虛擬幣投資不但送旅游還能有10倍收益？黃浦偵破一起針對老年群體的詐騙案_虛擬幣

新民晚報訊在夏季治安打擊整治“百日行動”期間，黃浦分局五里橋派出所接到報案稱，中山南一路500號某大廈有一家投資公司疑似詐騙老年人錢款。迅速出擊，偵破了一起針對老年群體的詐騙案。8月1日，對該犯罪團伙實施抓捕，向某、王某等人因涉嫌詐騙罪已被采取刑事強制措施。

圖說：黃浦迅速偵破一起針對老年群體的詐騙案黃浦分局供圖

公司沒有營業執照

律師：使用虛擬幣發工資或存在無法被認定為收入的風險:對于使用虛擬幣代替人民幣發工資是否有法律風險，萬商天勤律師事務所合伙人張烽指出，對勞動者來說，風險主要來自工資未列入應稅項目，以及在將數字貨幣兌換為法定貨幣中存在的一些交易風險，以及可能被反洗錢調查的風險；另外在勞動爭議及其他相關權益爭議中，在涉及對勞動者收入確認，可能存在無法被認定為收入的風險。張烽表示，以數字貨幣發放工資，并不意味著一定構成逃稅。主要還是根據這部分是否在企業財務報表或納稅申報中體現為工資收入等項目。張烽強調，不過，以數字貨幣發放工資確實會給相關所需的調查取證帶來一定難度。（中國經營報）[2020/8/1]

由于案件涉及老年群體，高度重視，接報后，五里橋派出所根據報警人提供的一個老年人的身份和詐騙地點，兵分兩路迅速前往查找。

獨家 | 支付寶回應：堅決拒絕為虛擬幣網站提供收單服務:金色財經就“支付寶和騰訊下架OTC支付通道”一事采訪了支付寶官方工作人員，支付寶官方回應稱：堅決拒絕為虛擬幣網站提供收單服務。目前所排查到的虛擬幣交易平臺，支付寶均未提供收單服務。

據了解，目前火幣平臺使用的方式是允許用戶上傳支付寶，微信收錢碼或者添加銀行卡號，屬于C2C轉賬行為而不是商戶收單。

支付寶同時表示，未來將持續關注火幣網，并對市面上主流貨幣交易平臺進行逐一排查。如果發現已接入商戶有涉及虛擬幣交易的行為，也會發現一起，清退一起。針對有平臺違規使用支付寶logo的行為，支付寶也將采取法律手段，禁止侵權行為。

此外，支付寶還將通過風控技術，優化算法，對個人賬戶進行監測，對可能存在虛擬貨幣交易的個人賬戶進行排查，一經查實，支付寶將做限制收付款甚至封號等處罰處理。[2019/1/25]

趕往現場以后，民警發現所謂的投資公司不過是租借在商住兩用樓宇的一間辦公室。隨后，民警找到了負責人向某，經詢問，這間房屋是他以個人名義租借的，而所謂的公司并無營業執照。向某文化程度不高，又無投資理財的工作背景，經綜合分析，民警覺得疑點重重，將向某等人帶至派出所進一步調查。

洪門總會辟謠：“洪門國際”發虛擬幣一事與總會無關:據新浪微博網友爆料，一份在網上迅速流傳的關于世界洪門總會的聲明稱，近期網絡上“洪門國際金融科技集團有限公司”發請柬、即將在柬埔寨召開虛擬幣“洪幣”發行大會、散播以洪門的名義發行虛擬貨幣一事實屬謠言。此前有報道稱，傳統幫會洪門發布洪幣（白皮書已公開），首發價格1美元，發行總量為10億枚，數量恒定，不增發。[2018/6/4]

允諾獲得10倍回報

與此同時，另一路民警根據線索找到了受害人李阿姨。李阿姨今年已是76歲，對自己的“投資”行為，并不認為是一場騙局。在民警的詢問過程中，起初她還對向某的情況屢屢回避。民警耐心開導，最終說服老人講出了真相。

李阿姨向民警提供了自己的手機，在手機里，民警找到了一款名為“TokenPocket”的App，點開App查看，發現賬戶中存有所謂“種子幣”的數值，顯示李阿姨的賬戶里有1400多個虛擬幣。

可當民警詢問李阿姨對購買虛擬貨幣是否知情時，當事人卻一臉茫然，說不出究竟。據受害人反映，7月26日她只是把1萬元人民幣資金轉給向某投資，向某允諾在今年10月份的時候，便可以獲得10倍的回報。而為李阿姨進行所謂虛擬幣充值的，則是一個叫王某的男子。

使用花招欺騙老人

初步了解情況后，五里橋派出所民警迅速將這款App安裝包提取，并送到了黃浦分局刑偵支隊進行深入調查，通過專業人員對軟件進行技術偵查后，發現這款App確實是有相關部門的備案，并非詐騙類App。那么，王阿姨的投資理財以及高額收益是否真的確有其事呢？

在五里橋派出所，經過一番調查，民警發現向某手機內有許多老年人和其討論關于“種子幣”和“TokenPocket”App的聊天記錄以及多筆老年人向其轉賬的記錄。

經民警審訊，向某承認了自己利用虛假的虛擬幣投資吸引老年人從而詐騙的犯罪事實。原來，向某曾經通過偶然的機會，了解到一款可用于虛擬貨幣投資的手機軟件。出于不法目的，他伙同朋友王某以虛擬幣投資理財為名，由王某通過在老年群體相對較多的微信群、居民小區散布虛假信息搭識老年人，以老年養生、旅游等增值服務引誘受害人進行投資理財，并允諾予以高額回報。而“TokenPocket”只不過是王某等人為了欺騙老年人使用的一個花招，這款軟件本身不具備任何的充值或者交易的功能，賬戶中的虛擬幣無法在市場上流通，沒有任何價值，而10倍的收益回報更是無法兌現。

通過黃浦刑偵部門對案件的進一步梳理，發現本市共有20余名老年人曾參與“種子幣”投資，下載“TokenPocket”App，涉案金額共計人民幣近30萬元，而這些投資款均打入了向某設置的個人賬戶。

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