被爆挪用 18 億美元資產 幣安是否能夠對此坦白？_福布斯

原文標題：BinanceCan’tKeepItsStoryStraightonMisplaced$1.8BUSDC作者：CoindeskDavidZ.Morris編譯：LinnLiu，比推BitpushNews

福布斯根據最近進行的一項詳細調查，對幣安對客戶資產和穩定幣抵押品的管理和保管提出了重大疑問。在調查中福布斯提到了一些鏈上交易的性質和意圖，并對此做出了許多可能的解釋。但到目前為止，幣安并未對這些鏈上交易提供一個清晰的回應。幣安的這種做法無法重振人們對于加密行業的信心。尤其是在FTX破產之后，人們不再輕易信任擁有鏈下資產負債表的中心化平臺。

福布斯本周報道說，在2022年8月17日，價值17.8億美元的資金從幣安錢包中轉移出來，用于支持幣安穩定幣，尤其是Circle的USDC的包裝版本b-USDC。根據福布斯的鏈上分析，其中12億美元被發送給了交易公司Cumberland?DRW，其他款項則流向了現已倒閉的對沖基金AlamedaResearch、Tron創始人孫宇晨和加密基礎設施和服務公司AmberGroup。幣安并未對上述事實提出異議。根據調查顯示最重要的是，這些資金的外流并沒有伴隨著b-USDC代幣流通供應量的相應減少。

Azuki地板價24小時跌幅超10%，暫報14.6ETH:金色財經報道，據NFTGo數據顯示，Azuki系列NFT近24小時成交額為2690枚ETH，成交額增幅達141.87%。地板價暫報14.6枚ETH，24小時跌幅為13.35%。行情波動較大，請做好風險控制。

此前消息，NFT項目Azuki稱，將推出Azuki Elementals系列NFT，總量20,000枚。[2023/6/25 21:58:35]

在周三上午發布更有針對性和更詳細的報道之前，幣安給出了許多不同的、甚至是相互矛盾的解釋。由此也可以看出，幣安對此事的回應也繼續保持了其以往在面對密切的調查時的自我防御的態度。

最糟糕的情況

隨著越來越多的證據表明Binance的資產管理實踐過去存在問題。幣安也已經承認，其某些時期內，并未能以隔離和透明的方式為b-USDC提供1:1資金支持。

幣安學院與巴林編碼學校Reboot 01合作提供加密貨幣教育:金色財經報道，巴林王國編碼學院Reboot 01與幣安學院合作。通過這種合作關系，Reboot 01學員可以開放訪問幣安學院的學習門戶，該門戶提供有關區塊鏈、加密貨幣和Web3生態系統的豐富資源，包括文章、指南、視頻和術語條目，滿足不同技能的需求范圍和追求。此外，Reboot01和幣安學院將聯合開展分析任務、黑客馬拉松和商業任務，并計劃在Reboot01校園舉辦幣安區塊鏈開發者項目。

Reboot01的課程將包含以區塊鏈和加密貨幣應用科學為中心的重要課程，包括研究如何開發智能合約、創建和管理NFT和加密貨幣錢包以及如何應用基于Web3的主要應用科學。Reboot 01大學生可以在開始時選擇專攻他們的區塊鏈和加密貨幣部門。[2023/5/22 15:17:19]

幣安首席執行官趙長鵬甚至宣稱福布斯報告不過是“FUD”，目的是為了引起人們的恐慌。然而，這種本能的否認缺都忽視了一個簡單的現實：無法為人們做出清晰的回應才更容易造成恐慌。

BlockFi：公司將清算，將開始向用戶返還資產:金色財經報道，已破產的加密借貸平臺 BlockFi 已提交披露聲明，將為客戶提供需要的信息，以便就是否投票接受 BlockFi 的計劃做出明智的決定。其中包括：預計追償，披露聲明包含每類索賠的預計追償表；分配時間，在初始資產分配之后，BlockFi 將繼續對 Alameda 和 FTX 以及其他商業交易對手提出索賠和訴訟理由；錢包客戶，該計劃規定全額返還與錢包計劃相關的客戶錢包賬戶中持有的非遺產數字資產，但須遵守適用的抵銷；客戶將收到 BlockFi 發布的任何可能針對他們的追回索賠的發布，包括在 2022 年 11 月 10 日平臺暫停之前進行的轉賬。[2023/5/13 15:00:48]

Lumida首席執行官兼聯合創始人RamAhluwalia周二在CoinDesk的“先行者”計劃中提出了一種對福布斯調查結果最不利的解釋，即幣安進行了某種形式的再抵押。也就是說，支持b-USDC的資金被借給交易對手或以其他方式置于風險之中。基于這種可能性，福布斯將其調查結果與導致FTX崩潰的不良做法進行了比較。研究公司ChainArgos在1月2日發布的一份報告聲稱，“有人在大約100天內收到了大約10億美元的貸款”，雖然目前還不清楚到底發生了什么。但這筆金額非常大，從而引起了人們對異常活動的關注。

