豪爽客人、公廁取黃金、虛擬幣交易，不法團伙現實版“諜戰”為哪般？_虛擬幣

黃金、公廁、虛擬幣，看似毫不相關的三者因一起掩飾隱瞞犯罪所得案相互串聯了起來；街面交接、神秘包裹、公廁取物，以往在電視劇中見到的“諜戰”場面在日常生活中上演。

案發現場。本文圖片均為上海普陀區檢察院供圖6月13日，澎湃新聞記者從上海市普陀區人民檢察院獲悉，日前，經該院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處該案被告人詹某某、朱某某等6人有期徒刑三年十個月至二年不等，并處罰金人民幣五萬元至一萬元不等。金店來了一位“豪爽客人”

Binance：CYBER賺幣事件受影響用戶將獲得總計100萬USDT價值補貼:9月7日消息，Binance在其官網發布《關于CYBER賺幣事件的說明及解決方案》公告，公告稱2023年08月31日，由于Upbit只支持以太坊網絡發行的CYBER代幣（ERC20）而不支持BNB Smart Chain網絡發行的CYBER（BEP20），且當時項目方沒有跨橋方案，加之Upbit與其他平臺之間出現了價差，導致Binance及其他交易平臺同時出現CYBER（ERC20）流動性不足的情況。

由于存在價差，且CYBER價格快速上漲，大量跨平臺交易用戶開始借幣交易，CYBER借貸需求激增。此時平臺暫停借幣風控已觸發，并調高了借貸利率。由于Binance的借貸完全遵循實幣實借原則，雖預留了贖回備用金并做出了對應調整，但也不足以應對極端行情下短期內大量的贖回請求。

Binance平臺將拿出CYBER理財產品上線后全部收益（871CYBER）以及額外預算總計800,000USDT補貼用戶。8月29日8:00至9月05日8:00（東八區時間）期間于賺幣平臺CYBER贖回失敗的887位用戶，將基于其日平均CYBER持倉比例，獲得補貼。此時間段內賺幣平臺其他CYBER存幣用戶，將均分由CyberConnect基金會額外提供的200,000USDT等值CYBER定期體驗金券。[2023/9/7 13:25:22]

普陀區檢察院介紹，2022年8月，滬上多家金店都接待了一位神秘的客人，這位客人進店后就直奔柜臺，向店員詢問完當日金價及加工費后，便坐在凳子上發消息，坐了一會兒后便離開了。不多久，那位客人便再次到店，這次他沒有猶豫，一次性購買了2公斤金條，臨走時，客人再次開口：“你們再準備2公斤金條，我過會兒還要來的”。因為店里的POS機有限額，所以為銷售這4公斤金條，店員使用了多臺POS機，而客人同樣從塑料袋里掏出了多張銀行卡進行支付，這讓店員對這位“豪爽”的客人印象深刻。

Circle歐盟政策負責人：即使在目前的市場環境下穩定幣交易量依然強大:金色財經報道，Circle歐盟政策負責人Patrick Hansen發推稱，即使在目前的市場環境下，穩定幣的交易量看起來也令人難以置信地強大。無論人們怎么說，市場數據是明確的。人們和企業正在采用穩定幣，因為它們提供了效用和價值。[2023/4/24 14:23:44]

監控畫面。時間倒回幾天前，這位客人朱某某給自己原來的“包工頭”打去電話，想要點活干，對方表示最近工地停工，但自己可以介紹朱某某幫人家代拿黃金，具體怎么做會有人教的，報酬方面則無須擔心。朱某某毫不猶豫答應下來，購買機票飛往上海。到上海的第二天，朱某某就接到了電話，讓其到附近的花園取工作手機。他剛踏進花園，便有人主動迎上來，給他塞了一部手機，并讓其繼續等電話。沒一會兒電話便響了，朱某某接到了最新指令：去公共廁所拿放在塑料袋里的銀行卡。等取到袋子后，朱某某便前往金店“一擲千金”，成功變身店員眼中的大客戶，但實際買多少、用哪張卡、刷多少錢、密碼多少等信息均是朱某某通過境外聊天軟件從上家處得知的，自己就是一“跑腿小哥”。等朱某某匯報完買到了黃金，電話又再次響起，對方要求其將黃金、電話、銀行卡統一放回附近的公共廁所，并換取一臺新的工作手機，包裹會有人接收的。

