理解程度:金色財經現場報道，在2018東京紛智峰會上，進行以《數字身份和數字資產網絡3.0時代》為主題的圓桌，初夏虎指出：交易所需要增加對于投資產品的理解程度，而我們的交易所恰巧缺乏這樣的功能。加密貨幣面臨很大的市場基于，但交易所的數量還是比較少的，且大多數還停留在現貨交易的層面。交易所聯盟是好方向，區塊鏈的關鍵是有關數字的身份認證。傳統金融都是以銀行為中心的，從一開始，我們就與銀行、鈔票等打交道。但現在的加密貨幣領域卻沒有銀行，只有交易所。在傳統金融世界中，所有的金融服務都是以銀行為中心，但在加密世界中，交易所是一切的中心。[2018/5/22]

不要懲罰代碼，懲罰使用代碼的人！

EFF和Coin?Center的批評是嚴肅的。?我們來設想一下，如果美國政府有機會重新來過。?政府不制裁Tornado?Cash智能合約，是否有其他方式可以打擊Tornado上的洗錢活動，不致引發諸如此類的批評？

的確。?與其懲罰代碼，不如懲罰使用代碼的人。?有三類Tornado?Cash用戶可能成為當局的目標：中繼者、流動性提供者和以太坊富豪。?

金色財經現場報道 京東戰略投資部總監Uri Ferruccio：去年就開始關注AI與區塊鏈的結合:金色財經現場報道，在GMIC全球區塊鏈峰會圓桌論壇，京東戰略投資部總監Uri Ferruccio表示：去年我們就開始關注AI與區塊鏈的結合，有了AI，區塊鏈會發展的更順利，我們可以利用區塊鏈來收集數據，然后用AI技術進行分析整理。我們非常關注基礎設施的建設，關注資產怎么能產生價值，怎么能落地，而不是泡沫與炒作。另外，Uri Ferruccio認為在不同行業的區塊鏈應用中，都會形成大的領頭者，而不會出現百花齊放的局面，因此京東需要吸引更多的用戶與開發者。[2018/4/27]

讓我們從中繼者開始說起，他們通過取款為Tornado?Cash添加了關鍵隱私層。?

中繼者解決了以下問題：如果有人想將混合資金從Tornado轉移到一個新的錢包地址，他/她需要為取款支付gas費，因此新的錢包中必須有一些資金。?但提前融資可能會損害匿名性，因為這種交易可以被追蹤。?

Tornado?Cash的創建者通過引入第三方中繼者來解決預先融資的問題，第三方中繼者支付必要的gas費，并將用戶取款發送到新地址。?這些中繼者為他們的行為收取服務費。?

強調中繼者的重要性不為過，因為超過75%的Tornado?Cash取款是通過中繼者這一中介完成的。?

“美國政府不需要對代碼進行全面封禁。?還有一種更微妙的、以用戶為中心的方法可供選擇。?”

除了中繼者之外，當局還可以把目標對準流動性提供者。?

流動性提供者是使用Tornado?Cash來賺取利潤的人。?他們將以太幣存入不同的Tornado池中，以獲得匿名積分，而匿名積分又可以出售換取TORN。?

在2020年底引入這種基于積分的激勵機制后，存入Tornado混合池的以太幣數量開始呈指數級增長。?這些存款通常被稱為Tornado的匿名集，加強了Tornado對資金匿名化的能力。?匿名集越大，用戶越容易隱藏。?

執法部門可以調查中繼者和流動性提供者，并以洗錢罪起訴他們，這是一種刑事犯罪。?可以這樣說，通過不加區別地發送混合后的以太幣，中繼者進行了涉及犯罪所得資金的交易。?至于流動性提供者，他們通過擴大Tornado的匿名集獲利，有助于犯罪分子隱藏他們的金融蹤跡。?

因為區塊鏈是透明的，所以很可能中繼者和流動性提供者已經意識到犯罪分子和SDN正在使用Tornado?Cash。?因此，他們在知情的情況下提供了服務。?

除了洗錢罪，聯邦檢察官還可能會因為中繼者和流動性提供者通過Tornado?Cash向未經許可方提供資金傳輸服務而起訴他們。?

或者，中繼者和流動性提供者可能會受到OFAC的制裁、罰款或指控。?

中繼者和流動性提供者是個人，而非代碼。?因此逮捕或制裁他們不會引發EFF提出的“代碼即言論“的批評。?由于這些用戶可以為自己的指控辯護，也解決了Coin?Center的擔憂。?

與此同時，通過針對中繼者和流動性提供者，美國政府將實現其減少利用Tornado進行洗錢活動的目標。?如果能成功封禁中繼者，將儲戶與取出的資金聯系起來將更加容易，從而削弱Tornado?Cash隱藏犯罪所得資金的能力。?

鎖定流動性提供者將縮減Tornado?Cash的匿名集，其效果是削弱犯罪分子通過其洗錢的能力。?

如果追查流動性提供者和中繼者不能遏制基于Tornado的洗錢行為，當局還可以追查以太坊富豪：大型的以太幣合法所有者，他們常與Tornado?Cash的100?ETH池進行交互，以獲取隱私性。?

當局有許多針對以太坊富豪的手段，但最好的手段之一是OFAC的民事貨幣制裁。?

那些經常在Tornado?Cash的100?ETH池大量存款的美國公民可能會被OFAC點名，并被處以適當的大額罰款。?OFAC可能會辯稱，以太坊富豪將其以太幣與Lazarus組織的以太幣一起放入100?ETH池，使Lazarus竊取的資金得以洗白，從而違反了OFAC?2019年對該組織的制裁。?

此前，OFAC曾對加密貨幣用戶實施過民事貨幣制裁。?比特幣支付服務提供商BitPay因允許朝鮮、蘇丹、伊朗和敘利亞等受制裁地區的個人進行比特幣交易，而不得不支付50萬美元的罰款。?

由于民事罰款是對Tornado用戶征收的，而不是代碼，EFF和Coin?Center提出的擔憂便得到了解決。?被罰款的個人可以自由上訴。?

通過向公眾發出信號，禁止將資金存入Tornado?Cash，罰款將鼓勵以太坊富豪不再使用Tornado。?Tornado的匿名集將變得更小，使得該平臺無法從SDN和竊賊那里洗白大型交易。?

應對未來智能合約犯罪的良方

不管你喜不喜歡，在某種程度上，OFAC的制裁似乎已起作用。?

為了避免處罰，公眾大多已經停止使用Tornado智能合約。?Tornado?Cash池中以太幣的數量從22.5萬驟降至8.9萬，降幅達61%。?因此，Tornado助長的洗錢活動受到了打擊。?這個混幣器甚至沒有被用來為1.6億美元規模的Wintermute攻擊洗錢，該攻擊是自8月8日實施制裁以來最大的黑客攻擊。?

同樣的結果也可以通過針對代碼使用者而非針對代碼本身來實現。?當然，這將花費當局更多的時間和精力。?但是，現在直接將代碼非法化所招致的許多尖銳批評原本是可以避免的。?

現在對Tornado?Cash來說一切都太遲了。?但是，下一次，當再有智能合約被壞人利用時，美國政府不必對代碼進行全面封禁。還有一種更微妙的、以用戶為中心的方法可供選擇。?

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