“虛擬貨幣”交易下竟藏著黑幕_比特幣

本文轉自：法治日報

把隱藏在指甲蓋大的“郵票”里，通過“翻墻”軟件使用境外網站注冊軟件，創建聊天群組，然后通過該群組發布販賣“郵票”信息，再用比特幣、門羅幣等虛擬貨幣達成交易。近日，江蘇省連云港市連云區人民檢察院以販賣罪將王某訴至法院，目前該案正在審理中。

2022年2月，連云區郵政管理局收到一封因收件人地址不詳而退回的信件，郵局工作人員像往常一樣將退回的信件放在陽光下照射判斷是否為可疑信件，卻發現信封中有一張張類似于小郵票的東西，懷疑是此前介紹的新型“郵票”，隨即向機關報案。

動態 | 日本通過《資金結算法》及《金商法》修正案：“虛擬貨幣”將更名為“加密資產”:今日（5/31）上午，日本參議院全體會議通過了關于加強對加密貨幣交易服務商、交易活動監管的《資金結算法》及《金融商品交易法》修正案。該制度有望在2020年4月生效。“虛擬貨幣”名稱將更改為“加密資產”；將虛擬貨幣納入《金商法》的監管對象中，以便限制投機交易行為。（日經新聞）[2019/5/31]

機關通過對信封內“郵票”的鑒定，確認其含有麥角二乙胺成分，遂順藤摸瓜，于2月26日抓獲犯罪嫌疑人王某。

動態 | 團伙謊稱發行“虛擬貨幣”實施詐騙 8人被批捕:據法制網今日消息，江蘇省蘇州市相城區人民檢察院于日前以涉嫌詐騙罪批準逮捕了8名犯罪嫌疑人，該團伙謊稱發行“BNM”、“TVB”等虛擬貨幣，大肆非法斂財，去年7月至11月短短數月內，連續實施詐騙犯罪，涉案已逾60萬元。[2019/1/4]

近年來，國外販為了吸引青年人，費盡心思把紙張設計成各種各樣的圖樣，浸泡在含有的LSD溶液里，這種含有LSD溶液的紙片被稱為“郵票”，“郵票”具有強致幻性，社會危害性高，在我國法律上被認定為。

日本虛擬貨幣交易所的業務支援服務社“虛擬貨幣BPO中心”開放:提供虛擬貨幣業務支援服務的Hunel solution股份有限公司，1月18日開設了針對國內外交易所的開設賬戶的服務，及顧客咨詢服務，并發表了開放了虛擬貨幣BPO中心的聲明。隨著日本國內的希望在其他交易所開戶的投資者的增多，在日本國外的交易所申請開戶的人數也在增多。但是對于無法對應日語的國外交易所來說，無法滿足投資者的開戶和咨詢的情況屢有發生。虛擬貨幣中心BPO開設之后，同時提供日語和英語對應，可以滿足投資者在海外開戶的需求。[2018/1/18]

經查，王某在高中時期就通過網絡了解到“郵票”，為了悄悄販賣“郵票”，王某通過翻墻軟件在境外聊天軟件telegram上組建了名為“綠云”的聊天群，用于和買家交流。因該軟件具有用戶匿名、信息端對端加密、聊天記錄定時銷毀等功能，讓交易更加具有隱蔽性。

“我在這個網站上購買了200張LSD郵票，通過國際快遞郵寄到國內，沒被發現。”2021年12月，王某通過翻墻軟件進入國外專門銷售LSD的網站，購買了一批“郵票”。

隨后，王某就在一個有六百余名群成員的聊天群內兜售，資必須通過比特幣或者門羅幣等虛擬貨幣進行交易。不久后一名自稱“李李”的人通過交易群找到他，向其購買5貼“郵票”，經過協商，二人最終以人民幣220元一貼的價格達成協議。2022年1月以來，王某通過將偽裝成普通信件以平信方式寄出，在telegram上發送虛擬幣收款地址給購買人員完成交易。2個月時間，其與李某通過這種方式先后完成3次交易。

之后，連云區檢察院提前介入案件，針對telegram、比特幣、門羅幣均在境外網站，相關記錄調取困難等問題，建議機關將雙方telegram賬戶進行交叉辨認，進一步確定雙方身份的唯一性，并對王某手機進一步技術偵查，查明王某的聊天記錄、支付記錄等進一步完善證據鏈條。同時，針對犯罪嫌疑人使用比特幣等虛擬貨幣進行交易，建議機關與中國人民銀行等專業反洗錢部門聯系，查清王某使用比特幣、門羅幣等虛擬貨幣進行交易的記錄、其將虛擬貨幣轉換為人民幣的過程以及與相關人員的聯絡信息、資金流向等。

檢察官表示，比特幣等虛擬貨幣因不需要綁定銀行賬戶信息等去中心化支付的特點，備受犯罪分子青睞，企圖逃避監管，使資金來源和去向難以追查。但再隱蔽的犯罪手段也總會有破綻。所謂數字貨幣、匿名聊天軟件等逃避監管、阻礙偵查的手段并不能讓犯罪行為真正“隱形”，所有違法犯罪行為必將受到法律的制裁。

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