INX Digital Company宣布與Greenbriar Capital Corp達成合作:金色財經報道，加密交易所運營商INX Digital Company宣布與Greenbriar Capital Corp達成合作，Greenbriar 股票首次可以在公共區塊鏈網絡上進行交易。

Greenbriar Capital Corp 是可再生能源和可持續房地產項目的知名開發商，重點關注 ESG（環境、社會和治理）。公司股票以非代幣形式在美國場外交易 (OTC) 市場以 GEBRF 代號進行交易，在多倫多證券交易所以 GRB 代號進行交易。[2023/4/9 13:52:36]

其實朱某某心里清楚，如此這般購買黃金，自己手上付出去的錢，想必不正當，但想想自己正缺錢，便沒有拒絕跑腿。短短一周，朱某某刷走手上的9張銀行卡中的電信詐騙被騙資金共計230萬余元，累計購買了7公斤左右黃金。

BabyDoge在CoinGecko排名第69名:據官方消息，BabyDoge本周漲幅45%，在加密數據提供商CoinGecko排名第69名。BabyDoge表示，將持續專注建設建立BabyDogeSwap去中心化交易，讓投資與儲蓄變得更加多元化且系統會更新升級，讓加密資產更加安全有保障。[2023/2/13 12:04:09]

是誰取走了金條?

每當朱某某放好金條，都會有不同的戴口罩、鴨舌帽的男子出現在身邊，趁沒人注意快速將裝有金條的垃圾袋取走，而他們最終都會在某酒店碰頭。

就這樣，一個以詹某某為首，駱某某、於某等4人為幫手的“取貨團隊”浮出了水面。到案后，詹某某等人如實作了供述。2022年8月，詹某某朋友用境外聊天軟件聯系他，希望其找人在上海幫忙取貨。兩人曾為獄友，相識多年，但平時都以綽號相稱，互相不知道真實姓名，但這位朋友經常照顧詹某某及其家庭，詹某某很講“朋友義氣”，恰好自己要來上海做洋酒生意，身邊也有人手，沒多考慮便應了下來。對方通過境外聊天軟件組建了聊天群，詹某某則準備了多臺未經實名認證的工作手機交給團隊成員，并將駱某某、於某等人拉入群中，只要朱某某買到了黃金，對方就會在群里發指示，駱某某等人便會按指示分別去公廁、綠化帶、街邊腳手架等隱蔽處取貨。

涉案聊天記錄。等詹某某第一次看到幾人拿回來的東西時，這才知道自己幫忙取的貨物是黃金。對方見詹某某知道后，反倒問起詹某某是否有渠道可以賣掉，承諾會分給其貨款的1.5%，但要求必須以虛擬幣進行交易，這樣比較隱蔽和安全。詹某某對這位朋友有一些了解，知道其日常出沒于緬甸等地，會做一些違法的事，這次以這樣的手段購買、出售黃金，肯定不是正常的投資行為。但其抱有一絲僥幸心理，自己并未直接參與購買黃金、交接等流程，又考慮到利益、朋友義氣等因素，因此決定幫其處理這批黃金。8月底，詹某某至臺州與買家碰面，交易價格比當天的國際金價還低，買家共計支付了38萬余元虛擬幣。到賬后，詹某某將大部分的虛擬幣轉入了朋友提供的錢包賬戶，自己則留下了一部分作為團隊酬勞。

檢察官認為，詹某某、朱某某等人明知是犯罪所得而予以轉移，情節嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》，犯罪事實清楚，證據確實、充分。日前，經普陀區檢察院提起公訴，法院作出前述判決。

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