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創始人可能坐牢115年?2230億騙局 迎來終結_FTX

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百億富豪十天消失

如何在短短10天內,把一家320億美元估值的公司搞垮?

一位30歲身價百億的青年才俊,居然因為一篇報道成為階下囚?

你沒聽錯,這是2022年影響力最大的加密貨幣行業事件:

FTX交易所破產

創始人薩姆·班克曼-弗里德,圈內人稱SBF,在12月12日于巴哈馬被捕。

根據彭博社的一份報告顯示,薩姆12月20日簽署了自首文件,隨后會被引渡回美國。

根據媒體透露的一份起訴書顯示,薩姆將面臨電匯欺詐、商品欺詐、證券欺詐等8項罪名,如果成立,所有指控能讓這位幣圈億萬富豪被判處115年監禁。

就在2022年年初,這位90后青年極客,還坐擁超過170億美元的財富,是加密貨幣行業知名富豪之一,自帶光環甚至被外界稱為幣圈馬斯克。

Nano Labs創始人Jack 孔:Terra以及FTX的暴雷是區塊鏈金融全新的范式:金色財經報道,1月18日,Jack孔參與由Huobi 與NEST Protocol聯合舉辦的Wen3之夜活動,

在談及2022年行業危機與雷曼時刻時,Jack孔表示,Terra以及FTX的暴雷是區塊鏈金融全新的范式。也說明賽道的底層基礎設施足夠先進,才會造成如此大規模的惡劣影響。需要新的方法,才能更好的駕馭,更好的保護用戶。[2023/1/19 11:20:53]

薩姆和他的公司,全球排名前五的加密貨幣交易所FTX,一度被各種資本追捧。

頂級風投揮灑著手中的美元送給薩姆,愿意為其背書。

一年多之前,紅杉資本進入FTX的B輪融資,當時FTX公司估值為180億美元。

到了2021年10月,FTX迅速完成B-1輪的4.2億美元融資。

這一輪的投資方群星匯聚,有貝萊德、老虎全球、新加坡淡馬錫、紅杉資本和加拿大安大略省教師養老基金等68個知名機構。

FTX的整體估值也迅速上升到了250億美元。

當時間加速到2022年1月31日,也就是薩姆被捕前最高光的時刻,FTX宣布獲得4億美元C輪融資,估值上升到320億美元,成為行業焦點。

Compound創始人:建議Uniswap保留ETH/USDC和ETH/WBTC流動性獎勵:Uniswap流動性獎勵將在11月18日到期。Compound創始人Leshner發推表示:獎勵措施到期,DAI、USDC、USDT和WBTC的流動性將下降,交易成本將會上升。這對于使用和崇拜Uniswap的交易者是不利的。我建議社區對于一下兩個流動性礦池保持激勵措施,分別是ETH/USDC和ETH/WBTC,將獎勵范圍縮小到兩個最重要的流動性礦池中,獎勵減少一般,但不會妨礙交易者的體驗。[2020/11/13 14:11:44]

如果不出意外的話,薩姆和他的FTX交易所會繼續融資,一步步向著500億、700億、1000億美元的目標沖擊。

這是一場看似完美的幣圈造富神話,只不過又上演了一遍而已。

就在這時,事情不出意外地發生意外了。

2022年11月初,幣圈影響力最大的媒體Coindesk發布一篇FTX相關的重磅報道。

這篇文章將FTX及其關聯公司Alameda扒了個底朝天。

聲音 | BTG創始人 廖翔:比特幣暫時的上漲對現在的熊市不構成任何逆轉:近兩日幣價回漲,比特幣重返4000美元上方,BCH更是漲幅50%以上,就此事,金色財經采訪到BTG創始人廖翔,廖翔表示:此次反彈是正常的反彈,從六千塊錢的三天跌了百分之五十,而晚此次反彈只對現在的熊市構不成任何的這個逆轉。他只是一個超跌反彈。[2018/12/22]

知情人士透露了Alameda公司的資產負債表,資料顯示其中很大一部分是FTX自己發行的加密貨幣FTT。

報道披露了截至2022年6月30日,Alameda賬面上最大頭的資產是58億美元的FTT,凈資產占比達到88%,同時賬上還躺著74億美元的貸款。

舉個不太恰當的例子就是,你把錢存在了一家銀行里,然后發現這家銀行的底層資產很大一部分是空氣幣。

然后銀行居然還對外宣稱自己的資產十分充足,鼓勵大家把錢存到自家賬戶上,同時銀行的創始人還揮霍無度,買豪宅買游艇,生活奢侈無度。

報道中提到,Alameda低價購買大量FTT貨幣,并且在二級市場推高價格后,沒有選擇賣出。

聲音 | Interchain Live創始人:佛蒙特州可以建立巨大的區塊鏈社區:據Bitsonline消息,Interchain Live創始人Ryan Munn在接受采訪時表示,佛蒙特州有很多采用區塊鏈技術的機會。Munn認為佛蒙特州有超過60萬的人口,可以建立起一個巨大的區塊鏈社區,同時保持緊密和高效。[2018/11/11]

