Bitzlato幫最大暗網Hydra Market洗錢7億美元 曾首創Telegram機器人交易_BIT

金色財經記者Jessy

1月18日，美國布魯克林聯邦法院開庭審理了一份申訴，指控Bitzlato幫助世界最大暗網洗錢7億美金。據悉，1月17日晚，創始人俄羅斯公民AnatolyLegkodymov?已被逮捕，其涉嫌的罪名含經營不符合反洗錢要求并轉移非法資金的匯款業務。

據悉，針對Bitzlato的行動是迄今為止涉及國家加密貨幣執法團隊的最重大行動，也是一項針對暗網市場的國際行動。在這次行動中，另有五名關聯人在歐洲被捕。

和最大暗網有互惠關系，KYC形同虛設

根據法庭文件，Bitzlato的最大客戶是世界上規模最大、運行時間最長的暗網市場HydraMarket，該網站提供交易、被盜財務信息、欺詐性身份證件和洗錢服務。HydraMarket用戶直接或通過中介機構與Bitzlato交換了超過7億美元的加密貨幣，這項交易直到2022年4月HydraMarket被美國和德國執法部門關閉才停止。除此之外，Bitzlato還收到了超過1500萬美元的勒索軟件收益。

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在2021年，HydraMarket占據了全球暗網收入的80%，從2016年1月到2022年3月，他收到了相當于52億美金的加密貨幣。具體到和HydraMarket的互惠關系，聯邦調查局通過鏈上分析確定，在2018年5月至2022年4月期間，Hydra的用戶向Bitzlato上的錢包發送了約1.706美元的加密貨幣。此外，在同一時期，Hydra的用戶又向非Bitzlato地址發送了2.187億美元，然后再轉到Bitzlato。同一時期，從Bitzlato流向Hydra的資金同樣可觀。犯罪分子從Bitzlato賬戶中獲得相當于1.244億美金在Hydra進行購買，并從非Bitzlato來源獲得1.919億美元，但這些資金實際上最終源頭還是來源于Bitzlato。據悉，盡管有時Bitzlato會阻止和Hydra相關的交易，但其員工有時會幫助用戶與Hydra進行交易。

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根據政府調查，Bitzlato未能建立一個有效的反洗錢計劃，其對“KYC”要求不嚴格或根本不存在。根據指控文件，Legkodymov和Bitzlato的其他經理都知道Bitzlato的賬戶充斥著非法活動，而且它的許多用戶都是以其他人的身份注冊的。在Bitzlato的公關文件中，極其寬松的用戶個人信息審核曾是Bitzlato的宣傳賣點。

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例如，2019年5月29日，Legkodymov使用Bitzlato的內部聊天系統寫信給一位同事，稱Bitzlato的用戶是“眾所周知的騙子”，他們在使用他人的身份證件注冊賬戶。保存在Bitzlato共享管理文件夾中的內部電子表格概括了公司對自身的看法：“正面：沒有KYC.?.?.?缺點：黑錢、很多騙局..?.?”

動態 | Bitfinex平臺BTC/USD較其他交易所有約150美元溢價:據CoinMarketCap數據顯示，BTC全球均價現為6480.69美元。Bitfinex平臺BTC/USD現報6599.00美元，幾乎高于所有主流交易所。Coinbase、Bitstamp平臺的BTC/USD報價分別為6420.25美元、6422.27美元。火幣、OKEx、幣安的BTC報價均在6457美元上下。[2018/10/21]

曾首創Telegram機器人交易

Bitzlato，成立于2016年，公司注冊地為香港，在全球范圍內運營，但大部分業務在美國開展。

前身為ChangeBot，首創P2PTelegram服務，早期使用Telegram機器人交易，包括用于買賣ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。這一創新，在交易量方面幫助其成為俄羅斯第二的P2P交易所。

后在2018年成立交易網站，至此更名。自2018年5月3日以來，其已處理了價值45.8億美元的的加密貨幣交易。

其客戶可以使用該平臺用現金購買加密貨幣，完成加密貨幣之間的兌換，支持將加密貨幣發送到其它用戶的兩個錢包，無論該錢包是內部托管還是外部服務。目前支持十種加密貨幣的買賣。

截至2021年，Bitzlato的服務套件包括一個加密貨幣錢包、一個可通過該平臺訪問的P2P法幣到加密貨幣交易所，以及Telegram機器人。此外，其團隊正在為商家開發一個名為BitzlatoPay的加密支付網關、礦池、P2P借貸平臺和一個移動應用程序以及其他創新的加密產品。

其創始人AnatolyLegkodymov今年四十歲，長期居住在中國深圳，據悉，如果罪名成立，AnatolyLegkodymov將面臨最高五年的監禁。

目前，其網站顯示“該服務已被司法查封”，googleplay上相關軟件已下架。鏈上數據顯示，Bitzlato相關錢包地址內僅剩11000美元資產，該系列地址高峰期曾有約600萬美元資產，在過去24小時，相關地址流出約67萬美元資產。

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