挪用用戶資金涉嫌違法 SBF可能被起訴_FTX

在最近的FTX崩盤事件當中，整個幣圈都因為FTX的死亡螺旋和擠兌而震蕩。在關注FTX及其相關方的財務狀況的同時，部分律師正在關注FTX崩盤的法律影響。他們指出，根據FTX的客戶服務協議，FTX可能違反了該條款且挪用客戶資金，可能進一步導致被起訴。

律師：FTX挪用資金，違反用戶服務協議

FTX的服務條款規定，客戶賬戶中的任何加密貨幣“都不是FTXTrading的財產，也不應該且不可能借給FTXTrading”，并且該平臺“不將用戶賬戶中的數字資產視為屬于FTXTrading。”換句話說，FTX不能將資金用于代表客戶持有以外的其他目的，挪用屬于違背協議，極有可能導致被用戶團體起訴。

塞爾維亞男子被控通過欺詐性加密計劃挪用700萬美元:金色財經報道，一名塞爾維亞男子在周二提交的起訴書中被指控通過兩個欺詐性加密貨幣平臺從美國投資者手中挪用了700萬美元。據悉，Kristijan Krstic是數字資產投資平臺“Start Options”和“ B2G”的創始人，這兩個平臺欺騙性地誘使美國投資者以投資合同的形式購買證券。[2021/2/25 17:50:22]

《華爾街日報》周四援引知情人士的話報道稱，FTX已將價值數十億美元的客戶資金投入風險押注，一些用戶懷疑資金被用于幫助支持Alameda，即構成了資金挪用。

“利用客戶的投資來支持AlamedaResearch是一個嚴重的問題，可能構成欺詐性背信索賠，”Coindesk援引英國KeystoneLaw處理加密貨幣和資產追回事務的律師LouiseAbbott的話說。

分析 | “Bitfinex被控挪用Tether資金”一事或將對比特幣ETF審批造成負面影響:LongHash發文稱，“Bitfinex被指控使用Tether資金秘密彌補8.5億美元的損失”一事或將對美國SEC審批比特幣ETF造成負面影響。若真如NY AG（紐約總檢察長辦公室）所指出的那樣，那就意味著Bitfinex和Tether在沒有通知投資者的情況下進行了后門交易。此前Tether在沒有發布公開聲明的前提下悄悄地修改了服務條款；Bitfinex亦保持沉默，而后因取款延遲和與銀行不穩定的關系而陷入困境。令人擔憂的是，Bitfinex目前是比特幣第二大現貨交易所，其數據由Bitwise提供。作為在SEC閉門研討會上被稱為可靠的比特幣交易所，Bitwise這次并沒有向其客戶適時傳達有關Bitfinex資金的信息。這可能會再次給予SEC質疑比特幣市場的理由。但文章同時也表示，長期來看，比特幣ETF還是有望被批準的。[2019/4/28]

Twitter用戶@wassielawyer指出了FTX的用戶協議與Celsius和Voyager等的不同之處。Celsius和Voyager的用戶協議允許平臺臨時借用用戶資金，而FTX明確寫明資金歸屬權一直屬于客戶。

聲音 | 趙東：只要Tether沒有挪用儲備金就不存在“超發”:DGroup創始人趙東發微博表示，市場上的USDT怎么來的？你給Tether一美元，從Tether購買1USDT，Tether收0.1% 手續費，就是這么來的。那么如何判斷USDT有沒有“超發”？有兩種定義： 1 USDT發行量超過了Tether的USD儲備。 2 USDT發行量超過了市場需求。第一種情況，只要Tether沒有挪用儲備金就不存在。 第二種情況定義，現在USDT正溢價表明，市場供應是供不應求的，不存在“超發” 。[2019/4/25]

“也就是說，FTX就是在偷客戶的錢。這絕對構成犯罪。”@wassielawyer說。

韓國加密貨幣交易所Coinnest代表因挪用投資者資金嫌疑今日出庭首次審判:韓國知名虛擬貨幣交易所Coinnest代表因涉嫌挪用投資者的投資資金嫌疑，今日下午3點出庭首次審判。[2018/5/31]

Wassielawyer的Twitter。來源：Twitter

SBF刪除曾承諾資金安全的Twitter

11月7日，比推報道，SBF曾經發推表示“FTX目前沒有問題，資產也沒有問題。”隨后，又緊接著在同一條TwitterThread里面表示FTX可以完全覆蓋用戶資金，且不會用用戶的錢投資。

“我們一直在正常處理提款，未來也會一直正常處理。”

11月8日，在FTX崩盤當晚，SBF在宣布與幣安達成非強制性收購協議以“克服嚴重的流動性緊縮”后，刪除了該Twitter。FTX當晚就暫停了除法幣外的全部提款。

Twitter上的用戶對SBF選擇刪除這些推文感到非常憤怒，許多人指責FTX創始人對交易所的資產狀況公然撒謊。不少人甚至在周四SBF關于事件的最新說明下的回復中刷屏這條被刪除的Twitter。

據相關法律人士分析，SBF刪除該Twitter可能是為了避免法律訴訟。

來源：Twitter

監管機構開始調查，SBF或遭起訴

不少金融監管機構都已經開始了對于FTX的調查。

加州金融保護與創新部周四晚間宣布正在調查FTX，說它正在“調查加密資產平臺FTX的明顯失敗”。

“金融保護與創新部是負責管理該州的貸款和銀行法、最近的加州消費者金融保護法和該州的證券法的機構，這些法律管轄經紀商、投資顧問和商品，”該新聞稿稱。該監管機構要求受影響的人與其聯系提出投訴。

在FTX崩盤發生之前，加州成為第一個宣布正在調查該交易所的州。在崩潰之前，其他州已經在調查FTX，包括德克薩斯州，而且他們的調查范圍很可能會擴大。

美國司法部和證券交易委員會等聯邦實體也在FTX倒閉后對其進行調查，并與Binance等公司聯系以獲取有關交易所的信息。FTXUS的總法律顧問RyneMiller已經告訴員工保存與工作相關的文件，這一舉措通常發生在公司預期訴訟或回應傳票或其他正在進行的調查工具時。

巴哈馬監管機構已凍結FTXDigitalMarkets和相關方的資產，稱其為“保護資產和穩定公司”的“謹慎行動”。巴哈馬證券委員會也暫停了FTX的注冊，并任命了一名律師——LennoxPaton的高級合伙人BrianSims——作為資產的臨時清算人。

白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾在周四的新聞發布會上告訴記者，拜登政府“了解的最新發展，并將繼續監測局勢。”

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