分析 | ?暗網犯罪的法律問題研究_比特幣

|合規聯盟原創出品?|

自中本聰發明比特幣以來，加密貨幣與區塊鏈技術引起了世界各國的廣泛關注。區塊鏈技術在發展的同時，也被一些犯罪分子作為牟利的工具。實踐中，犯罪分子一般利用Tor軟件服務、加密數字貨幣支付、Tumbler和PGP軟件技術支持，實施一些非法犯罪活動，還能實現了整個犯罪過程的匿名化。本文結合暗網犯罪的作案手法，分析暗網犯罪涉及的罪名和觸犯的刑事法律，最后提出打擊暗網犯罪的一些建議。

一、暗網犯罪的形式

隨著網絡犯罪的打擊力度加強，犯罪分子犯罪活動軌跡由表網→深網→暗網轉移。雖然暗網只占互聯網0.1%，但是其中的犯罪活動影響惡劣，也較難打擊。暗網中犯罪分子的作案手法主要表現為：先利用Tor軟件服務將用戶的IP地址模糊化以逃避流量分析，再使用加密數字貨幣支付系統與Tumbler技術處理每筆非法交易，最后采取PGP軟件加密信息是暗網中用來隱藏犯罪人活動軌跡，實現犯罪分子與交易對手匿名化。

Tor軟件服務隱藏用戶身份

Tor的核心運作機制是通過隱藏流量分析來保護用戶隱私，支持大量用戶匿名瀏覽，還能避開網絡監管。其通過加權隨機模式為每位用戶匹配入口、中間和出口3個中繼節點，并建立“用戶—入口節點”“入口節點—中間節點”“中間節點—出口節點”的3條通信線路，線路兩端分別生成用戶與3個中繼節點共享的3個通信密鑰。整個軟件使用過程不記錄數據的流向，用戶無法識別發出指令和流量的真正來源。

分析 | 明日A股開市或對幣價市場造成共振影響 建議交易者謹慎控制持倉:據Bgain Digital投研數據：截止北京時間2020年2月2日18:00點，BTC價格9379.3美元，24小時內BTC價格下跌0.08%，結合量化交易的BTC本位增強指數漲跌互現，其中Bgain交易指數上漲0.12%，CTA指數上漲0.22%，對沖交易指數下跌0.09%。截至18點，OKEX精英用戶多空占比為48%/50%；火幣精英用戶多空占比40%/60%，Bitfinex多/空保證金占比為81%/19%，BitMEX多空倉位占比為63%/37%，市場情緒略微看空。幣價24小時內未有波動平緩，整體成交量依舊平淡，明日國內股市期市將開市，外盤對A股市場看空明顯，因延遲開市醞釀的市場情緒或將在明日集中爆發，可能會對幣價市場造成共振影響，建議交易者謹慎控制持倉，避免劇烈行情帶來的影響。[2020/2/2]

當用戶啟用Tor等特殊軟件，在網絡世界真的可謂是為所欲為。其可以任意訪問任何網站獲取資源，匿名瀏覽網頁的同時，還不會暴露自己的身份。如果用戶在暗網中匿名配置WEB服務，還可以建立個人暗網網站點發布非法交易，而不需要在國家規定的域名管理機構注冊或備案域名。

分析 | 本周區塊鏈資產總市值比上周下跌3.46%，TOP100項目中45個項目市值有不同程度上漲:火幣區塊鏈行業周報（第八十六期）今日發布，本周區塊鏈資產總市值比上周下跌3.46%。11月3日，Bitcoin價格為9235.35美元，較上周下降3.3%，Ethereum價格為182.43美元，較上周下降1%。TOP100項目中45個項目市值有不同程度上漲。11月3日，Bitcoin價格為9235.35美元，較上周下降3.3%，Ethereum價格為182.43美元，較上周下降1%。本周比特幣礦工費下降、以太坊礦工費上升。截止2019年11月3日，比特幣當日平均每筆礦工費為0.819USD，環比下降34.27%，以太坊每筆礦工費為0.132USD，環比上周上升4.76%。INS為本周github代碼活躍度最高項目。[2019/11/5]

