CFTC 的指控引發擔憂：這對于幣安以及加密行業意味著什么？_BIN

原文來源：CryptoSlate

美國商品期貨交易委員會(CFTC)已起訴全球最大的加密貨幣交易平臺Binance及其首席執行官趙長鵬(CZ)，指控其允許美國人交易加密貨幣衍生品，這違反了聯邦法律。

自2021年以來，CFTC一直在調查Binance：

指控?Binance?允許美國居民使用其平臺買賣加密貨幣衍生品，根據現行法律，這需要在CFTC注冊。

指控Binance未在該機構注冊且沒有適當的KYC程序的情況下運營。

指控Binance與其客戶進行交易，利用內部信息和操縱市場來增加利潤。

前美CFTC主席將擔任Citadel Securities首席法律官:于3月離開美國商品期貨交易委員會（CFTC）的前主席Heath Tarbert將于4月5日加入Citadel Securities擔任首席法律官。據悉，Citadel Securities是全球最大的做市商之一。該公司傳統上保持低調，但最近因其與股票及加密交易平臺Robinhood的關系而受到來自監管機構的壓力。此前消息，監管文件顯示，交易公司們為股票和期權訂單流信息向Robinhood支付了近1億美元的費用。Citadel Securities等高頻交易公司在2020年第一季度向該公司支付了9100萬美元的費用，以換取各種類型的訂單。（the block）[2021/4/3 19:42:07]

指控Binance的前首席合規官SamuelLim協助和教唆公司違規。

動態 | 洲際交易所( ICE)正在采取措施確保Bakkt獲得CFTC批準成為BTC托管平臺:據 cointelegraph報道，洲際交易所( ICE)正在采取措施，確保其比特幣期貨合約平臺Bakkt獲得美國商品期貨交易委員會( CFTC)的批準。紐約證券交易所( NYSE)的運營商 ICE最近獲得一項加密貨幣托管服務，并正在考慮將 Bakkt注冊為紐約州的一家有執照的信托公司。如果成功，這些最新舉措將使 Bakkt成為一個注冊的比特幣( BTC)托管平臺。最近的報道還表明，Bakkt正在與紐約銀行梅隆銀行( BNY)合作存儲加密貨幣安全密鑰。[2019/5/13]

如果這些都是真的，那么這將嚴重損害Binance的信譽。

SEC主席及CFTC主席周二將出席國會聽證會 建議建立更合理的虛擬貨幣聯邦監管框架:據美國之音報道，根據周一公布的準備證詞，美國證監會（SEC）主席Jay Clayton及美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席J. Christopher Giancarlo將在本周二舉行的國會聽證會上對議員們發表講話。他們將表示，由于全球越來越擔心虛擬貨幣對于投資者和金融體系的風險，比特幣等虛擬貨幣需要加大監管力度。目前現行的虛擬貨幣交易所執照規則在州與州之間并不相同，這一政策可能需要審查，以利于建立一個新的更合理的聯邦監管框架。[2018/2/6]

對Binance的影響

作為一個加密貨幣交易平臺，Binance應該是一個促進買賣雙方交易的中立平臺，而不是一個利用其用戶的平臺。如果被CFTC認定有罪，Binance可能面臨重大處罰和后果。CFTC可以處以罰款、提出禁令，甚至禁止該平臺或個人參與商品市場。Binance還可能面臨受影響用戶或投資者的民事訴訟。

此外，如果CFTC的指控屬實，那么Binance的聲譽可能會受到嚴重影響。“信任”在加密貨幣市場中至關重要，如果Binance被視為是不良行為者，則可能會導致其客戶和投資者失去信心。從而影響Binance在美國和其他受監管市場的運營能力，限制其增長潛力。

對加密行業的影響

從更廣泛的角度來看，它可能會損害整個加密貨幣行業。

Binance目前是全球最大的加密貨幣交易平臺，在市場上占有舉足輕重的地位。Binance的信譽喪失可能會導致整體市場信任度和投資的下降。它可能會增加監管機構對其他加密貨幣交易平臺的審查，以及更嚴格的監管。

CFTC主席RostinBehnam在一份聲明中表示：

“多年來，Binance知道他們違反了CFTC規則，但還是積極工作以保持資金流動。這應該是對數字資產世界中任何人的警告，即CFTC不會容忍故意規避美國法律，”

如果我沒記錯的話，這是CFTC第一次執法加密貨幣交易平臺。因此，我們不能對CFTC的指控掉以輕心，Binance應該以透明和問責的方式處理這些指控。

重要的是要記住，這些目前都只是指控，Binance并沒有被裁定有不當行為。

因此，我們應該保留判斷，訴訟的結果如何還有待觀察，Binance目前否認有任何不當行為，并發誓要抗辯。

同樣值得注意的是，這并不是Binance第一次面臨違反監管規定的指控，該平臺已受到全球各種監管機構的審查。這引發了人們對交易平臺的合規程序和遵守監管要求的擔憂。

Binance已對訴訟作出回應，表示其首要任務是繼續保護其用戶，同時與監管機構合作確保合規性。

CZ也在他的博客上公開澄清：

“我們與全球監管機構和政府機構合作。雖然我們并不完美，但我們堅持高標準，通常高于現有法規的要求。最重要的是，我們相信我們的用戶在任何時候都應該做正確的事。在通往金錢自由的旅程中，我們并不期望一切都一帆風順。我們不回避挑戰。”

案件將如何發展還有待觀察。盡管如此，CFTC在監管加密貨幣交易方面仍持強硬立場——像Binance這樣的公司必須確保他們遵守所有相關法律法規，以避免未來發生類似的法律訴訟。

Binance以透明和負責任的方式洗清自己的名聲并向前邁進的能力，將對于整個行業的健康發展至關重要。

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