早在比特幣出現之前,伯納德·麥道夫(BernieMadoff)就是歷史上持續時間最長、規模最大的詐騙案的制造者。相比之下,加密貨幣交易所FTX前首席執行官SBF(SamBankman-Fried)的崛起和實時衰落則更為迅速。雖然兩者有著深刻的相似之處,但故事情節卻并非如此:以虛假的名義創建組織,與身居要職的人建立關系,欺騙客戶,盡可能長時間地生存,并盡量不被抓到。
麥道夫的公司在2008年11月底至12月初經歷了一次“流動性”問題,當時該基金無法滿足客戶的贖回要求。從表面上看,十多年前麥道夫破產的第四季度時間,似乎與FTX在2022年的內爆驚人地相似。持有自己密鑰的比特幣持有者永遠不會遇到“流動性問題”,因為他們的比特幣沒有被用來杠桿化其他任何東西。只要它仍在其合法所有者的托管下,它就是最堅固的貨幣。
ZachXBT:BALD部署者已初步定位為推特用戶@milkyway16eth:8月4日消息,據鏈上偵探 ZachXBT 監測,BALD 部署者已初步定位為推特用戶 Milkyway(@milkyway16eth)。目前該賬號已顯示處于保護狀態,但從其簡介欄中可以了解到其自稱是 DeFi Farmer 和 ponzi 投機家。
另據推特用戶Mike McDonald推文,Mike曾在 2021 年贏得國際象棋世界錦標賽 5 萬美元,當時由地址 0xF3a…F50c 向其付款,該地址歸Milkyway所有。而該地址與 BALD 部署者(0xcc…6389)關系密切,0xF3a…F50c 曾向 BALD 部署者地址累計轉移 1,483 萬 USDC 和 400 cbETH,BALD 部署者地址向 0xF3a…F50c 累積轉移 2,400 USDC 和 400 cbETH。更為直接的關系是,這兩個地址共用同一個 Binance 和 FTX 存款地址。[2023/8/4 16:17:51]
即使在瀕臨破產的時候,麥道夫也曾計劃向家人和朋友支付1.73億美元的早期紅利。2008年12月9日,麥道夫在接受兒子們的詢問時,他承認了自己的大規模欺詐行為。在許多情況下,這些數字只是FTX被指控的欺詐行為的零頭。比特幣至上主義者不斷提醒他們的社區,收益、第三方托管人和人類都不可信。中本聰的白皮書經久不衰。
Gemini已向加拿大監管機構提交預注冊文件:4月13日消息,Gemini已經向加拿大安大略省證券委員會(OSC)提交預注冊承諾書,以尋求注冊為受限制交易商,打算通過此舉繼續在加拿大運營。最近的加拿大證券法規要求進行此類注冊。這些規定還意味著加密貨幣公司必須將加拿大客戶的資金與外國用戶的資金分開處理。此外,公司必須拒絕向加拿大居民提供某些服務。Gemini決定在加拿大注冊意味著它將繼續為該國的零售用戶提供服務。根據Gemini的網站,其交易所目前在加拿大可用,支持涉及加元(CAD)和其他資產的交易對。(Cryptoslate)[2023/4/13 14:01:27]
麥道夫的兒子們幾乎立即聯系了一名律師,律師建議他們聯系聯邦當局。麥道夫于12月11日被捕,就在聯邦機構得知該欺詐行為的一天后。
Radix以4億美元估值完成1000萬美元的融資:金色財經報道,Layer 1區塊鏈網絡Radix以 4 億美元估值完成?1000 萬美元的融資。Radix首席執行官 Piers Ridyard 表示,這輪代幣完全由 DWF Labs 支持。他說,DWF已經提供了800萬美元的資金,剩余的200萬美元將在近期提供。[2023/3/23 13:22:27]
11月8日,Binance首席執行官趙長鵬在推特上宣布,他初步打算收購FTX,但他很快就改變了這一決定,隨后FTX出現了“流動性”問題。比特幣至上主義者要么漫不經心,搖頭表示難以置信——知道這只是時間問題——要么只是繼續自己的生活。許多至上主義者很可能是受Mt.Gox事件影響的一員,Mt.Gox在被黑客攻擊時持有大約80%的比特幣流通供應。對一些比特幣持有者來說,“警示鈴”是一種不幸的開場儀式。FTX將鑄就許多新的比特幣至上主義者。
通貨膨脹、跨境支付等因素推動拉丁美洲加密增長:金色財經報道,通貨膨脹、跨境支付、資產代幣化和NFT是2022年拉丁美洲采用加密貨幣的主要驅動力,許多國家都取得了不錯的進展。2022年,拉丁美洲加密資產價值占全球9.1%。從2021年7月至2022年6月,拉丁美洲加密資產增長40%,達到5620億美元。在最新的Chainalysis全球采用指數中,四個拉丁美洲國家躋身頂級加密采用者行列。[2023/1/3 22:23:02]
去年12月,SBF在巴哈馬被捕。作為作者和研究人員,我們相信,有關麥道夫于2008年12月11日被捕的時間與FTX的相關性將立即被發現和探索。
根據“美國和巴哈馬之間的條約”,SBF面臨著被引渡到美國的命運,他面臨的刑期可能與麥道夫相似,麥道夫因一系列定罪而面臨150年監禁。這些定罪包括:
過去24小時全網爆倉達1.45億美元:7月24日消息,據幣coin行情統計報告顯示,過去1小時全網爆倉達1286萬美元。過去24小時全網爆倉達1.45億美元,其中比特幣爆倉達2418萬美元,以太坊爆倉達5971萬美元。[2022/7/24 2:34:03]
