金色觀察丨FTX/Alameda是怎么損失80億美元？Genesis又如何牽涉其中？_FTT

文/MartinLee，Nansen；文/金色財經xiazozu

我仔細研究了nansen的FTX報告，有了如下發現：

1、FTX和Alameda密切合作鑄造FTT–>?FTX和Alameda僅在市場上流通FTT總供應量的一小部分–>?低流通FTT供應量可“輕松”通過市場買/賣調整FTT價格和估值–>?FTX/Alameda在市場上買入更多代幣抬高FTT價格–>?更高的FTT價格可以讓Alameda使用FTT抵押品借入更多貸款–>?FTX和Alameda資產負債表價值也因更高的FTT價格而提升

金色午報｜12月21日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Anyswap、EOS、佳士得、Steph Curry

1.跨鏈協議Anyswap完成6000萬美元融資，紅杉中國參投；

2.以太坊推出首個公共測試網用于全面升級至權益證明；

3.佳士得2021年NFT拍賣獲得近1.5億美元收益；

4.NBA球星Steph Curry推出2974件NFT系列；

5.EOS創始人BM：EOS將可以鏡像比特幣RPC API和交易結構；

6.交易所以太坊余額達742萬ETH，為11月15日以來新高；

7.Terra開發公司Terraform Labs辯稱SEC缺乏強制合作調查的管轄權；

8.重慶：2023年將建設2個以上國家級區塊鏈產業創新示范園區；

9.南方軸承：上海圳呈已研發基于區塊鏈技術的數字加密芯片。[2021/12/21 7:53:23]

2、從2019年FTX上線以來，Alameda就開始大力參與進來：

金色晚報 | 12月11日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：俄羅斯、Cover Protocol、瑞典政府、浦發銀行、SoftBank

1. 央行：推進在數字人民幣相關系統報文中使用LEI標識交易參與方。

2. 普京簽署命令要求俄羅斯公職人員披露加密資產持有情況。

3. Cover Protocol發起新提案，為Nexus Mutual提供保險覆蓋。

4. 知情人士：滴滴已在青桔單車場景下完成了全國DCEP第一單的測試。

5. 英國央行行長：穩定貨幣需要像現有貨幣一樣安全。

6. 星展銀行與浦發銀行簽署《金融科技合作備忘錄》。

7. 澳門金管局：會適時研究發行數字貨幣的可行性。

8. 3iQ以太坊基金成功上市交易后已募集7650萬美元。

9. 瑞典政府探索向數字貨幣轉型的可行性 相關評估將于2022年11月底完成。

10. SoftBank等3巨頭向區塊鏈支付公司Chai投資6000萬美元。[2020/12/11 14:57:49]

在發布前與FTX錢包互動的主要非CEX實體。

支點國際站上線IPFS金色算力云認購:據支點官方消息，支點與金色算力云聯合推出IPFS云算力租賃服務，于今日11時正式上線IPFS云算力搶購，價格195usdt/1T/年。申購門檻低至19. 5USDT, 可以滿足不同用戶的投資需求。

支點成立于2019年3月，有現貨、合約以及ETF交易，現貨交易手續費低至千分之一。

金色算力云是ChainUP與金色財經聯合推出的云算力平臺，旨在以自建+合作模式，把云算力平臺做大做強，讓用戶能充分享受到IPFS挖礦的紅利。[2020/7/3]

在正式上市前收到500萬FTT，而且能夠轉移代幣。

金色財經訊:以太幣聯合創始人明確表示：加密貨幣是泡沫。他同時提到，泡沫未必不是一件好事，這會給整個行業帶來關注度和資金，為下一步的發展鋪路。[2017/10/29]

3、幾乎所有的FTT代幣都會流經Alameda。

Alameda和FTX占據大部分FTT供應量，導致流動性相對較低。

微小的價格變動=?巨大的資產負債表變動，這兩個實體的命運都與FTT價值息息相關。

4、使用FTT作為抵押品：

Alameda的大部分價值與低流動性的FTT掛鉤，將FTT用作抵押品是流動性的一個重要來源

通過其與SushiSwap之間的交互，我們可以在鏈上清楚地看到相關例子。

存入FTT，提取MIM。

5、從Genesis借貸的潛在證明如下：

11月–12月21日：Alameda發送價值17億美元的FTT給Genesis。

6月–7月22日：Genesis返還14億美元的FTT。

雖然很難確定這些資金轉移的用途，但從規模上看，Genesis很可能是Alameda的主要貸方。

6、從FTX借貸的潛在證明如下：

6月–7月22日：Alameda向FTX發送共計40億美元的FTT。

3AC暴雷當周轉移量達到峰值。

這些代幣可能是Alameda從FTX獲得的40億美元貸款的抵押品。

7、Alameda和FTX、Genesis之間還有一些有趣的交易：

22年5月12日：FTX向Alameda發送了7.58億美元ETH和FTT，Alameda隨后又將之發送給Genesis。

22年5月26日：FTX發送1.03億美元FTT給Alameda，Alameda再次將之發送給Genesis。

8、最后幾天：

22年9月28日：Alameda從FTTICO合約接收41億美元FTT，并將其發送給FTT部署者。

22年10月31日–11月1日：FTX和FTXUS向Circle和幣安發送價值3.88億美元的穩定幣。

22年11月2日：CoinDesk公布Alameda資產負產表報告。

9、22年11月6日：CZ在推特上發布拋售FTT的消息，隨后我們看到了@SBF_FTX@carolinecapital的一連串謊言。

?22年11月7日：FTX發生大額取款，隨后是兩者更多的謊言。

后來的事情大家都知道了。

10、我們很難確定FTX、Alameda和Genesis之間的交易到底是什么意圖，因為中心化實體就像黑盒一樣不透明。

然而，可以明顯看出FTX和Alameda是緊密聯系在一起的，Genesis與Alameda之間有過大量交易。

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