加密數字貨幣支付系統與?Tumbler技術處理非法交易

比特幣“絲綢之路”犯罪網絡，就是利用比特幣支付系統與Tumbler技術來處理非法交易。買家通過場外OTC將法幣兌換為比特幣，將比特幣由網站內部的銀行先行托管，待交易達成時，買家托管的賬戶中相應數量的比特幣就會被扣掉。賣家收到數字貨幣后，再通過場外OTC賣出。之后利用Tumbler技術把買賣雙方的比特幣交易地址模糊化，無法確定交易雙方的主體信息，實現高度匿名性，保證無痕交易。

分析 | EOS受阻于下降趨勢線 區間波動為主:火幣全球站數據顯示，EOS當前報價3.08美元，日內上漲0.67%。 針對當前走勢，分析師K神表示，日線級別，9月24日的強勢下殺，至目前處于小級別上升通道，價格逐步向上抬升，不過依然未能突破前期6月1日見頂的下降趨勢線，昨日再度被大盤帶下來，止跌于小通道下沿附近，今日開始向上反彈，下方3美元是一個比較關鍵的支撐，MACD處于多頭市場，快慢線向上發散，5日均線與10日均線順向多頭排列，形態上還有向上反彈的空間，消息面BM聲明要將EOS規劃3.0，預計近期走勢上將強于大盤，在未強勢突破長期下降趨勢線之前，整體仍以區間震蕩為主，壓力3.3美元。[2019/10/12]

PGP?加密軟件建立信息聯系

買賣雙方確定收貨地等信息，往往是借助PGP軟件完成。該軟件利用出“公鑰—私鑰”的非對稱加密技術，運用公鑰加密消息，單獨的私鑰解密消息。這其中減少了很多了解信息的人員加入，保證交易的安全性。

二、暗網犯罪的刑事法律風險

犯罪分子采用上述的作案手法，在暗網中交易、獲取公民信息、傳播穢物品等，涉嫌《刑法》規制的以下犯罪行為：

分析 | coindesk分析：BTC持續8天窄幅震蕩 或已止跌:據coindesk分析，盡管此前比特幣單日下跌超9％，一度跌破3500美元，但在比特幣進行了為期8天的窄幅震蕩后，顯示出空頭勢頭已然疲憊，其持續跌至12月低點3100美元附近的可能性正在逐漸下降。因此，比特幣可能即將突破3500美元至3700美元的區間，再次測試4000美元。目前，3500美元的支撐位仍然堅挺，但如果成功跌破則有可能下探3122美元。[2019/1/18]

提供進入暗網程序、工具

針對提供VPN翻墻軟件、Tor瀏覽器、暗網網址信息本，協助他人進入暗網交易網站交易等，應認定為非法提供控制計算機系統程序、工具罪。《刑法》第285條第3款規定了該罪的犯罪構成要件。針對向他人提供進入暗網基本工具的行為，在達到該罪名的刑事立案標準，將會被偵查機關追究其刑事責任。

暗網中的非法交易活動

進入暗網后，犯罪分子主要會實施非法收集公民信息、販賣、宣傳恐怖主義以及宣傳、販賣穢物品等違法行為。主要涉嫌的犯罪行為有以下：

分析 | BTC期貨合約主力持倉數據:金色盤面綜合分析：截止北京時間9月13日6:35，我們統計了BITFINEX、BITMEX兩家交易所的主力多空持倉數據，目前BITFINEX主力空頭依然占優，持倉59.02%，較前日略有下降，而BITMEX主力多頭占優，達到56.54%。兩個市場合計主力多頭持倉50.27%，多空力量轉換，短線看多人數增加，建議投資者保持理性投資，做好風險控制。[2018/9/13]

1.侵犯公民個人信息罪

我國《刑法》第253條之一規定了侵犯公民個人信息罪的構成要件。實踐中，犯罪分子輸入暗網網址非法登錄暗網論壇，和黑市買到公民個人信息和數據的“商品”，被暗網網站扣幣成功后，買賣雙方達成交易。賣家會向買家發送一個包含mega暗網網盤的鏈接，點擊鏈接mega網盤就會自動下載并保存該“商品”。之后，犯罪分子用買到的公民個人信息，比如身份證號碼、銀行賬戶、郵箱、手機號碼等，繼續去實施盜竊、詐騙等犯罪行為，在構成侵犯公民個人信息罪的同時成立數罪并罰。

