真相在鏈上，像我這樣的“智能分析”工具！_SAFE

“世界上最有價值的資源

不再是石油而是數據”

全世界最流行的電子表格軟件

非Excel莫屬

它承載著大量原始數據的存儲大任

但隨著工作項目越來越多

時間越來越長

文件數量越來越多

多文件分析

跨文件分析

大文件分析

……

數據量龐大

數據關系復雜

……

數據分析起來的疑難雜癥

便成了令眾多“表哥表妹”頭痛的事！

這不，在打擊虛擬貨幣犯罪案件偵查中

令警察叔叔頭痛的事也就來了！

IntegraCess創始人：現貨比特幣ETF獲批及推出或與首個黃金ETF類似:9月9日消息，曾在美銀美林從事美國ETF做市工作的IntegraCess創始人Joseph Hickey在接受采訪時表示，現貨比特幣ETF獲批和隨后的推出可能與首個黃金ETF有相似之處。現貨比特幣ETF的推出可能會使數字資產成為抵押品借貸或融資的更好工具，并變得更具流動性且交易成本更低，這對資產類別來說都是好事。

此外，Runa Digital首席執行官兼創始人Jennifer Murphy表示，首只黃金ETF的推出提供了現貨ETF如何“民主化”資產的一個例子，其在推出后三天內資產規模就突破10億美元，這是“有史以來最快的一次，創下了18年來的紀錄，金價由此爆發并持續了多年的牛市。[2023/9/9 13:29:02]

眾所周知

涉幣犯罪洗錢通常使用的兩種沉淀方式

一種是流入鏈上錢包或硬件錢包

起到“保險箱”的功能

這筆非法資金也許會待在錢包里

沉睡很長時間

待關注度轉移后再進行轉移

另一種是流入中心化機構服務商

實現“變現或交易”的功能

Coinbase在上幣路線圖中新增HNT、VET與VTHO:6月29日消息，Coinbase公告稱，已在上幣路線圖中添加Solana網絡上Helium代幣HNT、原生資產VeChain代幣VET、VeThor代幣VTHO。Coinbase此前決定，為提高資產透明度，將提前公布已決定上線的資產，并移至路線圖。[2023/6/29 22:07:10]

目前，大部分中心化機構服務商

已執行KYC機制

利用SAFEIS安士大神“資金分析”功能

鎖定資金流向的中心化機構服務商后

警察叔叔便可向中心化機構服務商申請提供“調證回函”

接下來，劃重點：

回函中的大量數據

包括用戶信息、充提記錄、

法幣交易等關鍵信息

是對鏈上數據的重要補充

對案件的深度調查起到非常關鍵性作用

然鵝

回函Excel原文件的字段多、數據多

理解困難，數據分析成本極高

Celsius將19.8萬枚ETH轉入其質押池，將19.7萬枚ETH通過Figment質押:6月2日消息，據 21 Shares 母公司 21.Co 鏈上數據研析師 Tom Wan 監測，Celsius 昨日將 22.2 萬枚 ETH 從他們的 stETH 提款地址發送到了自己的以太坊質押池，如果 Celsius 通過質押池質押所有 42.8 萬枚 ETH，將成為以太坊上第七大質押實體（58.6 萬枚 ETH）。根據最新數據顯示，Celsius 從其 stETH 提款地址收到 42.8 萬枚 ETH，后將 19.8 萬枚 ETH 存入其質押池，又將 19.7 萬枚 ETH 通過 Figment 存入到一個此前質押 ETH 的地址，并且保留了 3.2 萬枚 ETH。[2023/6/2 11:53:52]

不僅如此

遇到中心化機構服務商用戶地址時

還必須要轉到回函Excel中

離線完成后續分析

造成整體分析鏈路的分離

使得案件分析效率低、分析時間長

這在破案中是最忌諱的

Coinbase上線00 Token (00)，并標記為“實驗性資產”:10月12日消息，Coinbase已上線00 Token (00)，并且標記為“實驗性”（Experimental）資產（存在一定風險）。

