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在虛擬貨幣交易所玩合約爆倉虧損100萬美金,能維權嗎?_區塊鏈

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Web3.0、區塊鏈等新興技術的世界很精彩,新的領域必然帶來新的財富機會,一些躋身新領域的人們是為了理想、為了改變世界;一些是為了窺見財富的倩影,想早日成為讓一些人憧憬的“大佬”。

追求財富并不是什么“錯誤”,人類歷史上的一些進步也是靠一些本心只想追逐財富的人誤打誤撞出來的。但以正確的姿勢來積累財富絕對是顛撲不破的“正確”。比如,在虛擬貨幣交易所玩合約,你必須要懂得“正確地維權”才能將自己的損失降到最小。

劉律師就碰到這樣一個案例:某中國客戶,經朋友介紹,在某虛擬幣交易平臺玩合約,累計爆倉虧損達100萬美元之多。客戶懷疑自己是被做局給騙了,像這種情況,客戶可以維權嗎?

BitMEX行政總裁:香港在虛擬資產方面稍微領先新加坡:金色財經報道,加密貨幣交易所BitMEX行政總裁Stephan Lutz在接受《香港經濟日報》采訪時表示,香港在虛擬資產方面稍微領先新加坡,相信約6至12個月,海外虛擬資產交易相關的企業將重臨相關并帶來不少業界人士,他補充稱未來香港政府或需要繼續為大眾市民帶來更多虛擬資產咨詢、投資風險等相關教育,行業才能持久建立。Stephan Lutz還表示,香港證監會采取的監管方式與歐洲不同,更能細致地保護大眾投資者的利益,“歐洲的監管制度相對較完善,因為無論政府與業界都非常清楚虛擬資產的運作,產品只需要合規就可以;而香港的監管制度就更聚焦在保障散戶投資者的金錢。”(inews.hket)[2023/6/15 21:38:51]

答案當然是:能!但是要懂得正確的維權姿勢。這就需要我們從以下方面展開來講講:

美國SEC和Kik在虛擬聽證會就其ICO相關法律糾紛進行辯論:金色財經報道,周四在虛擬聽證會中,法官聽取了美國證券交易委員會(SEC)和科技公司Kik的律師關于長期法律糾紛的辯論,爭議圍繞價值1億美元的ICO。在周四的聽證會上,雙方爭辯說對方沒有提供足夠的證據來支持他們的論點。雙方花費了大量時間就SEC所稱“Kik的代幣Kin是一種證券”進行辯論。此次聽證會并沒有作出明確的裁決,因此,該案是否最終要進行審判還有待觀察。在討論快要結束時,Kik方律師批評SEC關于代幣銷售的指導不夠明確。[2020/7/10]

一、確定交易所屬性

依法維權的前提是我國法律對涉及的糾紛具有管轄權,所有確定交易所的屬性至關重要。

從《關于防范比特幣風險的通知》、《關于防范代幣發行融資風險的公告》、《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》等規定紛至沓來以后,幣圈出海已成為共識,如果交易所是注冊在其他國家或地區,那么我國的法律就鞭長莫及,維權的難度就增加了。

經濟日報:在虛擬貨幣背后暴跌只是其暗藏的眾多風險之一:4月5日經濟日報發布《虛擬貨幣交易“水”有多深》文章,文章表示,在經歷3月以來的大跌之后,比特幣等虛擬貨幣價格近來才有所回升。然而,暴跌只是其背后的眾多風險之一。前期面對虛擬貨幣價格的快速上漲,部分不明真相的群眾懷揣“一夜暴富”的夢想,在相關虛擬貨幣交易平臺交易。投資者希望能從虛擬貨幣價格波動中獲取收益,而部分平臺惦記的卻是他們的本金。虛擬貨幣交易平臺的常見套路是,先通過虛假交易騙取客戶入場,再通過操縱市場價格和惡意宕機使客戶被迫爆倉,某些平臺甚至成為犯罪分子洗錢的工具。有數據顯示,當年各地搜排出的173家境內虛擬貨幣交易平臺基本實現無風險退出;以人民幣交易的比特幣從之前全球占比90%以上,下降至不足5%。可以說,對虛擬貨幣的清理整治有效阻隔了其價格暴漲暴跌對我國的消極影響,避免了一場虛擬貨幣泡沫。