Alameda選擇將這些高價加密貨幣作為抵押品,繼續向FTX交易所申請貸款,然后FTX又直接挪用了客戶資金,借錢給Alameda。

也就是說薩姆創辦了兩家公司,FTX自己發行加密貨幣,然后Alameda在二級市場上炒作,兩頭通吃。

薩姆和FTX、Alameda的惡劣手法被公之于眾,引發恐慌。

一個重量級玩家在這時發聲,那就是FTX的最大競爭對手幣安。

幣安的創始人趙長鵬,一度被稱為華人最神秘首富,圈內稱為CZ。

趙長鵬放出消息說,擔心FTT貨幣會發生之前類似加密貨幣Luna那樣的瞬間崩盤,未來幾個月內考慮拋售賬面價值21億美元的FTT資產。

金色財經現場報道 粉絲網聯合創始人程潔:希望各類媒體進行整合營銷:金色財經現場報道,在2018全球區塊鏈精英峰會上,粉絲網聯合創始人程潔進行以《區塊鏈傳播新風向 線上直播+線下大屏全媒體整合營銷》為主題的現場演講,她指出:區塊鏈媒體和項目均面臨痛點,“粉絲互動”可以實現全媒體資源矩陣,實現品效合一、差異化,拓展更多投資者。團隊擁有很多優質明星資源,為項目品牌帶來更多背書,希望各類媒體平臺聯合起來,進行整合營銷。[2018/4/28]

隨著報道影響力的擴散以及大佬表態,整個幣圈發生巨震,散戶和機構投資人大量贖回造成擠兌。

薩姆和FTX措手不及,FTT加密貨幣的價格暴跌。

FTX不得不在11月8日暫停用戶取款,并且在第二天向幣安以及趙長鵬求救,希望對方收購FTX。

此時趙長鵬又來了一次背刺。

他先表示幣安有意向收購FTX,會開始盡職調查,然而一天后就改了主意,表示問題已經超出自己的能力之外,宣布放棄收購計劃。

這位出身于江蘇連云港,少年時移民加拿大的程序員,在2天內輕松擊垮了估值數百億的競爭對手公司。

失去希望的FTX在11月11日迅速申請破產,創始人薩姆·班克曼-弗里德宣布辭去CEO職務。

2022年的今天,幣圈沒有所謂的大而不倒。

薩姆和FTX損失慘重,更可怕的是背后牽連到紅杉資本、軟銀基金、新加坡淡馬錫等一大批投資人。

320億美元,大約折合2234億人民幣的加密貨幣泡沫,終于被吹破了。

造富神話轟然倒塌

薩姆·班克曼-弗里德的前半生,拿到了令人羨慕的劇本。

他出身于美國加州精英中產家庭,父母都是斯坦福大學的老師。

2014年薩姆從麻省理工學院畢業,獲得物理學學位,一度在當記者或者從政之間猶豫。

他的導師威廉·麥克阿斯基爾建議他進入華爾街。

年輕的薩姆進入了頂級量化交易機構簡街資本,做了三年交易員,發現了很多套利機會,訓練了金融思維。

之后他決定創業,大方向是區塊鏈和加密貨幣。

他曾經說過這樣一段話:

比如你拿5萬塊錢去炒股,一年能翻個三四倍就很不錯,但靠這二十萬能買房嗎,不可能。但在幣圈,每幾個月也許能出一個百倍幣、千倍幣,同樣投入5萬塊,很可能就賺到五百萬、一千萬。

很多人不是說多么有信仰,只是因為賠率足夠高,造富神話太多,他們才愿意進來賭一賭。

只要賺錢夠多,薩姆就可以是區塊鏈和比特幣的信徒。

換個角度看,到底有多少幣圈從業者、炒家、程序員和小散戶,真的信仰區塊鏈?

90%都是為了賺錢,才來趟這一趟渾水的。

一個非常有趣的現象是:

區塊鏈和加密貨幣總是打著去中心化的旗號,做著和傳統金融機構類似的業務。

然而一個初創加密貨幣交易所,想要發展壯大,不可能離開華爾街的那一套玩法。

回顧FTX整個破產事件,就像是一場大型幣圈真人秀,各方勢力輪番登場。

最后只剩一地雞毛。

神奇的是,2022年以來已經有好幾位區塊鏈領域的加密貨幣公司富豪,接連身亡。

紅星新聞報道,53歲的俄羅斯富豪維亞奇斯拉維·塔蘭從瑞士飛往摩納哥時,其搭乘的直升機在法國和意大利邊境處墜毀。

事件發生時天氣良好、飛行員經驗豐富、當局也沒有指出直升機存在操作不當的問題。

更神奇的是,原本飛機上還有第二名乘客,結果在起飛前最后一刻取消了行程。

11月23日,30歲的數字資產公司AmberGroup的聯合創始人迪安·庫蘭德在睡夢中去世。

幣圈有一句話叫做:

幣圈一天,人間一年。

每當這個行業出現大事件,就會有富豪離奇身亡去世。

有一批投行分析師認為,2022年FTX交易所的倒閉破產,約等于2008年金融危機的雷曼時刻。

區塊鏈與加密貨幣行業能有今天的繁榮,講故事一直以來都是核心競爭力。

但隨著比特幣、以太坊價格的不斷下跌,以及行業內排名前列的交易所出現巨震,從大機構到小散戶,都開始懷疑幣圈的餅,是不是畫得太大了一點。

電影《大空頭》引用馬克·吐溫的一句話,當作開場白:

讓你遇到麻煩的不是未知,而是你確信的事并非如你所想。

為什么總是有人喜歡玩空手套白狼的游戲?

為什么龐氏騙局歷久彌新,每隔幾年就有一種新花樣?

因為,這個世界上,永遠不缺少想迅速賺錢的人。

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