BTC/HKD+0.11%
ETH/HKD-0.3%
LTC/HKD-2.03%
DOT/HKD-0.31%
ADA/HKD-0.9%
SOL/HKD+0.81%
XRP/HKD-0.14%
DOGE/US+0.38%根據以往歷史，加密項目遭SEC調查后難逃「以錢換命」。
今日早間，穩定幣發行商Paxos因BUSD相關問題將面臨美國證券交易委員會的訴訟。SEC表示Paxos發行和上市的BUSD是一種「未注冊的證券」，計劃起訴Paxos違反投資者保護法，并可能采取強制行動。
根據以往歷史，加密項目遭SEC調查后難逃「以錢換命」，本次事件中Binance和Paxos會遭遇何種程度的嚴懲？BlockBeats對以往被調查項目及其罰款金額做以梳理如下：
BloomProtocol——3090萬美元
起訴原因：SEC指控其進行「未注冊證券」Token的IC0
被罰金額：3090萬美元
2022年8月10日，SEC已下令要求加密初創公司BloomProtocol進行Token注冊，否則將面臨3100萬美元的罰款。目前，美國證券交易委員會已對BloomProtocol發布了停止令，指控其進行未經注冊的加密資產證券IC0。Bloom承諾注冊Token并補償受到損害的投資者，否則將支付高達3090萬美元的罰款。
黃立成：已將持有的全部BAYC與MAYC轉移至Binance以示支持:6月6日消息，麻吉大哥黃立成在推特上宣布，已將持有的全部 BAYC 與 MAYC 轉移至 Binance 以示對 Binance 的支持。鏈上數據顯示，被標記為黃立成的地址 0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872 已完成大量 BAYC 轉移。
此外，據 Lookonchain 監測，4 小時前，黃立成將其全部 BAYC（39 枚 NFT）轉入 Binance NFT 平臺。[2023/6/6 21:19:01]
SEC公告
Kraken——3000萬美元
起訴原因：疑似向美國投資者提供未注冊證券。
被罰金額：3000萬美元
2023年2月9日，加密交易平臺Kraken正在接受SEC調查，以確定其是否違反了向美國投資者提供未注冊證券的某些規定。當前調查已處于后期階段，尚不清楚哪些Token或產品正在受到審查。
2月10日，Kraken與SEC達成和解并向其支付3000萬美元罰款，同時Kraken將即刻終止美國客戶加密質押服務。
Robinhood將對Ziglu的收購報價從1.7億美元減至7250萬美元:8月18日消息，Robinhood已將對英國加密友好銀行Ziglu的收購報價大幅削減至7250萬美元。據悉，Robinhood于今年4月宣布啟動收購Ziglu，當時報價高達1.7億美元。Ziglu首席執行官Mark Hipperson在眾籌平臺Seedrs上發送的消息顯示，目前Robinhood的收購報價已降至7250萬美元。Ziglu在收購談判中處于弱勢地位或與三箭資本、Celsius破產引發的加密市場動蕩有關。
據此前報道，Robinhood同意收購英國加密友好銀行Ziglu，交易詳情暫未披露。Robinhood表示計劃整合Ziglu并將其業務擴展至歐洲市場。（Sifted）[2022/8/18 12:34:20]
SEC公告
Block.One——2400萬美元
起訴原因：指控用未注冊的首次發行的數字貨幣在近一年的時間里籌集了數十億美元
和解金額：2400萬美元
2019年9月，SEC對Block.One提起起訴，起訴書稱，Block.One向投資者提供了有關EOS的虛假和誤導性信息，EOS是Block.one提供的一種未經注冊的證券。在這場起訴風波中，SEC給出的和解的條件是，Block.one需支付2400萬美元的罰金。對此，Block.one欣然同意，這筆罰金對于Block.one而言只是小菜一碟——僅相當其總融資額40億美元的千分之六。
