FBI幫助培訓尼日利亞加密貨幣犯罪調查員_加密貨幣

巴比特訊,美國代表團尼日利亞(USMN)表示，美國政府最近通過FBI幫助開展了一項培訓活動，其目標是提高尼日利亞加密貨幣犯罪調查人員的能力。此次演習有50多名尼日利亞調查人員和檢察官參加。USMN在其8月25日的推文中透露，此次培訓是與Addis和Abuja的國際計算機黑客和知識產權律師顧問(ICHIP)聯合舉辦的。考察團還解釋了調查人員從演習中學到的東西。“培訓師分享了犯罪使用加密貨幣的模式和趨勢，并描述了犯罪企業使用加密貨幣的各種方式，”美國駐尼日利亞代表團在推文中解釋道。聯邦調查局與尼日利亞之間的這種合作正值后者繼續努力應對與加密相關的眾多犯罪事件。盡管尼日利亞在處理一些加密欺詐案件或逮捕了臭名昭著的Inksnation加密龐氏騙局的Omotade-SparksAmosSewanu等策劃者方面取得了成功。然而，該國許多與加密貨幣相關的犯罪仍未得到解決。

FBI?關于私人洗錢風險的報告中引用了OneCoin加密騙局:加密貨幣騙局OneCoin?在最近泄露的FBI關于私人投資基金洗錢風險的報告中露面。這份日期為5月1日的公告指出，犯罪分子和美國的外國對手\"可能\"利用對沖基金、私募股權和其他投資工具來規避金融機構的反洗錢(AML)程序。FBI分析師給出的四個例子中，有一個涉及“欺詐性加密貨幣投資計劃”。雖然該計劃從未被提及，但公告中講述的故事與OneCoin案驚人的相似。（coindesk）[2020/7/15]

動態 | FBI向BitConnect受害者征集信息:據bitcoinexchangeguide報道，聯邦調查局（FBI）克利夫蘭分部最近向公眾發布了一項請求，以尋找“投資加密貨幣BitConnect的潛在受害者”。如果前投資者愿意參與此案，FBI希望通過問卷調查向他們尋求一些信息。早在2018年年初，兩個州級證券監管機構已經就BitConnect 的龐氏傳銷性質向公眾發出警告，BitConnect最終關閉了平臺。[2019/2/21]

聲音 | FBI：比特幣交易在黑市上的使用已經大幅減少:據美國《金融時報》報道，一位更關注加密貨幣的財經記者透露，她與一位聯邦調查局(FBI)特工的對話顯示，由于官員現在可以追蹤交易，比特幣交易在黑市上的使用已經大幅減少。聯邦調查局(FBI)告訴記者，以前黑市約占90%的比特幣(BTC)交易量，但目前只有10%的加密貨幣用于黑市交易,剩下的僅僅是假設。[2018/10/29]

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