注意了！虛擬貨幣“龐氏騙局”再現，數百萬散戶被“割”超20億元，怎么回事……_SEC

北京商報訊幣圈風波不斷，這起虛擬貨幣的騙局更是遭到官方點名。8月3日，北京商報記者注意到，美國證券交易委員會官網于當地時間8月1日，披露了Forsage創辦及營銷團隊等11人涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局，涉案金額超3億美元，約合人民幣20億元，數百萬散戶投資者卷入其中。

SEC介紹稱，Forsage是一個去中心化的智能合約平臺，允許散戶投資者通過在Ethereum、Tron和Binance區塊鏈上運行的合約進行交易。早在2020年1月，相關網站Forsage.io就已經開始從世界各地的散戶投資者手中籌集資金。

Ripple CEO：美SEC起訴幣安和Coinbase是為了分散他們在FTX問題上無所作為的注意力:金色財經報道，Ripple首席執行官Brad Garlinghouse在社交媒體發文稱，如果你當初還不清楚，那么現在應該清楚了，大家都知道美國證券交易委員會主席Gary Gensler所謂“支持創新”的立場是虛假的，這也告訴我們，美國證券交易委員會之所以會Coinbase和幣安發起訴訟，可能是希望分散人們對該機構在FTX問題上無所作為的注意力。[2023/6/7 21:21:26]

安全機構：Fuck BNB疑似為貔貅盤Token，請注意相關風險:金色財經報道，12月2日，Ankr協議遭到攻擊，攻擊者創建Fuck BNB Token。據安全機構Go+Labs報告，該Token疑似為貔貅盤Token。請用戶注意相關風險。[2022/12/2 21:18:01]

SEC公告

根據SEC披露的信息，在被指控的人員團體中，除了4名Forsage的創始人外，還有3人負責在社交平臺進行營銷推廣的工作人員，另有一位來自游戲“加密十字軍”團體的成員。監管機構表示，Forsage在未經注冊證券發行和銷售的情況下，上述團體就擅自進行了推廣和營銷，并且至少已在美國五個州完成操作。

動態 | 日本警察廳、金融廳和消費者廳聯合提醒消費者注意虛擬貨幣相關糾紛:今日，日本警察廳、金融廳及消費者廳聯合更新了關于“虛擬貨幣的相關糾紛”公告，公告指出，通過網絡交易的 “加密資產(虛擬貨幣)”的糾紛在增加。另外，與加密資產(虛擬貨幣)的交易有關投資引起糾紛的也在增加。因此，消費者廳和金融廳、警察廳聯名提醒消費呼吁消費者多加注意。[2019/4/17]

8月3日，北京商報記者搜索發現，Forsage.io網站首頁，介紹稱平臺賬戶數量208.91萬，總營業額達到13.57億美元。根據平臺介紹的規則，用戶需要先通過交易所進行虛擬貨幣兌換，同時注冊公有鏈錢包，進行充值操作并接收平臺獎勵。

目前已經出現三種BTHB 投資者注意風險:各位投資者請注意：目前已經出現三種BTHB，針對網絡上大家吹鼓出現的超低折扣及大量額度，請大家認真分辨！全中文區只有五家機構名額，周二官網正式發布后公布五家機構名稱，所有售出都有和代理商的合同及公證，BithumbCoin 發行方為Bithumb全資子公司新加坡B.BUSTER。所有一切銷售行為都會有B.BUSTER 授權，特此申明。[2018/4/23]

以以太坊渠道為例，用戶需要保證錢包賬戶內至少有0.1ETH，用于激活Forsage賬號。同時，Forsage設有4類合約模式，所需的成本和回報率各有不同。如果用戶同時參與4類玩法，所需要的總成本是28美元，一個周期后共計賬戶內能獲得201.4美元。

Forsage注冊頁面

而一名幣圈資深用戶告訴北京商報記者，Forsage在境內被幣圈用戶稱為佛薩奇，大約在2020年7月進入中國大陸市場。

“那時候我的朋友圈里，有很多幣圈玩家在為這個項目做宣傳。但實際上就是打著去中心化的旗號，一邊是老玩家進行虛擬貨幣充值，獲取獎勵；一邊‘拉人頭’帶來新用戶，不斷發展下線，為前面的獎勵提供資金來源。”上述受訪用戶表示。

這也意味著，一旦后續新用戶數量減少，平臺流動性變差，就容易造成資金鏈斷裂，這也是典型的龐氏騙局的運作模式。而SEC也在發布的公告中證實，Forsage已經作為傳銷計劃運作了兩年多，先入局的投資者通過不斷招募新人加入并收取利息來賺錢，進而制造出盈利的假象進一步騙取更多的投資，使用新投資者的資金向早期投資者付款。

針對SEC披露的這一騙局，易觀分析金融行業高級分析師蘇筱芮指出，Forsage所涉詐騙案件出現的主要原因，一是在于虛擬貨幣處于一個開放的環境中且擁有眾多用戶；二是因為相關的監管尚未完善，違法成本過低助長了不法分子的囂張氣焰。

蘇筱芮表示，從幣圈各類騙局的實際運作情況來看，與當前市場上普遍存在的各類詐騙模式存在相同之處，都是利用了用戶缺少足夠的金融知識又想要掙錢的心理。操縱這類騙局的主體，往往缺乏運營資質，抗風險能力不強，并沒有實際場景支撐。在出現失聯、跑路等情況后，投資人往往求助無門，只能自行承擔損失。

值得一提的是，2022年5月以來，幣圈已經出現多起風波事件。除了虛擬貨幣價格跳水引發的爆倉外，還有多家虛擬貨幣交易所卷入其中，宣告暫停提款等。其中，美國最大的加密貨幣交易所Coinbase被指正面臨調查，而全球最大的加密貨幣貸款平臺之一Celsius，更是進入了申請破產的程序。

蘇筱芮強調，目前，國內已經禁止虛擬貨幣相關的運營及投機炒作活動，部分已繞道境外，但仍有部分個人投資者主動參與其中。用戶應當意識到，虛擬貨幣以及其相關的各類活動，都是背離監管的非法金融活動，具有極高的風險，且相關炒作均不受法律保護，用戶需及時認清形勢，遠離當下魚龍混雜的虛擬貨幣市場。

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