深扒DWF：把二級市場行為包裝成投資 創始人備受質疑_ABS

金色財經記者?Jessy

DWFLabs又出手了。

近期，DWFLabs動作頻繁，就在昨天，其對外宣布又下大手筆6000萬美元與EOS的合作，表示將提供4500萬美元的EOS代幣購買協議和1500萬美元的承諾，用于基于EOS的項目以加速增長和采用。而今天，EOS宣布為Solidity開發人員推出以太坊虛擬機，以實現EOS區塊鏈和以太坊區塊鏈之間的互操作性。

據不完全統計，這是DWFLabs近兩個月來第十二次至少1000萬美元級別以上的“投資”。

近兩月投資“千萬級”項目名稱

對外宣稱的投資數額

YGG?

1380美元

Beldex

2500萬美元

Coinflux

1000萬美元

意大利農業信貸銀行計劃推出債券代幣化平臺:金色財經報道，意大利農業信貸銀行 (Crédit Agricole Italia) 計劃推出債券代幣化平臺，該銀行希望向合格投資者提供這些債券，作為其財富管理部門的一部分。

今年5月份，該銀行與區塊鏈初創公司BlockInvest合作開發代幣化債券解決方案，重點是中小企業的迷你債券，目前，意大利農業信貸銀行和BlockInvest計劃在試驗后開發債券解決方案，目標是在某個時候投入生產。新項目的第一階段是共同設計流程并評估功能的監管影響。之后，它將尋求通過附加功能來發展現有的BlockInvest項目。這將包括使用鏈上數字現金、自動化交付與支付 (DvP) 以及鏈上身份解決方案，以確保平臺合規且投資者獲得認可。[2023/8/2 16:12:36]

TON

1000萬美元

Synthetix

香港金管局陳維民：跨境央行數字貨幣項目進展順利:金色財經報道，香港金融管理局副總裁陳維民在清華五道口大灣區(深圳)金融論壇主題演講上提到，在政策支持之外，可以通過科技手段，推動數字化金融創新，提高支付效率。陳維民表示，在這方面，香港金管局正與人民銀行合作，在香港進行數字人民幣作為跨境支付工具的測試，提升服務效率和用戶體驗，未來可以為跨境支付提供多一個安全、便捷和創新的選項。（上證報）[2023/5/11 14:57:49]

2000萬美元

Tomi

4000萬美元

?Fetch.ai?

1000萬美元

AlchemyPay

1000萬美元

CryptoGPT

1000萬美元

RSS3?

烏克蘭加快推進數字格里夫納項目，計劃今年進行試點:金色財經報道，烏克蘭數字轉型部部長MykhailoFedorov在接受采訪時透露，烏克蘭當局正在加快電子格里夫納的開發速度。據悉，最初的計劃是在2024年開始試點階段，但政府現在希望在今年做到這一點。2021年1月，該部門選擇Stellar發展基金會作為建設國家虛擬資產生態系統的合作伙伴，包括烏克蘭中央銀行數字貨幣（CBDC）的基礎設施。2022年11月，烏克蘭國家銀行（NBU）向加密貨幣行業的成員、銀行和其他金融機構提出了一個“電子格里夫納概念草案”。今年1月，Tascombank在Stellar網絡上對該貨幣進行了測試。（Bitcoin.com）[2023/2/15 12:08:20]

1000萬美元

EOS

6000萬美元

和傳統的幣圈投資機構最不同之處在于，DWFLabs的母公司是一個幣圈做市商。近日因DWFLabs在加密世界的高調出手，吸引了眾人目光，但其負面消息也被爆出，鏈上信息顯示，其投資數額存在水分。而深扒其創始人的履歷，也發現了不少劣跡，創始人AndreiGrachev曾涉案40億美元的加密旁氏OneCoin騙局，在其任職火幣俄羅斯期間曾做出過OneCoin的上幣承諾。據火幣內部人透露，因為能力和操守問題，火幣后不再將火幣俄羅斯授權給他。

SBF：FTX US有足夠的資金償還所有客戶:金色財經報道，SBF在推特發文稱，據他所知，截至11月7日FTX風波發生后，Alameda的資產多于負債，但沒有流動性。Alameda在FTX持有保證金頭寸，且FTX US有足夠的資金償還所有客戶。

此前華爾街日報援引知情人士的話稱，SBF仍在試圖募集新資金來彌補用戶損失，并在上周末與一些剩余員工共同尋求投資者的承諾，但迄今為止尚未成功。[2022/11/16 13:10:06]

面對質疑，DWFLabs的執行創始人AndreiGrachev對外回應，“除了投資，我們投資會帶來額外的支持，如其還提供公關、營銷、幫著籌資等等。這也代表著DWFLabs承認了“做市商+VC”這種模式。

在傳統金融世界里，又做市又做投資的行為是不被允許的。但是對于項目方和DWFLabs來說，這樣的操作是雙贏。那在這場局中，誰會是輸家？

去中心化內容發布平臺t2.world完成340萬美元融資，Inflection和Archetype領投:10月15日消息，去中心化內容發布平臺t2.world（t2）宣布完成340萬美元種子輪融資，Inflection和Archetype領投，Metaweb、SevenX Ventures、Seed Club Ventures、Block0、GCR、Generalist Capital和Marc Weinstein參投。