因兩項國際洗錢罪被判40年
因一項證券欺詐罪被判20年
因一項郵件欺詐罪被判20年
因一項電信詐騙罪被判20年
因一項向美國證券交易委員會提交虛假文件的罪名被判20年
因一項洗錢罪被判10年
因一項投資顧問欺詐罪被判5年
因一項虛假陳述罪被判5年
因一項偽證罪被判5年
因一項員工福利計劃盜竊罪被判五年
為了提供一些視角,以下依次列出了最近金融欺詐的最長刑期:
ShalomWeiss(845年)
NormanSchmidt(330年)
BernieMadoff(150年)
FrederickBrandau(55年)
獲得30年刑期的CharlesLewis、EduardoMasferrer、ChalanaMcFarland和LancePoulsen并列第五。
根據發布時有限的發布文件,SBF的名字可能會列入上面列出的前五名-甚至有可能排在或接近前列。考慮到除其他指控外,他的捐款可能影響了美國的選舉,這將是合理的。
麥道夫的囚犯編號是61727-054。請注意,這奇怪的連字符式的8位數字并不代表賬號、美國SEC備案記錄或某些秘密的財務代碼;這串數字是麥道夫在布特納聯邦懲教所的前囚犯的編號。
如果時間到了,SBF可能會以一個類似的數字被人們記住,而不是三個字母的綽號“SBF”。時間會告訴我們。要知道,麥道夫認罪后仍然被判150年監禁,最終死于監禁中。
比特幣>賄賂
讓我們明確一點:不是你的密鑰,不是你的加密貨幣。
不要再把你辛苦賺來的錢和比特幣交給"值得信賴的"第三方。無論SBF是在監獄里度過一天,還是好幾輩子,SBF的未來對比特幣至上主義者來說都毫無意義。事實上,如果SBF無罪釋放,這一事件只會證實比特幣愛好者都非常清楚的一個更大的龐氏騙局。
比特幣至上主義者繼續宣揚,FTX(以及眾多其他交易所)的崩潰等事件可怕地提醒人們想起中本聰在比特幣白皮書介紹部分說的第一句話:“互聯網上的商業幾乎完全依賴作為可信賴第三方的金融機構。雖然該系統對大多數交易運行得足夠好,但它仍然受到基于信任的模式的固有弱點的影響。”
當審視人類在整個歷史中目睹的貪婪、缺乏同理心和整體腐敗時,有許多教訓需要學習;隨著這種規模事件的展開,每一次失敗的核心都是信任——或者缺乏信任。
比特幣2013-2023年的市值來源:CoinMarketCap
比特幣的工作量證明共識模式——包括但不限于交易如何發生,時間戳如何記錄,算力如何調整,網絡如何廣播節點、獎勵如何進行、驗證如何發生以及隱私如何編碼——是許多比特幣愛好者感到安慰的解決方案。信任在于協議,而不是個人。一次又一次,一個破碎的世界和無良的行為者為一個去信任的系統提供了理由。
無論未來的金融系統、交易所或“加密貨幣”的監管、設計或工程如何完善,它們都有相同的故障點:人性和貪婪。
比特幣愛好者意識到了這一點,隨著越來越多的人意識到金融欺詐——無論是直接還是間接受到影響——比特幣繼續成為最明顯的解決方案。SBF可能會教給新一代“投資者”他們父母學到的同樣艱難的教訓:當事情好得令人難以置信時,它往往就是假的。
FTX的失敗并不令人意外,SBF與高層官員之間的潛在聯系也不令人驚訝。懲罰可能與罪行不相稱的事實也不應該是意料之外。事實上,至上主義者意識到,比特幣將在SBF的判處塵埃落定后長期存在。下一個龐氏騙局出現時——比特幣至上主義者似乎可以幸免。
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BlockBeats消息,隨著新的一年到來,沉寂已久的加密市場小幅反彈,有短暫回暖的跡象。數據顯示,1月3日加密市場總交易量297.2億美元。單日漲幅43.6%.
1900/1/1 0:00:00原文來源:Forbes 在加密貨幣的生存危機中,其最大的流動性供應商Tether?經受住了多次數十億美元的贖回.
1900/1/1 0:00:00過去24小時,比特幣漲勢減弱,交易價格在2.15萬美元以下,24小時波動率不到1%。比特幣當前的反彈是美國通脹率降溫后普遍樂觀情緒的結果,美聯儲放慢加息步伐的可能性吹散了2022年的熊市陰霾,就.
1900/1/1 0:00:00原文:Trustnodes曾在2022年初以255億美元身家登上《胡潤富豪榜》的巴里·西爾伯特(BarrySilbert),那個曾用他的成年禮錢來交易棒球卡并獲利的男孩,現在沒有錢了.
1900/1/1 0:00:00近年來,隨著虛擬貨幣的迅速發展,全球各地區相繼出臺了不同的監管政策,郭律師團隊為大家收集了相關新聞簡訊,整理了“全球對虛擬貨幣的政策”系列文章,帶大家了解全球各地區對虛擬貨幣的監管態度.
1900/1/1 0:00:00文/ThorHartvigsen,DeFi研究員;譯/金色財經xiaozou流動性質押衍生品正呈現爆炸式增長:LDO漲了114%;RPL漲了89%;SWISE漲了128%;FIS漲了74%;SD.
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