SBF的另外兩名擔保人公布，同日比特幣大漲:金色財經報道，美國曼哈頓聯邦法官批準一項動議，要求FTX聯合創始人SBF公布其兩名債券擔保人的名字。去年12月，SBF在繳納2.5億美元保釋金后獲釋，共有四名擔保人，包括他的父母，另外兩名擔保人拉里·克萊默和安德烈亞斯·帕普克，均與斯坦福大學有關。兩人分別簽署了50萬美元和25萬美的無擔保債券。同一天內，加密貨幣廣泛反彈，比特幣突破2.4萬美元/枚。[2023/2/16 12:09:46]

福布斯報道中暗示的另一種理論，即交易的凈效應不是高風險再抵押，而是將USDC換成?Paxos?發行的?BUSD。這將使Binance能夠收取包括美國國債在內的所產生的不斷上漲的利息。這將意味著b-USDC在某些時候實際上是由BUSD而不是USDC支持的。

SushiSwap基于Stargate啟動跨鏈AMM SushiXSwap:7月21日消息，SushiSwap宣布基于跨鏈橋Stargate啟動跨鏈 AMM SushiXSwap，允許用戶跨鏈橋接和交易多種代幣，目前支持的網絡包括Optimism、Arbitrum、Fantom、BNB Chain和Avalanche。

SushiSwap表示，SushiXSwap是一個統一的多鏈用戶界面，用于在任何主要鏈之間交易代幣，使用戶能夠在每條鏈上使用協議流動性池，在目標鏈上獲得所需的資產。[2022/7/21 2:29:26]

自相矛盾的辯論

Binance強烈否認發生了再質押事件，但其最初提供的解釋與實際情況嚴重不符。福布斯在調查過程中采訪了幣安首席戰略官PatrickHillmann，他的說法表明，鏈上錢包僅僅是“容器”，而內部賬本才是真正跟蹤幣安擁有或托管的資產的地方。

另一位Binance發言人周二在向CoinDesk發表的聲明中寫道，“根據特定產品的條款，Binance不會在未經同意的情況下投資或以其他方式部署用戶資產。”這與Hillmann在接受福布斯采訪時的說法相矛盾。發言人在此處指的是“在隔離賬戶中”“持有”客戶資產，而不是在內部分類賬上跟蹤它們。

與此同時，幣安首席執行官趙長鵬在Twitter上反駁了福布斯的調查結果，他的解釋與其團隊此前提供的解釋不同。Binance發言人告訴CoinDesk，這些交易是“內部再平衡”的一部分，但趙長鵬將其描述為“我們的客戶已經完成的一些舊的區塊鏈交易，我們的用戶可以隨時自由提取資產”，他繼續說道，“他們的提款變成了‘收到數億轉移的抵押品’。”這個解釋不完全讓人信服，因為將這些描述為“區塊鏈交易”聽起來像是在暗示它們的交易并沒有經過幣安，這也與將交易描述為“內部再平衡”相矛盾。此外，趙長鵬的描述表明，僅CumberlandDSW就擁有或管理著價值12億美元的USDC。

與上述解釋相比，一個更合理的推論是，Cumberland的大筆交易似乎代表了一段時間內大量客戶操作的區塊鏈上的對賬，這既是“再平衡”，也是“客戶提現”。然而，在幣安的回應中，并沒有明確提出這種說法。

在福布斯的文章中，趙寫道：“我的華裔身份又被提起了，好像這很重要。”趙在過去因為他是華裔而成為歧視的目標，特別是在試圖在他和中國政府之間建立聯系時。福布斯的文章恰如其分地稱他為“加拿大華人”，并且在介紹他時只用了一次“China”或“Chinese”等字樣未在該作品中出現。這樣看來，趙似乎想利用對福布斯的投訴來分散人們對于實際調查結果的注意力。

異想天開和互相指責

經過三種不同的描述后，幣安在3月1日終于發布了一篇名為“幣安錢包之間的資產如何移動及其原因”的博客文章，對福布斯調查結果給出了一個單一的解釋：這些資產移動僅僅是機構客戶從幣安平臺提取自己的資產。雖然這種說法仍然不能很清楚的解釋資金移動的具體原因，但它沒有反駁福布斯和其他人的核心發現。該文章沒有提供太多細節，因此需要進一步審查。

該博客文章重申了Hillmann最初的觀點，即幣安管理的區塊鏈賬戶所顯示的并不一定對應于真實的客戶余額。例如，用于支持b-USDC的資產可能只是在幣安的區塊鏈托管系統的其他地方持有，而非錨定錢包。該文章提到了“龐大的熱錢包、冷錢包和存款錢包網絡”，以及“資金在錢包之間的移動可能有多種目的”，這意味著資金在幣安的各個賬戶之間移動并不意味著其所有者已經提取了這些資產。

該文章也對Binance對于福布斯調查所做出的回應進行了分析，并指出了Binance賬戶管理和資產認證方面的不清晰解釋，以及其對媒體和監管的不一致態度。由于Binance回應不夠清晰，已經導致了Binance的資產和客戶實質性的流失，需要更加透明和明確的解釋來恢復市場的信心。

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