以案釋法｜8388萬“幣圈”騙局告破 實為傳銷“資金盤”_虛擬幣

近年來，以比特幣、以太坊、瑞波幣等為代表的虛擬貨幣帶動了市場投資熱潮，越來越受到國民關注。一些不法分子也將黑手伸向了虛擬貨幣領域，虛擬貨幣傳銷、詐騙等犯罪層出不窮，嚴重擾亂社會經濟秩序，危害人民群眾財產安全。2022年7月，經江蘇省鎮江市丹徒區檢察院提起公訴，法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某某有期徒刑三年，并處罰金五十萬元。

經查，2020年6月前后，陳某某伙同陳某甲、唐某某、賴某某、余某某等人在馬來西亞開發“moomworld”項目，以網上平臺推廣MT代幣、SGB虛擬幣的方式，實施發展會員拉下線的非法傳銷犯罪活動。

“被發展的下線用戶通過在‘moomworld’平臺投資USDT，也就是泰達幣，一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，以質押的方式獲取靜態收益，并從不斷拉人頭發展下線的等級獎勵中獲取動態收益。”負責該案的偵查人員介紹說。

孫宇晨地址從Aave撤回超5000萬枚穩定幣:8月1日消息，PeckShield監測顯示，孫宇晨從Aave中提取5250萬枚穩定幣，包括約4070萬枚USDT和1170萬枚USDC。[2023/8/1 16:11:21]

2021年3月，“moomworld”平臺正式上線。陳某某等人對外宣稱該項目是Moom集團孵化的虛擬幣項目，MT代幣是該項目的唯一通證，SGB是該項目的獎勵代幣，吸引大量投資人進行注冊投資。為宣傳推廣該項目，陳某某伙同賴某某相繼在該平臺創立創奇、南豐、貴陽等社區，并在浙江杭州、福建福州、江蘇邵州、貴州貴陽等地建立“moomworld”線下運營中心，定期組織沙龍酒會。短短兩三個月時間內，陳某某和賴某某發展下線已達976層級，會員人數3萬余人，會員充值4347萬余元。

1,873枚比特幣從未知錢包轉移到Coinbase:金色財經報道，WhaleAlert數據顯示，1,873枚比特幣(56,640,515美元)從未知錢包轉移到Coinbase。[2023/7/15 10:56:25]

“他們說這個可以‘零擼’，每天簽到、發截圖到朋友圈就可以領取名為‘MOP’的獎勵，并按質押虛擬幣的多少領取8%-26%的收益，發展下線達到一定級別還可以獲得額外獎勵……”2021年5月，家住浙江省杭州市的小劉在網上看到“moomworld”項目，并經人介紹加入一微信群，下載了“moomworld”APP軟件。半信半疑的小劉在群里“蹲守”了大半個月，看到每天都有人鼓吹SGB會大漲，并曬出大量獲得不菲收益的截圖。“看了幾天，我就心動了，便通過群友發送的推廣碼，在‘moomworld’平臺先后注冊了1個主賬戶和9個子賬戶，購買了20600個USDT進行相關操作。前期的確獲得了一些返利，但在今年7月初登錄時，就顯示網絡異常，直到現在再也登錄不進去，質押在平臺里的20600個USDT也無法取出，損失了將近10多萬元。”

Cosmos生態Layer 1 Aura Network獲LD Capital投資，建立合作伙伴關系:5月17日消息，Cosmos生態NFT區塊鏈Aura Network宣布與LD Capital達成合作伙伴關系，并獲LD Capital投資，將通過此次合作推動Aura Network生態發展，旨在擴展亞洲NFT區塊鏈市場，促進NFT技術的采用。據悉，Aura Network為Cosmos生態Layer 1鏈，旨在推動在Cosmos生態系統中大規模采用NFT。此前報道，今年2月，Aura Network完成400萬美元Pre-A輪融資，Hashed和Coin98領投，GuildFi、Istari Ventures、K300 Ventures參投。[2023/5/17 15:08:03]

據查，和小劉有相似經歷的人不少，甚至還有人發展身邊的親戚朋友做下線以提高自己在平臺上的收益。2021年5月，國務院發布通知，提出要強化平臺企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為。為了逃避監管，“moomworld”平臺也在2021年7月正式關閉，很多蒙受巨大財產損失的參與者先后到機關報案。隨著偵查的深入，以陳某某等人為首的虛擬幣傳銷犯罪團伙浮出水面。截至案發，該平臺已累計注冊會員超過10萬人，層級達1173層，會員充值USDT達1318萬余枚，折算人民幣8388萬余元。

Goblin Sax收購即時貸款應用Fluid:金色財經報道，去中心化自治組織 Goblin Sax 收購了即時貸款應用Fluid，該應用程序將更名為 Goblin Lend。以在其現有的點對點 NFT 借貸服務之外構建該產品。[2022/11/2 12:10:35]

2021年8月，陳某某、唐某某等人相繼在蘇州等地被抓獲歸案。2022年2月，該案移送審查起訴。期間，檢察機關針對該案多名同案犯在逃情況，協同機關加強與辯護律師溝通協作，共同做好被告人法律政策宣傳闡釋工作，動員到案的各被告人積極規勸其他在逃人員投案自首。年初，經陳某某聯系規勸，潛逃至香港的同案主犯賴某某主動返鎮投案。

2022年3月，檢察機關對主犯之一陳某某提起公訴。公訴機關認為，被告人陳某某伙同他人以網上平臺推廣虛擬幣的方式，實施發展會員拉下線，以賺取高額收益為誘餌，吸引投資人進行注冊投資,騙取財物,擾亂社會經濟秩序,情節嚴重,其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。同年7月，法院公開開庭審理，采納全部公訴意見及量刑建議，依法作出上述判決。對于陳某甲、余某某等其他主犯，機關仍在追逃過程中。

檢察官提醒，近年來，虛擬貨幣交易炒作活動抬頭，各類虛擬貨幣平臺和購物返利平臺數見不鮮，極易滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動。其中，一些網絡平臺傳銷屬性明顯，大都通過購買虛擬貨幣或平臺商品等獲取相應會員資格，然后通過“拉人頭”方式發展下線，并直接或間接以下線人數作為計酬返利依據。現今部分民眾對于傳銷犯罪的認知仍停留在過去被限制人身自由型的傳統模式上，對于新型網絡傳銷難以第一時間辨別，等意識到時往往已深陷其中、為時已晚。

法條速遞

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條：組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

以案釋法

“幣圈”套路深，入坑需謹慎！不論怎么精心包裝，虛擬幣傳銷本質上始終與傳統傳銷一脈相承，為法律所禁止。廣大投資者尤其是防范能力較弱的老年人，要增強風險防范意識，謹防上當受騙。

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