英國銀行TSB將禁止其540萬客戶向Binance和Kraken等交易平臺匯款:據《泰晤士報》報道，由于擔心交易平臺上的欺詐率“過高”，英國銀行 TSB 正計劃阻止其 540 萬客戶向 Binance 和 Kraken 等交易平臺匯款，因為擔心由于安全檢查不足，詐騙者被允許設置電子錢包并竊取人們的錢財。報告稱，幣安是該銀行特別關注的問題，因為所有涉及加密的欺詐中約有三分之二與幣安平臺有關。據《泰晤士報》報道，在 30 天內，849 名 TSB 儲戶報告說從 Binance 賬戶中丟失了資金。該報告還稱，該銀行聲稱幣安“幾乎從未”對客戶欺詐指控做出回應，但幣安和 Kraken 均予以否認。該公司是最新一家采取行動打擊網絡犯罪的英國銀行。（coindesk）[2021/6/20 23:50:20]
EOS作為幣圈歷史上最大規模的融資，其處罰結果對后續Crypto從業者看待監管的方式產生了重要影響，當時社區曾有類似調侃的說法稱，「40億只罰2400萬，這不是懲罰，這是鼓勵」。
和解聲明發出后，EOS應聲上漲10%。
Tezos——2500萬美元
1000萬枚USDT從Tether Treasury轉入Binance:金色財經報道，據Whale Alert數據顯示，北京時間05月26日02:48，1000萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入Binance交易所，價值約1001.5萬美元，交易哈希為：2c256d6c4e41824408d6e0260f2244dad63665ceef53ef3b75dcc2c1a0fa30da。[2020/5/26]
起訴原因：創始人與基金會產生矛盾，導致Tezos主網上線推遲，投資人遲遲收不到XTZ
被罰金額：2500萬美元
2017年7月，Tezos啟動ICO籌集2.32億美元資金，但在基金會賺的盆滿缽滿之時，Tezos聯合創始人亞瑟和凱瑟琳夫婦于在2017年10月指控Tezos基金會主席JohannGevers擅自發行價值150萬美元的XTZ，同時對所屬企業DynamicLedgerSolutions發起訴訟，要求后者支付2500萬美元的和解賠償費。
創始人人與基金會的內斗直接導致了Tezos主網上線延后，律師事務所Block&Leviton自2017年10月起開始調查Tezos，于12月中旬代表近30,000名投資人正式向Tezos發起集體訴訟。
動態 | Binance啟動全球市商計劃:據官方消息，幣安已啟動全球市商計劃，現面向全球征集市商提供商(Market Maker)。[2019/9/30]
最終，Tezos集體訴訟案前后拉鋸了近3年的時間，Tezos基金會于2020年3月宣布尋求和解，向SEC交付2500萬美元罰款。
LBRY——2000萬美元
起訴原因：LBRY在未向SEC注冊的情況下銷售其原生LBCToken，違反了證券法。
被罰金額：2000萬美元
2022年11月8日，加密公司及區塊鏈內容分發平臺LBRY被指控在未向SEC注冊的情況下銷售其原生LBCToken，違反了證券法。12月1日，LBRY宣布敗訴，并表示其「已經被美國法律和債務扼殺，雖然LBRY協議和區塊鏈將繼續存在，但LBRYInc.公司必須死」。LBRYInc.公司首席執行官杰里米·考夫曼(JeremyKauffman)表示，目前還沒有收到美國證券交易委員會具體的罰款金額，但估計將會有2000萬美元。
英偉達——550萬美元
起訴原因：未披露加密挖礦對公司業務的影響
被罰金額：550萬美元
2022年5月6日，SEC披露了對科技公司NVIDIACorporation的和解指控，原因是該公司未充分披露加密貨幣挖礦對公司游戲業務的影響。據了解，NVIDIA已拒絕對SEC調查結果的回應，但同意支付550萬美元的罰款。
KikInteractive——500萬美元
起訴原因：向美國投資者出售了數字資產證券，但未按照美國證券法的規定登記要約和出售
被罰金額：500萬美元
2020年10月21日，美國證券交易委員會宣布，聯邦地方法院已就加拿大通訊平臺KikInteractiveInc.一案形成最終判決，判定Kik在2017年1億美元IC0違反了聯邦證券法。
2019年6月4日，SEC在紐約南區美國地方法院提起訴訟，指控Kik向美國投資者出售了數字資產證券，但未按照美國證券法的規定登記要約和出售。法院于2020年9月30日批準了SEC的簡易判決動議，裁定Kik的「Kin」Token銷售是投資合同的銷售，屬于證券銷售性質，因此Kik進行交易時違反了聯邦證券法。Kik還需支付500萬美元的罰款。
