Bittrex申請破產？實為退出美國市場，將反擊SEC指控_BIT

原文作者：Nancy，PANews

加密行情動蕩之際，成立于?2015?年的加密交易所?Bittrex?宣布于?5?月?9?日在美國特拉華州申請破產，引發了市場恐慌和猜測。不少投資者心存疑惑，為何這家與?Bitfinex?齊名的老牌交易所會突然破產？其實，BittrexGlobal?業務并未受到影響，僅為美國子公司受到美國證券交易委員會(SEC)的指控后申請破產。

美國子公司申請破產，業務關閉前被?SEC?指控

今年?4?月初，Bittrex?宣布在運營?9?年后，將于?4?月?30?日關閉其美國平臺。對此，Bittrex?聯合創始人兼首席執行官?RitchieLai?在聲明中表示，在當前的美國監管和經濟環境下，繼續運營從經濟角度來看是不可行的。監管要求通常不明確，并且在沒有適當討論的情況下強制執行，導致競爭格局不均衡。因此在美國運營已經不再可行，但他們也強調，所有客戶的資金都是安全的，可以取款。同時，在歐洲、加拿大和南美等地區運營的?BittrexGlobal?不受影響，將繼續開放交易。

Deribit熱錢包被盜2800萬美元，客戶資金不受影響:11月2日消息，加密衍生品交易平臺 Deribit 發布公告稱其熱錢包被盜，資金損失 2800 萬美元，但客戶資金安全，損失由公司儲備金彌補。

Deribit 表示正在進行安全檢查，必須停止包括第三方托管機構 Copper Clearloop 和 Cobo 在內的提款。[2022/11/2 12:08:41]

不過，主動退出的?Bittrex?依舊未能幸免美國監管機構的執法行動。4?月中旬，SEC?官網披露，Bittrex?及其前?CEOBillShihara?收到了該機構的“韋爾斯通知”，執法部門以涉嫌違反投資者保護法起訴?Bittrex。

Bitfinex已上線Chainlink（LINK）:據官方公告，Bitfinex已上線Chainlink（LINK）。存款服務已于UTC時間8月20日9:00（北京時間8月20日17:00）開放。交易和提款服務將于UTC時間8月21日9:00（北京時間8月21日17:00）開始，并開始接受LINK/USD和LINK/USDT交易對。[2020/8/20]

實際上，根據?Bittrex?總法律顧問?DavidMaria?的說法，SEC?執法部門在今年?3?月份就向?Bittrex?通報了?SEC?可能采取的行動。SEC?在向?Bittrex?發出的韋爾斯通知中表示，?2017?年至?2022?年期間，Bittrex?違反了監管機構的規定，同時產生了至少?13?億美元的收入。Bittrex?在未向監管機構注冊的情況下作為交易所、經紀自營商和票據交易所開展業務，違反了法律。

BitZ已上線DeFi交易專區:根據BitZ官方公告，BitZ已于8月4日12:00上線DeFi交易專區。DeFi板塊與\"主區\"、“創新區”享受同一交易費率。DeFi交易專區已上線交易對包括LINK/USDT、COMP/USDT、DAI/USDT、MKR/USDT、NVT/USDT。

DeFi通過分布式開源協議建立一套具有透明度、可訪問性和包容性的點對點金融系統，將信任風險最小化，讓參與者更輕松便捷地獲得融資。BitZ將持續甄選優質DeFi項目以滿足平臺廣大DeFi愛好者的需求。[2020/8/4]

在被?SEC?起訴數周后，Bittrex?宣布美國子公司破產，美國以外的客戶將不受此影響，但該公司仍面臨?SEC?的執法行動。對此，BittrexGlobal?首席執行官?OliverLinch?在接受?Coindesk?采訪時表示，該公司并未為美國客戶提供服務，將對?SEC?的指控提出反擊，“我們還沒有真正看到關于?SEC?的想法的解釋，為什么這很重要，我們認為他們在法律上和事實方面的構想是錯誤的”。不僅如此，Linch?還表示，BittrexGlobal?在收到該機構已“得出初步結論”的通知之前，并不知道自己是?SEC?調查的對象，監管機構沒有給公司“解釋事實”的機會。

日本交易所DMMBitcoin發布請求用戶交易時提供信息的公告:5月1日，日本交易所DMMBitcoin發布請求用戶交易時提供信息的公告，據悉，此措施是為了響應日本金融廳等機關反洗錢和防止恐怖主義融資的政策。[2018/5/2]

而根據破產追蹤機構?Chapter11Dockets?提供的一份法庭文件顯示，Bittrex?擁有超過?10?萬名債權人，預計負債和資產在?5?億至?10?億美元之間。相關實體?DesolationHoldingsLLC、BittrexMaltaHoldingsLtd.和?BittrexMaltaLtd.進入破產程序。

多重因素導致?Bittrex?關閉

美國席卷而來的監管風暴改變了加密機構的生存環境，這些企業的日子不好過。在?Bittrex?之前，其實包括?Coinbase、幣安、Kraken?等交易所都成為了美國監管機構的執法對象，且不少機構甚至不得不支付巨額罰款來化解監管危機。

可以說，美國席卷而來的監管風暴之下，加密機構的生存空間被不斷擠壓。面對這樣的發展環境，Bittrex?的日子一直以來并不好過。

作為曾經美國歷史最悠久且最大的交易所之一，Bittrex?在?2018?年初在美市場份額接近?23%?，在?2021?年下跌至?1%?以下后一直未曾恢復。而根據?CoinGecko?數據顯示，過去?24?小時，Bittrex?的交易量僅為?829.6?萬美元，排名第?51?位，而?Coinbase?交易量則高達?11.6?億美元。

回顧近幾年發展，Bittrex?可謂是一路坎坷。

2019?年，NYDFS拒絕了?Bittrex?的比特幣許可證申請，并被下令停止在紐約州運營，這也使得其美國擴張計劃戛然而止；

2022?年?10?月，因未能阻止伊朗、古巴等受制裁國家的客戶使用，Bittrex?被美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)和金融犯罪執法網(FinCEN)采取兩項執法行動，分別罰款?2400?萬美元和?2900?萬美元，這是?OFAC?迄今為止最大規模的虛擬貨幣執法行動，也是?FinCEN?和?OFAC?在這一領域首次并行的執法行動；

而在今年?2?月，Bittrex?將近三分之一的員工進行了裁員，其聯合創始人?RichieLai?在給員工發送的電子郵件中表示，“由加密生態系統的多次失敗引發的市場低迷到年底變成了徹底崩潰，這些事件導致我們重新制定戰略。”時隔?2?個月后，Bittrex?就宣布關閉美國業務并面臨?SEC?指控。

由此來看，巨額罰款、不斷縮小的市場份額及監管的不確定性等多重因素下，Bittrex?退出美國市場或許并不令人意外。

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