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注意了!虛擬貨幣“龐氏騙局”再現,數百萬散戶被“割”超20億元,怎么回事……_SEC

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北京商報訊幣圈風波不斷,這起虛擬貨幣的騙局更是遭到官方點名。8月3日,北京商報記者注意到,美國證券交易委員會官網于當地時間8月1日,披露了Forsage創辦及營銷團隊等11人涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局,涉案金額超3億美元,約合人民幣20億元,數百萬散戶投資者卷入其中。

SEC介紹稱,Forsage是一個去中心化的智能合約平臺,允許散戶投資者通過在Ethereum、Tron和Binance區塊鏈上運行的合約進行交易。早在2020年1月,相關網站Forsage.io就已經開始從世界各地的散戶投資者手中籌集資金。

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SEC公告

根據SEC披露的信息,在被指控的人員團體中,除了4名Forsage的創始人外,還有3人負責在社交平臺進行營銷推廣的工作人員,另有一位來自游戲“加密十字軍”團體的成員。監管機構表示,Forsage在未經注冊證券發行和銷售的情況下,上述團體就擅自進行了推廣和營銷,并且至少已在美國五個州完成操作。

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8月3日,北京商報記者搜索發現,Forsage.io網站首頁,介紹稱平臺賬戶數量208.91萬,總營業額達到13.57億美元。根據平臺介紹的規則,用戶需要先通過交易所進行虛擬貨幣兌換,同時注冊公有鏈錢包,進行充值操作并接收平臺獎勵。

目前已經出現三種BTHB 投資者注意風險:各位投資者請注意:目前已經出現三種BTHB,針對網絡上大家吹鼓出現的超低折扣及大量額度,請大家認真分辨!全中文區只有五家機構名額,周二官網正式發布后公布五家機構名稱,所有售出都有和代理商的合同及公證,BithumbCoin 發行方為Bithumb全資子公司新加坡B.BUSTER。所有一切銷售行為都會有B.BUSTER 授權,特此申明。[2018/4/23]

以以太坊渠道為例,用戶需要保證錢包賬戶內至少有0.1ETH,用于激活Forsage賬號。同時,Forsage設有4類合約模式,所需的成本和回報率各有不同。如果用戶同時參與4類玩法,所需要的總成本是28美元,一個周期后共計賬戶內能獲得201.4美元。

Forsage注冊頁面

而一名幣圈資深用戶告訴北京商報記者,Forsage在境內被幣圈用戶稱為佛薩奇,大約在2020年7月進入中國大陸市場。

“那時候我的朋友圈里,有很多幣圈玩家在為這個項目做宣傳。但實際上就是打著去中心化的旗號,一邊是老玩家進行虛擬貨幣充值,獲取獎勵;一邊‘拉人頭’帶來新用戶,不斷發展下線,為前面的獎勵提供資金來源。”上述受訪用戶表示。

這也意味著,一旦后續新用戶數量減少,平臺流動性變差,就容易造成資金鏈斷裂,這也是典型的龐氏騙局的運作模式。而SEC也在發布的公告中證實,Forsage已經作為傳銷計劃運作了兩年多,先入局的投資者通過不斷招募新人加入并收取利息來賺錢,進而制造出盈利的假象進一步騙取更多的投資,使用新投資者的資金向早期投資者付款。

針對SEC披露的這一騙局,易觀分析金融行業高級分析師蘇筱芮指出,Forsage所涉詐騙案件出現的主要原因,一是在于虛擬貨幣處于一個開放的環境中且擁有眾多用戶;二是因為相關的監管尚未完善,違法成本過低助長了不法分子的囂張氣焰。

蘇筱芮表示,從幣圈各類騙局的實際運作情況來看,與當前市場上普遍存在的各類詐騙模式存在相同之處,都是利用了用戶缺少足夠的金融知識又想要掙錢的心理。操縱這類騙局的主體,往往缺乏運營資質,抗風險能力不強,并沒有實際場景支撐。在出現失聯、跑路等情況后,投資人往往求助無門,只能自行承擔損失。

值得一提的是,2022年5月以來,幣圈已經出現多起風波事件。除了虛擬貨幣價格跳水引發的爆倉外,還有多家虛擬貨幣交易所卷入其中,宣告暫停提款等。其中,美國最大的加密貨幣交易所Coinbase被指正面臨調查,而全球最大的加密貨幣貸款平臺之一Celsius,更是進入了申請破產的程序。

蘇筱芮強調,目前,國內已經禁止虛擬貨幣相關的運營及投機炒作活動,部分已繞道境外,但仍有部分個人投資者主動參與其中。用戶應當意識到,虛擬貨幣以及其相關的各類活動,都是背離監管的非法金融活動,具有極高的風險,且相關炒作均不受法律保護,用戶需及時認清形勢,遠離當下魚龍混雜的虛擬貨幣市場。

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