據悉，帶有“實驗性”標簽的資產意味著這些資產對于Coinbase平臺來說是新資產，或者與其他加密市場相比交易量相對較低。[2022/10/12 10:31:58]

警務實戰中，高效能是關鍵！

怎樣看透洞察一大坨數據背后的秘密？

去繁留簡，快速處理

與時間賽跑，與效率賽跑

別著急，你的救星

SAFEIS安士大神又來幫忙啦！

SAFEIS安士大神從兜里掏出獨家秘訣

——智能分析里的{調證回函}功能

觸動鼠標之后

立即將多個excel表格數據的

分析師：加密貨幣可能在幾個月前就已經觸及到最終底部:金色財經報道，根據Coinmarketcap的數據，在第一季度的大范圍拋售后，加密貨幣的總市值在第二季度下降了一半以上（-56%）。然而，自7月以來，加密貨幣的總市值上升了7%。Messari的高級市場分析師Thomas Dunleavy表示，我們可能在幾個月前就已經觸及了最終的底部。目前市場上只剩下真正的信徒了。大多數賣家似乎已經離開了。（雅虎財經）[2022/10/2 18:37:19]

調證回函壓縮包秒級處理

一個簡單易懂的pdf智能分析報告

就此生成啦~

調證回函智能分析報告

完美解決了戰友偵查的幾大需求：

1、快速提煉回函關鍵信息

2、快速總結回函有用線索

3、快速判斷賬戶基礎信息

4、打通鏈上鏈下分析維度

5、提升案件分析研判效率

簡單留給“你”

困難留給“我”

為高效而生

這樣安小士的使命就達成咯~

為了讓還未攜手作戰過的戰友

更好地了解SAFEIS安士信息作戰系統的

“智能分析師”

接下來

就一起來看看這位

業內獨家的智囊大師是如何自我爆炸分解

成為我們得力好助手的8~

此時，你已打開了safeis安士信息作戰系統

點擊智能分析下的“調證回函”

將中心化機構服務商的回函原文件

直接拖至紅框里

或「點擊上傳」

實現批量文件上傳

上傳完成后

系統將自動進入秒級智能分析

并得出相關分析記錄

點擊分析記錄里的「資金分析」

出現彈窗

再點擊彈窗中的搜索按鈕

即可直接跳轉到網狀圖中查看地址詳情

進行分析研判

亦可通過“網狀圖-地址詳情卡-

「上傳回函」”入口

進行單個文件的上傳

功能操作十分簡單

SAFEIS安士還打通了

自身“智能分析-調證回函”與

“資金分析-網狀分析”

兩大功能的無縫連接

可將回函數據展示到網狀圖中

實現鏈上數據與

回函數據的整合分析

以獲得更完整的資金鏈路

為鎖定黑客真實身份

追回被盜資金帶來更大可能

上傳調證回函后

系統自動進行持有人透視與交易透視

可在網狀圖中點擊持有人姓名標簽

便可透視調證地址的持有人詳情

姓名、余額、流水、國籍等基本信息

一覽無余

可結合鏈上資金

透視調證地址的「回函充提交易」

透視前，轉出地址展示為

中心化機構服務商官方地址

透視后，轉出地址展示為

回函中的提幣地址和回函充提交易詳情

也可結合鏈上資金

透視調證地址的中心化機構服務商內部交易

透視前，兩個鏈上地址在視圖中無交易

透視后，兩個鏈上地址在視圖中有交易

交易詳情為中心化機構服務商內部交易

結合“資金分析-網狀圖”

可完整追蹤鏈上鏈下資金去向

解決了鏈上追蹤資金到

中心化機構服務商之后的斷點

打通鏈上鏈下數據

穿透中心化機構服務商

透視持有人及實際資金去向

智能分析功能終極目標

一鍵智能分析虛擬貨幣交易數據

準確完整追蹤鏈上鏈下資金流向

快速鎖定犯罪嫌疑人資金信息

及人員關系脈絡

虛擬幣犯罪頻發，鏈上已是法外之地

邏輯無斷鏈，追蹤不缺環

去繁又留簡，高效靠快速

作戰在鏈上，真相靠安士

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