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分析公司Elliptic:FinCEN擬議中的加密錢包監管規則難以奏效_TIC

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12月31日,區塊鏈分析公司Elliptic美國財政部擬議的規則要求用戶在將加密貨幣發送到私人錢包時,必須遵守KYC要求,這可能最終難以奏效。Elliptic在其回應中表示,該規則可能對現有的反洗錢和打擊恐怖主義融資法規的有效性產生“負面影響”。Elliptic指出,這些規則夸大了非托管錢包帶來的風險,因為涉及加密貨幣的交易已經可以通過分析相關的區塊鏈分類賬來追蹤。這種分析已經被執法部門用于追蹤犯罪活動,因此根據Elliptic的說法,新規定只會增加使用現有手段獲取信息的文檔成本。Elliptic在其回應中引用的數據指出,只有不到10%的非法來源資金存在未托管的錢包中,其中絕大多數“只是休眠”。Elliptic指出,由于不法行為者也完全依賴于他們套現和轉換為法幣的能力,有關此類資金的信息是通過可疑活動報告與金融犯罪執法網絡共享的,因此新規則只是增加了更多的文件工作。Elliptic在回應中還表示,財政部對這項規定的15天評論期"短得沒有道理",并要求財政部將評論期延長至90天。Elliptic認為擬議的要求與實物現金不成比例,并表示這些規則將對金融創新“征收不合理的稅”。在向FinCEN提交的建議中,該公司還認為,擬議中的交易對手記錄要求也應該被取消。

Binance Custody集成區塊鏈分析公司TRM Labs風險管理工具:10月24日消息,據區塊鏈智能和分析公司 TRM Labs 官方報道,機構級數字資產托管解決方案 Binance Custody 已集成 TRM Labs 的風險管理工具,確保客戶監管合規和風險管理計劃,旨在減輕金融犯罪風險,Binance Custody將使用TRM 篩選高風險錢包,并監控和調查可疑交易,解決機構投資者在數字資產領域面臨的安全、監管和運營挑戰。[2022/10/24 16:36:33]

區塊鏈分析公司Chainalysis將在澳大利亞開設辦事處:11月3日消息,區塊鏈分析公司Chainalysis將在澳大利亞開設第一家辦事處。與此同時,有消息稱,該公司已與澳大利亞聯邦銀行(Commonwealth Bank)合作,計劃向其650萬應用用戶提供加密交易。

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動態 | 加密分析公司The TIE面向專業交易員推出新數據源工具:加密分析公司The TIE推出了一套新的數據源,旨在為專業和機構交易員提供工具,讓他們根據加密貨幣的一些關鍵基本面進行交易。該數據源名為The TIE Data Services,允許用戶訪問7個新的API,包括一個大大擴展的信息流,它將分析和量化每天逾8.5億條推文的情緒。(Crypto Briefing)[2019/9/26]

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