中國支付清算協會提示各會員單位：警惕利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源_IFT

據中國支付清算協會微信公眾號消息，中國支付清算協會發布關于加強行業信息共享有效防范支付風險的提示，在當前支付風險總體形勢和變化特征中指出「利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源，使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易」，利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐漸成為跨境洗錢的重要通道。同時，已出現使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。主要手法為：賭客將資金支付給跑分者，跑分者向賭博平臺支付虛擬貨幣完成下注，最后莊家用虛擬幣向跑分平臺或虛擬貨幣承兌商兌換回現金。

SWIFT與中國人民銀行數字貨幣研究所等成立金融網關公司:金色財經報道，公開記錄顯示，SWIFT與中國人民銀行清算總中心和中國人民銀行數字貨幣研究所等一起共同在中國成立了金融網關信息服務有限公司。SWIFT通過香港子公司出資55％。值得注意的是，中國人民銀行清算總中心持有34％的股份。該公司的經營范圍包括信息系統集成、數據處理及技術咨詢。SWIFT中國區CEO黃美倫為法定代表人，其他四名董事包括SWIFT的三名高管以及中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春。[2021/2/4 18:50:47]

統計顯示，近13%的賭博網站支持虛擬貨幣平臺充值，利用區塊鏈技術的匿名性，通過大量C2C交易掩蓋了賭博資金轉移路徑，提升了資金鏈追溯難度。中國支付清算協會提示各會員單位進行事前、事中、事后各環節全流程風險管理。

中國央行今日開展1500億元逆回購操作:中國央行今日開展1500億元逆回購操作，因今日有1400億元逆回購到期，當日實現凈投放100億元。[2020/8/19]

FTX 禁止中國大陸交易特朗普合約及其系列總統大選合約:數字資產衍生品交易所FTX發布公告，禁止中國大陸IP地址交易特朗普合約及其系列2020美國總統大選合約。2020美國總統系列合約是FTX 2月推出的合約產品。據官方公告，FTX 2020美國總統系列合約現已被禁止交易的國家和地區為美國、加拿大、歐盟、英國、新加坡、阿聯酋、柬埔寨、土耳其、中國大陸和香港，以及其他 FTX 受禁止司法權區居民。[2020/4/29]

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