美財政部使用區塊鏈技術 用于追蹤政府資助撥款_HAI

據外媒1月11日報道，美國財政部正在進行一項基于區塊鏈的測試，目的是發現這項技術在提高運營效率方面的價值。

美財政部官員：美國的銀行擠兌事件不應歸咎于加密行業:金色財經報道，美國財政部負責國內金融事務的副部長Nellie Liang表示，加密行業不應該為硅谷銀行(SVB)和Signature Bank的擠兌事件負責。她在周三眾議院金融服務委員會的聽證會上表示，不認為加密貨幣在這兩起銀行破產事件中發揮了直接作用。當被問及數字資產是否是一個間接因素時，她指出Signature在該領域特別活躍，但她沒有提供進一步的細節。聯邦存款保險公司(FDIC)主席Martin Gruenberg此前曾表示，截至2022年底，Signature約五分之一的存款與加密客戶有關。[2023/3/30 13:34:07]

美國財政部創新項目經理Craig Fischer表示，該機構即將為聯邦資助接收者完成一項基于區塊鏈的概念驗證項目。

分析：被美財政部OFAC制裁的加密交易所Suex是“嵌套交易所”:根據TRM Labs發布的文章，此前被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）制裁的加密貨幣交易所Suex名義上總部位于捷克共和國，但實際上在俄羅斯運營。該文章總結了一項TRM調查，稱Suex是在愛沙尼亞許可的虛擬資產服務提供商Izibits OU的“公司所有權”下開始運營。TRM聲稱，該交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克風險投資家Tibor Bokor，文其中Zhabykin可能隸屬于俄羅斯一家主要電信公司。盡管財政部沒有確定Suex支持的任何具體攻擊，但Chainalysis在博客文章中表示，Ryuk、Conti和Maze勒索軟件攻擊的受害者支付的加密貨幣最終通過了該交易所。Chainalysis發現，通過Suex發送的約1300萬美元比特幣交易與勒索軟件攻擊直接相關。Chainalysis表示，總體而言，自2018年2月以來，該交易所已收到超過4.8億美元的比特幣交易，其中至少1.6億美元能夠與非法活動聯系起來。TRM和Chainalysis都表示，Suex是一個“嵌套服務”，這意味著它從一個更大、更完善的服務中借用托管和地址服務。換句話說，該交易所沒有直接提供托管服務。TRM表示，該交易所要求客戶親自到其辦公室進行交易，并且只接受通過推薦的客戶。TRM和Chainalysis都沒有指明Suex與之合作的交易所，但TRM表示，該公司“可以從未知來源獲得現金。”Chainalysis還確定了從與 BTC-e 相關的地址發送到Suex的超過 5000 萬美元的加密貨幣交易。Chainalysis表示，其中許多交易發生在BTC-e正式關閉之后。（CoinDesk）[2021/9/21 23:47:13]

Fischer在最近一次名為“聯邦金融系統現代化”的會議上發表演講說，該計劃將聯邦政府發給受助人的電子信用證進行通證化，從而幫助跟蹤這些受助人的補助金，并使交易更加安全。通過通證化，該機構可以跟蹤撥亂從政府金庫流向受資助者的情況。他表示，通證并不是實際的現金交換，而是一種可以更有效地跟蹤付款的表現形式，其相關數據包括了接收者身份、授予金額和關鍵日期（比如撥款時間）。

現場 | 美財政部反恐與金融情報辦公室副局長：SAR已在收集設備ID、IP地址、錢包地址、交易哈希信息:金色財經現場報道，Coindesk紐約共識大會邀請美國財政部反恐與金融情報辦公室副局長Sigal Mandelkar與會，詳解闡述“美國制裁與反洗錢：數字貨幣世界應該知道的”。她表示，從2013年以來，FinCEN已經收到47000份涉及比特幣或者虛擬貨幣的可疑活動報告（SAR）。SAR現在收集虛擬貨幣的信息包括：設備ID、IP地址、錢包地址、交易哈希。FinCEN數據顯示，過去兩年黑客通過虛擬貨幣交易所偷取的資金高達15億美元。[2019/5/14]

根據Fischer的說法，基于區塊鏈的信用證提供了對主要和次級受助人的點對點轉移。他說，受助人必須有一個與銀行賬戶相關聯的電子錢包，才能收到通證化的信件，為了安全起見，只有受助人自己才能訪問信件。他說，“這不是比特幣網絡，每個人都可以看到所有東西。”

Fischer在活動上告訴媒體，他的創新小組自9月以來一直與圣地亞哥州立大學、杜克大學和國家科學基金會合作這個項目。項目將于1月底結束。

幾年來，美國財政部一直在研究如何使用區塊鏈技術。2018年，該部門參與開發了一個用于管理實體資產（如電腦和手機）的區塊鏈原型機的試點項目，當時該部門表示區塊鏈技術“在簡化許多金融交易中涉及的繁瑣對賬操作方面具有巨大潛力”。

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