SEC公告
FriedmanLLP——100萬美元
起訴原因：「連續違反聯邦證券法」并存在大量「不當職業行為」
被罰金額：100萬美元
2022年9月27日，SEC因USDT發行商Tether的前審計公司FriedmanLLP公司「連續違反聯邦證券法」并存在大量「不當職業行為」提起訴訟，并已與其達成和解。在與SEC達成的和解協議中，FriedmanLLP已同意對其員工進行適當的審計程序培訓，并將支付100萬美元的民事罰款和564,138美元的非法所得及利息。FriedmanLLP公司于2017年5月至2018年1月期間為Tether提供審計服務。
EtherDelta——38.8萬美元
起訴原因：經營未注冊的數字貨幣交易平臺
被罰金額：38.8萬美元
美國證券交易委員會起訴數字貨幣交易平臺EtherDelta的創始人ZacharyCoburn，指控其經營未注冊的數字貨幣交易平臺。SEC執法部門聯合主管StephanieAvakian指出，數字貨幣交易平臺EtherDelta按要求應該在SEC登記注冊或者擁有豁免注冊的資格。
2018年11月8日，SEC發布公告稱，ZacharyCoburn已同意向美國證券交易委員會支付30萬美元的賠償金、1.3萬美元的預審利息和7.5萬美元的罰款。
SEC公告
Telegram——1850萬美元，歸還12.24億
2017年12月3日，TON發布了長達132頁的白皮書。為了募集資金，2018年1月12日，TON官方發布了ICO的消息。TON原本計劃將封閉式的融資分成三個階段，沒想到剛進行到第二階段，就籌集到了17億美元的資金，超出預計金額2倍，因此第三階段被取消。
2019年10月12日，就在距離TON主網即將上線之際，美國證券交易委員會突然發來了一封訴訟函。SEC在訴訟函中表示，他們將GRAM的融資過程定性為「在線非法數字資產證券銷售」，并準備對參與其TokenGRAM私募的兩家離岸實體投資公司提起「緊急行動并獲得臨時限制令」，理由是違反了證券法。
法庭之上，為了限制GRAM的銷售，美國法院提出了讓人無法理解的要求。法院要求Telegram不僅不能在美國銷售GRAM，甚至全球范圍內也不行。無奈之下，Telegram只能宣布放棄TON。
2020年5月12日，創始人帕維爾·杜羅夫在Telegram公共頻道中宣布，Telegram開放網絡項目終止。Telegram將返回其募集的17億美元中的12.24億美元給投資者，還必須向SEC支付1850萬美元的民事罰款，如果該公司想再次嘗試發售Token，還必須提前45天通知SEC。
用戶下載錢包通常不是為了用錢包本身,而是為了通過錢包去觸達更多的實際應用場景。Cwallet在提供錢包基礎功能的同時,正通過定制Web2和Web3用戶體驗和習慣的多功能工具,成為用戶與鏈上應用無.
1900/1/1 0:00:00金色財經報道,Binance首席執行官CZ在社交媒體上表示,福布斯許多指責性的問題,帶有負面色彩,故意曲解事實。他們提到了我們客戶完成的一些舊區塊鏈交易。他們似乎不了解交易所運作的基礎知識.
1900/1/1 0:00:002023年2月21日,LayerZero推出主網ETH與GoerliETH測試網橋。什么意思？就是說,現在開發者可以用Goerli上的ETH交換主網ETH,反之亦然.
1900/1/1 0:00:00作者：FrogsAnon 編譯：DeFi之道 毫無疑問,自Compound在2020年啟動DeFi夏季以來,DeFi已經取得了長足的進步.
1900/1/1 0:00:001.穩定幣”野貓“時代：DeFi協議紛紛發行穩定幣會產生什么影響DeFi協議正在行動。隨著基于費用的商業模式的回報率下降和鏈上活動的枯竭,藍籌DeFi協議正在尋求可替代的收入來源,以強化協議并實.
1900/1/1 0:00:00北京時間2月13日清晨,華爾街日報報道,稱美國證券交易委員會SEC已告知穩定幣公司Paxos,它計劃起訴該公司違反投資者保護法.
1900/1/1 0:00:00
以太幣交易所
