虛擬貨幣好生財？最終和錢說“拜拜”_泰達幣

隨著經濟社會不斷發展，投資者的理財渠道日益豐富，同時也讓犯罪分子抓住機遇，通過搭建虛擬的“比特幣”“泰達幣”等交易平臺，精心包裝身份，以高額回報誘騙客戶投資牟取暴利，給人民群眾帶來較大經濟損失。

近日，常州成功破獲一起虛擬貨幣交易平臺詐騙案案件，抓獲犯罪嫌疑人11名。

韓國一男子挪用30億韓元公司資金投資虛擬貨幣被判處五年有期徒刑:金色財經報道，韓國一名40多歲的男子在大約一年的時間里挪用了高達30億韓元的公司資金，并進行加密貨幣投資，首爾高等法院春川審判庭根據特定經濟犯罪法，以挪用公款罪對該男子判處5年有期徒刑。[2023/9/3 13:14:56]

案件回顧

中銀協等三機構聯合發文 明確金融機構、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務:5月18日消息，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會與中國支付清算協會聯合發布關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告。

公告指出，金融機構、支付機構等會員單位要切實增強社會責任，不得用虛擬貨幣為產品和服務定價，不得承保與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與虛擬貨幣相關的服務，包括但不限于：為客戶提供虛擬貨幣登記、交易、清算、結算等服務；接受虛擬貨幣或將虛擬貨幣作為支付結算工具；開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換服務；開展虛擬貨幣的儲存、托管、抵押等業務；發行與虛擬貨幣相關的金融產品；將虛擬貨幣作為信托、基金等投資的投資標的等。[2021/5/18 22:16:19]

2022年5月1日，王先生用手機瀏覽網頁時，看到許多關于虛假貨幣的信息。王先生以為找到了一個生財之道，便選擇了一個交易平臺注冊了賬號，并在平臺里充值購買了泰達幣，然后按照客服要求，向對方提供的賬戶轉賬10余筆，總計130余萬元。

日本商業會計準則委員會發布公司使用虛擬貨幣時的會計準則:日前，日本制定公司會計準則的商業會計準則委員會（ASBJ）正式發布了公司使用虛擬貨幣時的會計準則，預計從2019年3月開始適用于企業。原則上，數字貨幣以最常用的交易所價格記錄在資產負債表（BS）中，公司以市場價格對其進行重估，差額計算在盈虧中。交易量較少的數字貨幣以收購價格發布給BS，預期處置價格重新計算。如果它低于購置成本，則記錄為損失，還包括與數字貨幣的交易記錄合作并獲得采礦獎勵。[2018/3/12]

5月25日，王先生接到了反詐中心的預警電話，稱其可能正在遭遇網絡詐騙。但此時的王先生執意認為自己的投資沒有問題，便置之不理。

可當王先生打算提現時，平臺客服要求其繳納保證金為提高信用等級，還說王先生提現銀行卡輸入錯誤，需重新交130萬才能提現。王先生信以為真再次交錢后，客服又讓其繳納20萬元解凍費方可提現。直到此時，王先生才發現被騙報了警。共計損失260余萬元。

接報后，立即成立專案組。很快，一個利用虛擬投資交易平臺詐騙團伙逐漸浮出水面。

辦案民警圍繞嫌疑人身份信息開展深度研判，最終鎖定了陶某、馬某、胡某等多名嫌疑人，并立即趕赴河北、河南、江蘇、天津、陜西、廣東、四川、重慶八地開展抓捕行動。目前，11名嫌疑人被采取強制刑事措施，案件進一步偵辦中。

蜀黍提醒不法分子偽裝成投資專家、托身“數字貨幣”、“區塊鏈”、“金融創新”項目內部人員。依托互聯網，大肆宣傳虛擬貨幣、虛擬資產等非法金融資產。煽動廣大投資者抓住機遇，參與虛擬貨幣交易。廣大群眾要理性看待虛擬貨幣，認清投資風險，樹立正確貨幣觀念，選擇合法投資渠道，防范虛擬貨幣詐騙。

素材來源：常州網警

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