但仍有部分虛擬貨幣交易“死灰復燃”。有平臺為躲避監管,通過將服務器設置在境外、實質面向境內群眾提供交易服務的所謂“出海”方式,繼續從事相關非法活動。更有相關平臺利用區塊鏈這種新興技術,打著高收益的幌子,以區塊鏈技術創新之名,行在線詐騙之實。數據顯示,人民銀行會同中央網信辦等部門對此持續監測和打擊,共監測和處置“出海”虛擬貨幣交易平臺300余家。

但業內專家提醒,大家應擦亮眼睛,主動增強風險防范意識和自我保護意識,不盲目跟風炒作,以防止上當受騙造成經濟損失。如發現有任何機構涉及此類非法金融活動,應及時向有關部門舉報,涉及違法犯罪的,應及時向機關報案。(經濟日報)[2020/4/5]

如果交易所注冊在國內,相對而言,維權成功的概率會更大。一般來說,通過查詢交易所官網的介紹、網站IP地址、注冊交易賬戶時的《服務協議》中有關交易所的描述基本上就可以確定交易所的注冊地了。

動態 | 澳大利亞退休人員在虛擬貨幣騙局中失去90萬美元的養老金:據Thenextweb消息,澳大利亞一對退休夫婦在一場精心策劃的加密貨幣騙局中損失了90萬美元。雖然目前尚不清楚這一騙局是如何運作的,但據推測,這對夫婦在網站上投資是受到高回報承諾的誘惑。[2019/7/19]

二、確定能否適用中國大陸法律

對于注冊在國內的交易所,當然優先考慮適用我國法律;對于境外的交易所或者《服務協議》中明確約定適用域外法律管轄的交易所,原則上以約定為準,但是也并不能完全排除我國大陸地區法院的管轄。

根據我國《民事訴訟法》第272條規定,在財產權益糾紛中,如果被告在我國境內沒有住所,但合同是在我國簽訂或履行,或者被告在我國由代表機構的,可以由合同簽訂地、履行地、侵權行為地、代表機構住所地等地的法院管轄。

聲音 | 立陶宛FCIS敦促在虛擬貨幣行業采用更嚴格的規則:據coininsider消息,近日,FCIS Antonio Mikulsk的主管就加密貨幣的市場風險問題表示:“金融犯罪調查處正在倡導創新和創新技術,但它們應受制于某些監管和控制機制。虛擬貨幣擁有巨額現金流,但擔心盡快將它們轉換為美元和歐元,盡可能快地留下虛擬貨幣。”FCIS副主任Mindaugas Petrauskas補充道:“世界上存在四大潛在風險:匿名,交易的跨境性質,服務細分和分散的系統。根據ICO的數據,立陶宛是世界領先者之一,其增長率最高,為305%,來自世界各地。”[2018/10/8]

上述的“履行地”當然包含支付錢款人住所地;“侵權行為地”固然也包含侵權結果發生地。也就是說,即使對于海外的交易所,也并不必然排斥適用我國法律。

但是,不得不提的一個現實情況時,涉虛擬貨幣類案件很多法院的天然反應就是排斥,本質原因是法律依據不足。此外,即使維權人拿到針對海外交易所或其他機構、個人的勝訴判決,如何執行也是一個難以突破的現實困境。

三、維權“三步法”

鑒于上述維權困境,我們針對性地提出“維權三步法”,來幫助受害人更好地進行維權。

對虛擬貨幣交易所稍有了解的人都會知道,近些年所謂的“幣圈出海”,對于一些機構來說僅僅是把服務器移到海外,一些團隊會象征性地“雇傭”一些海外代理人,一些團隊人員都不用肉身出海。