據悉，t2將基于注意力證明（PoA）共識機制構建平臺，計劃利用這筆新資金發展充滿活力、可持續的讀者和作者社區，并招聘關鍵人才。t2目前處于開發階段，正計劃開發Beta產品并引入第一批作者和高質量內容。t2計劃在2022年底推出其首版產品。（Cryptodaily）[2022/10/15 14:29:04]

?做市？投資？還是和項目方合謀割韭菜？

?DWFLabs的“投資”很奇怪。

如果不深究，單看他在市場下跌時期的頻頻大手筆出手，以及會為所投機構提供多種服務的這種行為，是一種很傳統的風投行為。

3月11日，市場大跌。DWF的執行創始人AndreiGrachev連續發兩條Twitter表示歡迎需要投資的機構聯系他們，他們非常樂意在恐慌的時候投資，“血腥市場是入場的最佳時機，人們害怕并瘋狂出倉”

市場環境不好時多投一些低估值的項目，然后壓中一兩個項目便可。深度參與前期項目的發展，也是一些成功的風投人和機構會做的事情，如紅杉資本的創始人唐·瓦倫布不僅會進入到其投資的公司的董事會，還會積極參與塑造公司。

但如果深究其投資的項目，其投資的邏輯卻讓人迷惑。比如昨日所投的EOS，這并不是一個新項目，而且是已經沒啥炒作價值的公鏈項目。在加密貨幣的周期敘事上，其和ETC一樣都有“末日戰車”之名——在每輪的上漲行情中，其暴漲一般也就預示著行情的結束。而6000萬美元，是DWFLabs所披露的投資數額中數額最大的一筆投資。這也是EOS所接受的最大的外部投資數額。

和傳統風投機構可能只是深入介入其投資的公司不同的是，DWFLabs的這種投資，包括做市。其執行創始人AndreiGrachev在推特上承認了他們和項目的合作包括做市行為。

國內某家知名區塊鏈領域投資機構負責人Nick告訴金色財經記者：“DWFLabs這種包裝成投資邏輯的二級做市行為本身就非常扭曲。二級交易和做市就是Trader，看漲跌，沒有價值基本面的邏輯。”他分析稱，在本質上DWFLabs是跟項目方簽訂了一些條款，比如做多期權，以及定期拿跟現價相比打折的代幣。

我們梳理DWFLabs所投資的項目，發現其投資了類似“CFX、ACH、MASK”等熱門項目，這都是在這輪上漲周期中漲幅靠前的項目，而這些項目的特點則更多地是靠著“消息和情緒”的助力推動上漲。在其投資中，也有代幣價格表現并不佳的項目，如“MXC、YGG”等，在今年的普漲行情中，要么就是下跌，要么就是一直保持著震蕩。

AndreiGrachev在領英上回應稱DWFLabs主要投資對象是Layer1/Layer2協議，投資目標的第二部分包括最有前途和最主流的利基市場，如GameFi、Guilds、DeFi、Web3衍生品、Web3社交平臺、AI、DAO，有時還包括meme幣，但出于風險考慮不投資NFT。

在具體的投資額上，DWFLabs很可能也存在著夸大和虛假宣傳的嫌疑。據推特網友@nay?gmy查詢鏈上數據發現，在其對外公布超過1.5億投資額時，其只查詢到了6500萬美元的鏈上金額數據信息。拿這次對EOS的投資來說，其對外宣稱的是提供4500萬美元的EOS代幣購買協議和1500萬美元的承諾。具體的投資數額或許會和對外宣布的打個折扣。

對此AndreiGrachev在領英上回應稱“如果項目方的代幣已經上線且可交易，我們會根據解鎖時間表和鎖定期或分批進行投資。”

?不受信任的團隊

?DWFLabs的執行創始人AndreiGrachev早年任職于有著俄羅斯京東之稱的電商平臺Ulmart，2017年投身加密市場，在莫斯科成立了一家名為CrypsisBlockchainHolding的機構，2018年5月加入俄羅斯加密經濟學、人工智能和區塊鏈協會并擔任交易副主管，2018年9月出任HuobiRussiaCEO，同年12月加入DWF。2019年，有俄羅斯媒體爆料其在涉案40億美元的加密貨幣龐氏騙局OneCoin有關聯。

而據火幣內部人士爆料，因為能力和操守問題，火幣后就不再將火幣俄羅斯授權給AndreiGrachev?。

離開火幣之后，其于2021年創辦了一家由做市商?VRM孵化的加密資產市場整體提供流動性的暗池平臺——BlackOcean，這是做市商?VRM孵化的項目。其項目一般，其代幣Fly從上線至今已暴跌99%。

而類似現在做市+VC的做法，早在“BlackOcean”階段就已經存在，根據公開報道顯示，在2021年，BlackOcean曾經投資了一個SlashWorld的加密社交平臺，而在該平臺上，將使用BlackOcean的流動暗池解決方案。

Nick表示，DWFLabs的這種行為在幣圈的機構中不算特別過分。對于項目方和做市方都算是雙贏，有人愿意提供資金抄底，項目方肯定愿意配合。但是可以預見的是其目的就是割韭菜。從完善區塊鏈建設的角度來說是非常負面的，如果在傳統金融領域這么做，是違法的。區塊鏈二級市場的如果一直這樣野路子操作則無法被主流所信任。

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