2.?走私、販賣罪、宣揚恐怖主義、極端主義、煽動實施恐怖活動罪、傳播穢物品牟利罪

犯罪分子通過實施上述的作案手法聯系買家走私、販賣，之后賣家將郵寄入境，買家通過收取國際包裹或郵件的方式獲取的行為，在符合走私、販賣罪的構成要件時，需要承擔相應的刑事法律責任。

犯罪分子利用暗網宣揚恐怖主義、極端主義，在滿足宣揚恐怖主義、極端主義、煽動實施恐怖活動罪的刑事立案追訴標準時，應依據此條之規定追究其刑事責任。

犯罪分子利用暗網販賣、傳播穢物品牟利，將穢視頻、圖片上傳到暗網站點進行販賣、傳播，在達到傳播穢物品牟利罪的追訴標準時，應依據此條之規定追究其刑事責任。

三、如何打擊暗網犯罪

在暗網犯罪的過程中，應當將非法提供控制計算機系統程序、工具罪中的“工具”作擴大解釋，另外對來自高危地的入境郵件建立全面的查驗制度。

進入暗網的“工具”作出擴大解釋

偵查機關不能僅將傳統的VPN翻墻軟件、Tor瀏覽器、暗網網址信息本作為認定非法提供控制計算機系統程序、工具罪中的工具。那些協助他人進入暗網，在日常表網上以傳播或販賣進入暗網教程，分享暗網站點邀請碼、為新用戶通過暗網驗證提供便利條件的行為，都應當納入《刑法》第285條規定的非法提供控制計算機系統程序、工具罪中的“工具”范疇。

入境郵件嚴格查驗

國外買賣盛行的國家郵包進入國內，要嚴格全面拆開檢查。犯罪分子為了避免海關的查驗，將制成郵票大小的片狀物，用錫紙包裹后藏匿在國際信件內，或者黏合在普通商品的夾層中，通過機場X光機檢查時僅顯示郵政包裹內的商品。如果不做人工拆封、使用快速檢測板取樣檢測可疑物質成分，一般很難發現藏。因此，對于高危國家的郵包進入國內，海關應當全面嚴格查驗郵包里的內容。筆者在裁判文書網上查到的多起利用比特幣購案件，多通過國際郵包進入境內，最后郵到買家手里，犯罪行為才被暴露。可見我國的海關查驗不夠嚴格。

2013年的比特幣絲綢之路已經被美國執法機關關閉，但是更多的加密貨幣絲綢之路還在暗處運營。用戶要嚴格規范自身行為，切勿踩著法律的紅線做非法的事情。

References

謝玲.暗網犯罪刑事治理研究.學術論壇.2020:13-24.?

同上注.

程聰慧.網絡恐怖主義的挑戰及其防范.情報雜志.2015,34:10-15.

參見：《刑法》第285條第3款規定，提供專門用于侵入、非法控制計算機信息系統的程序、工具,或者明知他人實施侵入、非法控制計算機信息系統的違法犯罪行為而為其提供程序、工具,情節嚴重的,依照前款的規定處罰。

參見：《刑法》第253條之一規定,違反國家有關規定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反國家有關規定，將在履行職責或者提供服務過程中獲得的公民個人信息，出售或者提供給他人的，依照前款的規定從重處罰。

竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的，依照第一款的規定處罰。

張偉偉,王萬.暗網恐怖主義犯罪研究.中國人民大學學報.2016(04):13-18.

參見：《刑法》第347條規定，走私罪，是指明知是而故意實施走私行為。

參見：《刑法》第120條規定以制作、散發宣揚恐怖主義、極端主義的圖書、音頻視頻資料或者其他物品，或者通過講授、發布信息等方式宣揚恐怖主義、極端主義的，或者煽動實施恐怖活動的，處五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪權利，并處罰金;情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財產。

參見：《刑法》364條傳播穢物品牟利罪是指以牟利為目的，制作、復制、出版、販賣、傳播穢物品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；情節特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。

謝玲.暗網犯罪刑事治理研究.學術論壇.2020:13-24.

程聰慧.網絡恐怖主義的挑戰及其防范.情報雜志.2015,34:10-15.

全球區塊鏈合規聯盟

“設立區塊鏈行業標準，加強行業自律，共同維護良好的市場秩序和行業環境，為行業健康發展提供理論指導，推動行業健康可持續發展”。

Tags：比特幣BITTOR區塊鏈比特幣行情軟件aicoinbitkeep最新下載Protector Roge區塊鏈存證平臺法院

SHIB