在正常的市場風險中,玩合約爆倉虧損,多數理性人也只能認栽;但如果是被人做局割了韭菜,韭菜們還忍氣吞聲的話,那豈不真的是“竟無一人是男兒”了。如果你不確定自己是否被人割了韭菜,可以找專業律師進行咨詢。

維權也需要勇氣、魄力和智慧。如果您恰巧擁有前者,就可以按以下步驟來進行:

第一步:確定違規交易所的實際控制人、代理人、銀行賬戶持有人等相關人員的信息。根據我們團隊的辦案經驗,受害人,尤其是“資深受害人”一般都能精準地識別出維權對象,包括且不限于他們的名字、聯系方式、辦公地址甚至是住址、身份證號碼等信息;如果沒有前述信息可以委托律師梳理相關證據后調取。

第二步:聯系維權對象協商、談判。開始這一步前,受害人需要整理好相關的證據材料,包括交易賬戶信息、交易流水、交易所及維權對象的身份或主體資料、聊天/通話記錄等。在實踐中,強勢的受害人或者受害人集體維權的話,一般可以給維權對象帶來一定壓力,他們也愿意賠償受害人部分損失;如果維權對象也很強勢,或者賠償的數額達不到受害人的預期時就有必要由專業律師介入。在我們的實際辦案中,律師和維權對象談判時會更具有針對性和專業性,律師提出的訴求也更為維權對象所重視。實踐中,由律師介入的維權談判不乏幫受害人挽回50%甚至全額損失的案例。

第三步:啟動訴訟。在協商、談判沒有取得有效進展的情況下,受害人要及時啟動訴訟程序,首先以刑事控告為優先,以民事起訴為補充。以第二步中的證據材料為依托,受害人根據個案情形考慮詐騙、集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法經營、幫助信息網絡犯罪活動、非法利用信息網絡等罪名在所在地機關提起刑事控告。實踐中,有些維權對象在機關受理控告后,不用等到正式立案就會主動聯系受害人商談退賠事宜。立案以后,如果維權對象想要獲得從輕處理的機會,大都會主動退賠來獲取受害人諒解。但如果不立案,受害人就只能走民事起訴的程序,民事訴訟一般周期較長,且獲得賠付的可能性比刑事控告的概率小,還存在著不被法院受理的情形。

無論是刑事控告還是民事起訴,我們都

不建議

受害人DIY,

畢竟司法活動對于專業知識和實踐經驗的要求都很高;且司法救濟原則上都是“一事不再理原則”:刑事控告或民事起訴一旦不受理、駁回起訴/訴求,基本上就宣告了司法救濟程序的終結。所以,維權第三步最好在專業律師的指導下進行。

四、結語

幣圈神話,往往是由數不清的韭菜們艱辛積累的財富所造就。投資有風險,在幣圈更應該時刻謹記。當然,如果一定要去嘗試,請務必牢記本文中的風險提示,為以后的維權之路做下堅實的鋪墊。

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本文作者

劉正要

上海曼昆律師事務所資深律師

劉正要律師,刑法學碩士,曾在銀行和法院工作,積累了廣泛的法律實踐經驗,并持有企業高級合規師和心理咨詢師等證書,致力于為客戶提供高質量的法律服務。主攻業務領域:

刑事辯護,企業法律服務,涉區塊鏈、虛擬貨幣、加密基金等Web3.0領域法律服務。

核心優勢:

劉律師在網絡犯罪、經濟犯罪、知識產權犯罪和涉稅犯罪等領域擁有豐富的實踐經驗,他細致入微的工作方式以及出色的案件處理能力都贏得了客戶的高度評價。劉律師能夠為區塊鏈、虛擬貨幣、加密基金等Web3.0領域的案件提供全面的法律支持,包括幣圈高發刑事案件的辯護、銀行卡解凍、刑事控告和合同糾紛代理等服務。劉律師深刻理解這些新興技術和行業的法律挑戰,并能夠為客戶制定最佳解決方案。

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